코스메카코리아 · 주주총회소집결의 (임시주주총회)

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코스메카코리아/주주총회소집결의/(2026.10.13)주주총회소집결의(임시주주총회) 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-11-20 시간 9:00 2. 장소 충북 음성군 대소읍 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 3. 의결권행사기준일 2026-10-28 4. 이사회결의일(결정일) 2026-10-13 -사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 보고사항 : 감사위원회 보고 - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. ※관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 변경 세부내역 구분 내용 이유 사업목적 추가 17. 신재생에너지사업 18. 태양광 발전시스템 사업 19. 태양광 발전사업 20. 에너지 세이빙(Saving)관련 제품 및 시스템의 제조 및 판매업 사업목적 추가 사업목적 변경 변경전 변경후 이유 - - - 사업목적 삭제 - -