코스메카코리아 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 (주)코스메카코리아 주주총회소집공고 2026 년 11월 05일 회 사 명 : 주식회사 코스메카코리아 대 표 이 사 : 조임래, 박은희 본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소읍 대금로 196번길 17-12, 17-9, 27 (전 화) 043-535-7161 (홈페이지) http://www.cosmecca.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 나수민 (전 화) 043-535-7161 주주총회 소집공고 (제28기 임시) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2026년 11월 20일(금) 오전 9시 2. 장소 : 충북 음성군 대소읍 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 3. 회의 목적사항가. 보고사항- 감사위원회 보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재 상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행사업부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인의 신분증나. 대리행사- 개인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증- 법인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증 ※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다. 2026년 11월 05일 주식회사 코스메카코리아 대표이사 조 임 래, 박 은 희 (직인생략) I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 부진효(출석률: 100%) 김주덕(출석률: 100%) 최수규(출석률: 100%) 구본광(출석률: 100%) 찬 반 여 부 2026-01회차 2026-01-29 기채에 관한 건 찬성 찬성 찬성 해당사항 없음(신규선임) 2026-02회차 2026-01-29 안전보건계획 보고 및 승인의 건 찬성 찬성 찬성 2026-03회차 2026-01-30 국민은행 차입의 건 찬성 찬성 찬성 2026-04회차 2026-02-20 제27기(2025회계연도) 결산 보고의 건 찬성 찬성 찬성 2026-05회차 2026-02-20 현금 배당 결정의 건 찬성 찬성 찬성 2026-06회차 2026-02-23 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 찬성 찬성 찬성 2026-07회차 2026-02-27 잉글우드랩 주식회사 보통주 공개매수의 건 찬성 찬성 찬성 2026-08회차 2026-03-05 제27기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건 찬성 찬성 찬성 2026-09회차 2026-03-11 제27기(2025회계연도) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건 찬성 찬성 찬성 2026-10회차 2026-03-11 판교 제2테크노밸리 사옥 운영 법인 설립을 위한 출자의 건 찬성 찬성 반대 2026-11회차 2026-03-11 (주)라이프스타일프로젝트 RCPS 투자의 건 찬성 반대 찬성 2026-12회차 2026-03-17 기채에 관한 건 찬성 찬성 찬성 2026-13회차 2026-03-24 단기차입금 연장의 건 찬성 찬성 반대 2026-14회차 2026-03-26 씨제이 온큐베이팅 K-라이프스타일 투자조합 제1호 투자의 건 반대 찬성 찬성 2026-15회차 2026-03-27 대표이사 선임의 건 해당사항없음(임기만료) 찬성 찬성 찬성 2026-16회차 2026-03-27 1. 감사위원회 위원장 선출의 건 찬성 찬성 찬성 2. 감사위원회 운영규정 제정의 건 찬성 찬성 찬성 3. 자율준수운영위원회 운영규정 제정의 건 찬성 찬성 찬성 2026-17회차 2026-03-30 최수규 이사회 의장 선출의 건 찬성 의결권 제한 찬성 2026-18회차 2026-03-30 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 2026-19회차 2026-04-29 단기차입금 연장의 건(국민은행) 찬성 찬성 찬성 2026-20회차 2026-04-30 COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건_1안 찬성 찬성 찬성 2026-20회차 2026-04-30 COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건_2안 찬성 찬성 찬성 2026-21회차 2026-05-21 우리은행 운전자금 차입의 건 찬성 찬성 찬성 2026-22회차 2026-05-29 COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건 찬성 찬성 찬성 2026-23회차 2026-06-05 유형자산 양수 승인의 건(한솔테크닉스 오창공장 인수) 찬성 찬성 찬성 2026-24회차 2026-06-15 자율준수관리자 변경의 건 찬성 찬성 찬성 2026-25회차 2026-07-15 (주)오리지널리스트 RCPS 15억 투자의 건 찬성 찬성 찬성 2026-26회차 2026-07-24 단기차입금 대환의 건(산업은행) 찬성 찬성 찬성 2026-27회차 2026-07-24 신규 시설자금 차입의 건(산업은행) 찬성 찬성 찬성 2026-28회차 2026-08-05 중국 평호법인(COSMECCA CHINA CO.LTD.) 