라닉스 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.1 라닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 10월 13일 권 유 자: 성 명: 주식회사 라닉스주 소: 서울시 강남구 언주로 135길 25전화번호: 02-584-5516 작 성 자: 성 명: 길건희부서 및 직위: 경영본부 Pro전화번호: 02-584-5516 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 주식회사 라닉스 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 10월 13일 라. 주주총회일 2026년 10월 29일 마. 권유 시작일 2026년 10월 16일 바. 권유업무 위탁 여부 위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 삼성증권 (인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권 (전자투표 인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com 3. 주주총회 목적사항 □ 이사의선임 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 주식회사 라닉스 보통주 0 0 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 - - - - - - - 계 - - - - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 길건희 보통주 0 직원 - - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 (주)아이알큐더스 법인 보통주 - - - - 【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】 - 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항 법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처 (주)아이알큐더스 이준호, 이종승 서울시 영등포구 국제금융로 의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체 02-6011-2000 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 10월 13일 2026년 10월 16일 2026년 10월 28일 2026년 10월 29일 나. 피권유자의 범위 - 주주확정 기준일(2026년 10월 02일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능 전자위임장 수여기간 2026년 10월 19일 오전 9시 ~ 2026년 10월 28일 오후 5시 전자위임장 관리기관 삼성증권 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com 기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 X 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) O ※ 위 교부 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 지분율 1% 이상의 주주에게만 적용됩니다. - 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 라닉스 홈페이지 http://www.ranix.co.kr - □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ■ 위임장 접수처 - 주소 : (06053) 서울시 강남구 언주로 135길 25, 라닉스 빌딩 주주총회 담당자 앞 - 전화번호 : 02-584-5516 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 10월 29일 임시주주총회 개최 전까지 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없습니다. 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 10월 29일 목요일 오전 10시 장 소 서울시 강남구 언주로 135길 25, 라닉스 빌딩 지하 1층 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 10월 19일 오전 9시 ~ 2026년 10월 28일 오후 5시 전자투표 관리기관 삼성증권 인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com 기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 독립이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인 유인금 1965.07.16 - - - 이사회 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 유인금 칼빈대학교재무관리강사 1984~1989 1992~1994 1989~1992 1994~1999 1999~2009 2009~2018 2019~2020 현재 서울대학교 경영학 학사 서울대학교 경영학 석사전) 쌍용정유(현 S-Oil) 국제부전) 자본시장연구원전) 교보증권 장외파생상품팀 팀장전) 현대차증권 자산운용본부 이사전) 유화증권 경영기획실 팀장현) 칼빈대학교 재무관리강사 - 다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함) - 해당사항 없습니다. 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [유인금 사내이사 후보자] 해당 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 후보로 추천함 확인서 확인서_유인금.jpg 확인서_유인금 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.