파인디앤씨 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 (주)파인디앤씨 주주총회소집공고 2026년 11월 03일 회 사 명 : (주)파인디앤씨 대 표 이 사 : 홍성천, 김종찬 본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169 (전 화) 041-538-9000 (홈페이지) http://www.finednc.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 준 우 (전 화) 041-538-9000 주주총회 소집공고 (임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 11월 18일 (수) 오전 8시 30분 2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 3층 대회의실 3. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 (제2조) 제1-2호 의안 : 신주인수권 일부 조항 변경의 건 (제10조 5~7항) 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 11월 08일 9시 ~ 2026년 11월 17일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 간접행사 -.개인주주: 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증-.법인주주: 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2026년 11월 03일 주식회사 파인디앤씨 대표이사 홍 성 천, 김 종 찬 I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 - 기간 : 2026.01.01 ~ 현재 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 이희춘(출석률: 100%) 서윤태(출석률: 83.3%) 찬반여부 찬반여부 1 2026.01.28 전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건 찬성 - 2 2026.02.03 해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건 찬성 - 3 2026.02.13 제27기 정기주주총회 소집에 관한 건 찬성 - 4 2026.02.13 제27기 결산재무제표승인 찬성 - 5 2026.03.06 주식(액면) 병합의 건, 제27기 정기주주총회 소집에 관한 건(정정) 찬성 - 6 2026.03.10 한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건 찬성 - 7 2026.03.12 2025년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건 찬성 - 8 2026.03.12 2025년 내부회계관리 평가보고에 관한 건 찬성 - 9 2026.03.30 대표이사 선임에 관한 건 - - 10 2026.04.08 신주인수권부사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건 - 찬성 11 2026.04.28 전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건 - 찬성 12 2026.05.21 여신 약정에 관한 건 - 찬성 13 2026.06.01 기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출) - 찬성 14 2026.06.02 한국산업은행 산업운영자금대출 대환 및 신규 차입의 건 - 찬성 15 2026.06.08 해외자회사 운영자금 대여 변경에 관한 건 - 찬성 16 2026.06.30 전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건 - 찬성 17 2026.07.31 자기주식보고서 승인의 건 - 찬성 18 2026.08.11 주식담보대출 신규 차입의 건 - 찬성 19 2026.09.02 한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건 - 찬성 20 2026.09.07 유상증자(제3자배정)의 건 - - 21 2026.09.21 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 - - 22 2026.09.30 전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건 - 찬성 23 2026.09.30 해외(베트남) 현지법인 설립 자본금 납입에 대한 건 - 찬성 24 2026.10.06 임시주주총회 소집 결의에 관한 건 - 찬성 25 2026.10.06 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건 - 찬성 26 2026.10.23 타법인 주식 처분(양도)에 관한 건 - 찬성 ※ 상기 출석률은 해당 이사의 재임기간 동안 출석률을 기재하였습니다 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 1 4,500 10 10 - 주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 독립이사 전체를 포함한 금액입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 차입 ㈜파인엠텍 (최대주주) 2026.05.29~2027.05.28 20 2.08 차입 ㈜파인엠텍 (최대주주) 2026.06.30~2027.06.29 10 1.04 차입 ㈜파인엠텍 (최대주주) 2026.07.08~2027.07.07 12 1.25 차입 ㈜파인엠텍 (최대주주) 2026.07.27~2027.07.26 20 2.08 제3자배정 유상증자 ㈜파인엠텍 (최대주주) 2026.10.12 60 6.23 * 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 자산총액 기준입니다. