라닉스 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 라닉스 주주총회소집공고 2026년 10월 13일 회 사 명 : 주식회사 라닉스 대 표 이 사 : 최 승 욱 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 135길 25 (전 화) 02-584-5516 (홈페이지) http://www.ranix.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 박 의 순 (전 화) 02-584-5516 주주총회 소집공고 (제24기 임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 10월 29일 (목) 오전 10시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 135길 25, 라닉스 빌딩 지하 1층 3. 회의 목적사항 1) 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 유인금 선임의 건 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 아울러 상법 제542조의4 제1항, 동법 시행령 제31조 제 1항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 - http://vote.samsungpop.com 2) 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 10월 19일 오전 9시 ~ 2026년 10월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통 해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 7. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택 1) 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 8. 기타안내 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바라며, 일정 및 장소 변경 등 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 장경희(출석률: 100%)(주1) 찬반 여부 2026-1회차 2026-01-29 제1호 의안 : 내부회계관리규정 변경 승인의 건 찬성 2026-2회차 2026-01-30 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제2호 의안 : 제23기 회계연도 내부결산 승인의 건 찬성 2026-3회차 2026-02-05 제1호 의안 : 타법인(자회사) 출자의 건 찬성 2026-4회차 2026-03-03 제1호 의안 : 자기주식 처분의 건 찬성 2026-5회차 2026-03-04 제1호 의안 : 제23기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제2호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 제23기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장제도 실행 승인의 건제4호 의안 : 의결권 대리행사 권유업무 및 대리인 선임 승인의 건 찬성 2026-6회차 2026-03-18 제1호 의안 : 제23기 회계연도 확정 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제23기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 찬성 2026-7회차 2026-04-01 제1호 의안 : 기업운전자금 차입의 건 해당사항 없음(사임) 2026-8회차 2026-04-10 제1호 의안 : 중국 종속법인 해산(청산) 승인의 건제2호 의안 : 중국 종속법인 대여금 채무변제 합의 승인의 건제3호 의안 : 중국 종속법인 해산(청산) 비용 집행을 위한 출자 승인의 건 2026-9회차 2026-05-22 제1호 의안 : 운전자금대출 50억 원 차입 연장의 건 2026-10회차 2026-08-25 제1호 의안 : 기업운전자금 차입의 건 2026-11회차 2026-09-17 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 주1) 독립이사 장경희는 2026년 03월 26일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 1 2,100 5 5 주1) ※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 등기이사 전체 기준이며, '지급총액' 및 '평균 지급액'은 2026년 반기말 기준으로 지급된 내역입니다.