차입 보증의 건 찬성 찬성 찬성 2026-29회차 2026-08-13 신규 운영자금 차입의 건(우리은행) 찬성 찬성 찬성 2026-30회차 2026-09-09 신규시설투자 결정의 건(오창 신공장 신설) 찬성 찬성 찬성 2026-31회차 2026-09-11 소규모합병 결정의 건 찬성 찬성 찬성 2026-32회차 2026-09-18 소규모합병 일정 정정의 건 찬성 찬성 찬성 주) 상기 독립이사 등의 활동내역은 2026년 9월 말 기준입니다. 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 독립이사 구본광(위원장)독립이사 김주덕독립이사 최수규 2026-03-27 감사위원회 위원장 선출의 건 가결 감사위원회 운영규정 제정의 건 가결 2026-04-16 2026년 감사 계획 및 업무 계획 가결 보고: 2026년도 내부회계관리제도 운영계획 보고 - 내부거래통제위원회 독립이사 김주덕(위원장) 독립이사 구본광독립이사 최수규 사내이사 조임래 2026-02-18 2026년 내부거래 연간 한도 설정의 건 가결 2026-04-30 COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건_1안 가결 COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건_2안 가결 2026-05-29 COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건 가결 2026-08-05 중국 평호법인(COSMECCA CHINA CO., LTD) 차입 보증의 건 가결 독립이사후보 추천위원회 독립이사 최수규(위원장)독립이사 김주덕 독립이사 구본광 사내이사 박은희 2026-02-25 최수규 사외이사 후보 추천(안) 승인의 건 가결 2026-03-10 구본광 사외이사 후보 추천(안) 승인의 건 가결 2026-03-30 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 - 후보자 : 사외이사 최수규 가결 ESG위원회 사내이사 조임래 (위원장)독립이사 김주덕 독립이사 구본광 독립이사 최수규 2026-02-24 2026년 지속가능보고서 컨설팅 업체 선정의 건 가결 2026-02-25 2026년 ESG 경영전략 수립(안) 승인의 건 가결 2026-03-25 ESG추진 현황 보고의 건 가결 2026-03-26 2026년도 ESG 중대 이슈 선정 심의 및 승인의 건 가결 2026-06-29 2026년 ESG 경영 상반기 평가 결과 보고의 건 가결 2026-09-10 인권 경영 고도화를 위한 ISO 37002 (내부신고 경영시스템) 도입 승인의 건 가결 보수위원회 독립이사 최수규(위원장)독립이사 김주덕독립이사 구본광 사내이사 박은희 2026-02-16 대표이사 상여금 지급의 건 가결 2026-02-17 2026년 경영성과 목표 설정(안) 승인의 건 가결 2026-02-23 2026년 경영진 보상체계 설정(안) 승인의 건 가결 경영진 보수 및 지급방식 결정(안) 승인의 건 가결 2026-03-10 이사 보수한도 결정(안) 승인의 건 가결 감사 보수한도 결정(안) 승인의 건 가결 2026-03-30 보수위원회 위원장 선임의 건 - 후보자 : 사외이사 최수규 가결 2026-04-03 임직원 성과보상(2025년도 평가) 지급 승인의 건 가결 2026-09-08 임직원 성과보상(2026년도 상반기 평가) 지급 승인의 건 가결 자율준수운영위원회 독립이사 김주덕(위원장)독립이사 최수규독립이사 구본광 2026-03-27 자율준수운영위원회 위원장 선임의 건- 후보자 : 사외이사 김주덕 가결 2026-03-27 자율준수운영위원회 운영규정 제정의 건 가결 2026-03-30 공정거래 자율준수 운영 제도 실시 계획 수립 및 승인의 건 가결 2026-09-18 컴플라이언스 및 윤리경영 전사 교육 실시 결과의 건 가결 주) 상기 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역은 2026년 9월 말 기준입니다. 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 3 3,000 69 17 - 주) 상기 주총승인금액은 제27기 정기주주총회(2026.03.27.)에서 승인받은 사내이사 및 독립이사를 포함한 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2026년 9월말 기준입니다.주) 지급총액 및 1인당 평균 지급액에는 제27기 정기주주총회(2026.03.27.)에서 임기만료로 퇴임한 부진효 독립이사의 재임기간(2026.01.01. ~ 2026.03.27.) 중 보수가 포함되어 있습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 화장품 및 화장품 산업의 개요 (1) 화장품의 개요 화장품이란 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다.(화장품법 제2조1항) (2) 화장품 산업의 개요 화장품 산업은 화장품을 개발, 제조, 수입, 판매하는 산업으로, 당사는 주요 사업으로 ODM 산업을 영위하고 있습니다. ODM은 Original Development/Design Manufacturing의 약자로, 화장품 제조회사가 독자적인 연구개발 능력을 바탕으로 화장품 제조 전 과정 서비스를 실현하는 Turn-Key 시스템입니다. 이와 유사한 개념으로 OEM이 있으며 OEM은 Original Equipment Manufacturing의 약자로, 자체 연구개발력 보다는 주문자의 요구사항에 적합한 제형을 개발하고 디자인을 제공받아 상표를 부착한 완제품을 생산하여 납품하는 방식입니다. 최근에는 ODM 방식의 비즈니스가 각광받고 있는데, 화장품 브랜드 회사는 ODM방식으로 생산을 수행함에 따라 ODM회사의 생산설비 및 연구개발력을 활용할 수 있습니다. 또한 빠르게