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) ㈜파인엠텍 (최대주주) 차입 2026.05.29~2027.07.26 62 6.43 ㈜파인엠텍 (최대주주) 제3자배정 유상증자 2026.10.12 60 6.23 * 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 자산총액 기준입니다. III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 2차전지는 전기자동차 시장의 성장과 더불어 중대형 에너지 저장용 2차전지 시장의 성장으로 향후 그 규모가 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 현재 세계 이차전지 시장은 차세대 기술로 전환하려는 중요한 변곡점에 서 있으며, 넓은 내수 시장을 가진 중국과 글로벌 시장을 공략하고 있는 우리나라와 일본이 경쟁하는 구도로 되어 있으며, 한국, 중국, 일본이 세계시장을 점유하고 있습니다. 이차전지 제조경쟁력은 가격(생산단가)과 소재 경쟁력은 중국이 앞서고, 제조경쟁력은 한국이, 원천기술과 품질경쟁력은 일본이 다소 우위에 있는 것으로 평가받고 있으나, 한중일 3국이 각축전을 벌이던 배터리 전쟁은 미국과 유럽의 자동차 회사들이 배터리 내재화를 선언하면서 새로운 경쟁국면을 맞이하면서 글로벌 OEM의 배터리 생산 움직임을 본격화하고 있어 시장 주도권 경쟁이 한층 치열해질 것으로 예상되고 있습니다.. 디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 특히 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하기 때문에 대규모 생산설비와 적극적인 기술개발이 필요로 하며 패널의 제작방식에 따라 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이, 신기능 디스플레이, 융복합디스플레이 등으로 구분할 수 있습니다. 게임 콘솔과 컴퓨터용 모니터를 포함한 다양한 하드웨어에 대한 수요는 게임, 그래픽 디자인, 전문 비디오 편집과 같은 분야에서 꾸준히 증가하고 있으며, 특히, 그래픽 카드와 CPU 성능을 최대한 효과적으로 보여주기 위해 120Hz 이상의 재생률과 4K, 8K 해상도를 지원하는 고사양 모니터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 모니터 산업전망.jpg 모니터 산업전망 *출처 : Mordor Intelligence 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 최근 불안정한 국제정세에 따른 고유가 시대로 전기자동차의 관심이 높아지고 AI 데이터센터 확산과 재생에너지 확대에 따라 북미를 중심으로 ESS 시장이 구조적인 성장 국면에 진입하면서 안정적인 공급을 할 수 있는 기술 기반 사업에 대한 시장의 관심이 높아지고 있는 가운데 당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 "2차전지의 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품" 사업을 육성하고 있습니다. "2차전지 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy부품"은 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS) 등에 다양하게 사용될 수 있습니다. 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책 등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장 내 선도적 리더십의 영향으로 지속해서 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있고 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로 배터리 케이스와 관련 A'ssy 부품입니다. 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출되어 있으며, 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커브길 역시 이러한 힘이 작용을 합니다. 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다. 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품은 기존 제품보다 경량화 설계가 되어 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있으며, 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조로 개발, 제작되었습니다. 전기차 세계판매량 전망.jpg 전기차 세계판매량 전망 *출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스 당사는 당사의 배터리셀 케이스 및 A'ssy부품이 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다. 또한, 당사는 전기차(EV) 부품 개발 및 양산을 통해 축적한 글로벌 품질 기준과 양산 대응 역량을 바탕으로 2차전지 캡 어세이와 집전어세이 부품을 개발 양산하는데 이 부품은 셀의 상부를 밀봉하고 과압시 가스를 배출하는 안전 밀폐 부품으로 배터리 캔에 적용되는 주요 부품이며, 집전어세이 부품은 배터리에서 전류를 수집하는 장치의 부품으로 두가지 부품 모두 국내외 유수의 고객사들에서 글로벌 배터리 제조사에 공급되는 핵심 부품으로 평가 받고 있습니다. 당사는 각형 배터리 부품 분야에서 특허된 정밀금형 설계 제작 역량을 자체적으로 보유하고 있으며, 이를 기반으로 국내외 유수의 관련 기업들과 연계하여 협업 구조를 구축해왔습니다. 당사의 정밀용접기술, 대형 프레스 설비, 신규 인서트 사출 설비 투자를 통해 기구 및 구조 부품의 시장 대응 역량을 지속적으로 강화해 왔으며, 이번 양산 수주와 더불어 글로벌 배터리 고객사와의 현재와 같은 안정적인 공급구조를 유지하고 향후 파