주1) 상기 내역에 해당하는 독립이사 장경희는 2026년 03월 26일 일신상의 사유로 사임하였습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사는 자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심기술인 무선통신과 보안 및 보안 인증 관련 시스템 반도체 및S/W, H/W 솔루션 등의 기술을 개발하여 사업화하는 토털 솔루션 업체입니다. [사업부문별 주요제품] 사업부문 주요 제품 Autonomous Vehicle V2X Modem T-WAVE/LTE/5G V2X RSU/OBU V2X RSU/OBU V2X S/W Platform RVP Automotive MCU Network MCU, IMFAS DSRC MaaT-IV / V / VI, THoTH-I / II / III Security RS1111, RS1211, RS2332, RS2522, HSM, 양자보안(RQ2622) Smart Life Radar Sensor RMR602A, RMR241A RMR051A Smart Watch 커스터마이징 개발 (RSW-02B) 체성분 체중계 커스터마이징 개발 (RSS-01B) 스마트 혈압계 데이터 연동 개발 (HEM-7142T2, HEM-7155T) 마약검출기 마약검출키트 개발진행 중 (RDS-1) 활동감지센서 개발 진행 중 (RADS1) (1) Autonomous Vehicle 1) V2X Modem V2X Communication이란 Vehicle to Everything으로, 도로 위에 자동차가 자율주행 및 교 통안전을 위해 주변의 다른 자동차 및 사물들과 교통정보를 무선으로 주고 받는 기술을 말합니다. ① 산업의 특성 등 차세대 협력-지능형 교통시스템(C-ITS) 실현을 위해서는 자동차가 주변 차량, 보행자, 자전거 및 기지국·신호등과 같은 인프라와 위치, 방향, 속도 정보를 실시간으로 교환하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신기술이 핵심입니다. 이 기술은 현재 WAVE-V2X에서 LTE-V2X를 거쳐 5G-NR-V2X로 발전하고 있습니다. 지난 10년간 미국, 유럽, 일본 및 국내에서는 기반 기술 개발과 표준화를 진행해 왔으며, 시범 및 실증사업을 거쳐 실제 도로로 확대 구축되는 단계에 진입했습니다. 국내외 자율주행자동차 시장전망.jpg 국내외 자율주행자동차 시장전망 완전자율주행 국내 시장 규모는 2020년 15억 원에서 연평균 84.2% 성장하여 2035년 14조 7,183억 원에 이를 것으로 전망됩니다. (출처: 소프트웨어정책연구소, KISTI) 초기 V2X 통신기술은 돌발 상황 알림이나 정보 수집 등 교통안전과 효율성 확보에 주력했습니다. 그러나 완전자율주행 시대를 맞아 현재는 초저지연·고신뢰 통신을 바탕으로 한 AI 기반 주행 예측, 군집 주행 및 무인 원격 주행 기술 개발이 치열하게 진행되고 있습니다. ② 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 퀄컴과 오토톡스가 2023년 5G NR V2X 상용화 칩 로드맵을 발표한 것과 달리(2025년 퀄컴의 오토톡스 합병 완료), 현재 국내 타 기업들은 구체적인 출시 계획을 내놓지 못하고 있습니다. 이에 따라 향후 국내 V2X 통신 장치 업체들은 당사의 제품을 제외하면 고가의 외산 칩에 의존해야 할 상황에 직면할 것으로 보입니다. 결과적으로 라닉스는 전 세계 시장에서 퀄컴의 강력한 대안 기업으로 주목받으며 경쟁력을 확보할 것으로 전망됩니다. 회사소개서_v2x 경쟁력.jpg 회사소개서_v2x 경쟁력 당사는 사업 초기부터 첨단 교통시스템 기술 개발에 주력해 왔으며, 자율주행의 핵심인 V2X 통신 통합 솔루션을 개발하여 사업화하고 있습니다. 특히 당사는 전 세계에서 유일하게 시스템 반도체(통신 모뎀, 보안 칩, RF 칩)와 S/W, H/W 솔루션을 모두 보유한 기업입니다. 현재 글로벌 5GAA 및 국내 5G 포럼 회원사로서 5G-NR-V2X 표준 기술 개발에 참여하고 있으며, 기술 표준화에 맞춰 IEEE 802.11p와 5G-NR-V2X를 통합한 토털 솔루션을 2026년 출시할 계획입니다. 또한, 제품 출시를 앞두고 잠재 고객사를 대상으로 다양한 시연과 프로모션을 진행하며 당사의 제품 및 기술력을 적극 홍보하고 있습니다. [2023년 퓨처모빌리티산업 산학연 기술교류회] 당사는 본 행사에서 ▲5G-V2X 통신프로세서 ▲V2X 보안프로세서(RS2522) ▲Ranix V2X 소프트웨어 플랫폼 등을 선보였습니다. 통신, 보안, 플랫폼 등의 핵심 기술을 집적해 고성능 제품을 구현할 로드맵을 발표했습니다. 2023년 퓨처모빌리티산업 산학연 기술교류회.jpg 2023년 퓨처모빌리티산업 산학연 기술교류회 [5G V2X 테크포럼] 당사는 2023년 6월 16일 양재 엘타워에서 '스마트 모빌리티를 위한 5G V2X 통합 솔루션'을 주제로 5G V2X 테크포럼을 개최했습니다. 본 행사는 당사의 차세대 5G V2X 칩 솔루션 개발 방향 및 제품 로드맵을 발표하기 위해 마련되었으며, 미래 모빌리티 산업 관련 산·학·연 관계자 100여 명이 참석하여 성황리에 진행되었습니다. 5g v2x tech forum.jpg 5g v2x tech forum [커넥티드 모빌리티 엑스포(COMEX)] '초연결시대, 인류를 위한 모빌리티'라는 주제로 인천 송도에서 개최된 이번 전시회에서 라닉 스는 차량사물통신(V2X) 전문 기업으로 참가하였습니다. 세계 최초 5G V2X 통신기술을 기반으로 하는 메시지 송수신을 시연하였고 이 밖에도 하이 브리드 V2X 차량단말기(OBU) 및 노변 기지국(RSU) 제품, V2X용 소프트웨어 풀스택인 RVP, 초고속 V2X 보안 솔루션(RS2522) 및 양자보안 기술 개발 로드맵을 선보였습니다. 커넥티드 모빌리티 엑스포(comex).jpg 커넥티드 모빌리티 엑스포(comex) 2) V2X RSU/OBU ① 산업의 특성 등 현재 미국, 유럽, 아시아 등 주요국은 자율주행의 핵심인 차세대 V2X 기술에 막대한 투자를 이어가고 있습니다. 특히 차세대 통신 시스템으로 주목받는 5G-NR V2X는 최신