엑스페릭스 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

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주요사항보고서(유상증자결정) 6.4 (주)엑스페릭스 정 정 신 고 (보고) 2026년 11월 03일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 10월 22일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 1. 신주의 종류와 수 발행가액 확정에 따른 정정 914,911 962,461 4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원) : 999,995,446- 타법인 증권 취득자금(원) : 1,000,000,000 - 운영자금(원) : 999,993,958- 타법인 증권 취득자금(원) : 1,000,000,000 6. 신주 발행가액 2,186 2,078 7. 기준주가 2,429 2,309 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 주1) 정정 전 주1) 정정 후 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 주2) 정정 전 주2) 정정 후 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 주3) 정정 전 주3) 정정 후 주1) 정정 전 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액 산출근거당사의 금번 유상증자의 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 11월 05일② 청약처 : 주식회사 엑스페릭스 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37)③ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)④ 주금납입처 : 기업은행 문정법조타운지점4) 기타 사항상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 10월 27일 60,959 148,045,837 청약일전 제5거래일 2026년 10월 28일 77,489 191,024,705 청약일전 제4거래일 2026년 10월 29일 82,334 197,103,695 청약일전 제3거래일 합 계 220,782 536,174,237 - 기준주가(가중산술평균주가) 2,429 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 2,186 주1) 확정발행가액은 청약일(11/5) 전 제5거래일(10/29)부터 제3거래일(11/2)까지의 가중산술평균주가로 산정하며, 확정 시 정정공시합니다. 주1) 정정 후 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액 산출근거당사의 금번 유상증자의 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 11월 05일② 청약처 : 주식회사 엑스페릭스 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37)③ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)④ 주금납입처 : 기업은행 문정법조타운지점4) 기타 사항상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 10월 29일 88,618 212,035,930 청약일전 제5거래일 2026년 10월 30일 171,754 392,795,785 청약일전 제4거래일 2026년 11월 02일 106,222 241,529,648 청약일전 제3거래일 합 계 366,594 846,361,363 - 기준주가(가중산술평균주가) 2,309 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 2,078 주2) 정정 전 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 연구개발비 투자 및 제품제조를 위한 원재료비(금형비, 외주비 등) 999,995,446 - - 999,995,446 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 자금용도 거래상대방 증권발행회사* 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) 취득가격산정근거** 타법인 증권 취득자금 - - - - * 현재 취득예정인 타법인에 대하여 구체적 검토가 완료되지 않았으며, 완료되는대로 정정공시 및 관련 공시를 진행예정입니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외) ** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재) 주2) 정정 후 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 연구개발비 투자 및 제품제조를 위한 원재료비(금형비, 외주비 등) 999,993,958 - - 999,993,958 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 자금용도 거래상대방 증권발행회사* 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) 취득가격산정근거** 타법인 증권 취득자금 - - - - * 현재 취득예정인 타법인에 대하여 구체적 검토가 완료되지 않았으며, 완료되는대로 정정공시 및 관련 공시를 진행예정입니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외) ** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재) 주3) 정정 전 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 엘플러스2호조합 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 343,092 － 박현성 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 114,364 － (주)서현인베스트먼트 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 274,473 － 노미정 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 182,982 － 주3) 정정 후 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 엘플러스2호조합 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 360,923 － 박현성 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 120,307 － (주)서현인베스트먼트 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 288,739 － 노미정 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 192,492 － 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 10월 22일 회 사 명 : 주식회사 엑스페릭스 대 표 이 사 : 윤 상 철 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 (전 화) 1588-8817 (홈페이지) http://www.xperix.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 권 연 옥 (전 화) 1588-8817 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 962,461 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 500 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 36,997,002 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 999,993,958 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) 1,000,000,000 기타자금 (원) - 5. 증자방식 제3자배정증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 제 10조 (신주인수권) 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 2,078 기타주식 (원) - 7. 기준주가 보통주식 (원) 2,309 기타주식 (원) - 7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제 10조 (신주인수권) 9. 납입일 2026년 11월 16일 10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 11. 신주권교부예정일 - 12. 신주의 상장 예정일 2026년 12월 09일 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 10월 22일 - 독립(사외)이사* 참석여부 참석 (명) 2 불참 (명) 0 - 감사(감사위원) 참석여부 참석 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 소액공모공시서류 제출 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 * 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액 산출근거당사의 금번 유상증자의 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 그 가액이