보령 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 (주)보령 주주총회소집공고 2026년 10월 13일 회 사 명 : 주식회사 보령 대 표 이 사 : 김정균 본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 (전 화) 02-708-8000 (홈페이지) http://www.boryung.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) CSO (성 명) 김성진 (전 화) 02-708-8000 주주총회 소집공고 (제63기 임시) ■ 당사 정관 제17조에 의하여 제63기 임시주주총회를 개최합니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조 2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. 1. 일 시 : 2026년 10월 28일 (수) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀 ※ 대중교통 - 지하철 1호선 종로5가역 하차 도보 10분 거리 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건(자세한 사항은 III. 경영참고사항 , '2. 주주총회 목적사항별 기재사항' 참고) 제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제 2호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2026년 10월 19일 오전 9시 ~ 2026년 10월 27일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 금융인증서, 공동인증서 및 민간인증서(eVOP에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물 가. 본인 참석 : 본인 신분증 나. 대리인 참석 : 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증, 위임장 (위임장 기재 필요사항 : 주주/대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재, 위임인(주주) 의 날인 또는 서명) 6. 기타사항 본 주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://pharm.boryung.co.kr/ir/resource.do) 내 IR자료 및 2026년 9월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참고해주시기 바랍니다. I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 가결여부 독립이사 차태진(참석률: 100%) William Choi(최윌리엄우석)(주1)(참석률: 100%) 찬반여부 찬반여부 1 2026.02.02 [보고] 1. 2025년 경영실적 보고 - - - [보고] 2. 탁소텔 비즈니스 인수 진행경과 보고 - - - [보고] 3. Alimta 동남아 CDMO 계약 체결 보고 - - - [보고] 4. 바이젠셀 주식 2차 처분 결과 보고 - - - [의안] 1. 제62기(2025년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성 - [의안] 2. 이사 등과 회사 간의 거래내역 승인의 건 가결 찬성 - [의안] 3. 유럽법인 인수 및 이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 - [의안] 4. ESG 중대성 이슈 관리 방안 승인의 건 가결 찬성 - 2 2026.02.23 [보고] 1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - [보고] 2. 감사의 내부회계관리제도 평가보고 - - - [보고] 3. 인사위원회 결의사항 보고 - - - [의안] 1. 제62기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 - [의안] 2. 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 시행의 건 가결 찬성 - [의안] 3. 이사후보자 추천의 건 가결 찬성 - [의안] 4. 제62기(2025년) 재무제표 변경 승인의 건 가결 찬성 - [의안] 5. 제62기 정기주주총회 부의안건 결정의 건 가결 찬성 - 3 2026.04.21 [보고] 1. 2026년 1분기 재무제표 보고 - - - [보고] 2. 인사위원회 결의사항 보고 - - - [의안] 1. 시설 자금 대출 약정의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 2. 원화 지급보증거래 약정의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 3. 2025년 ESG 경영 성과 및 2026년 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 4. 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 5. 투자위원회 위원 신규 선임의 건 가결 찬성 찬성 4 2026.06.12 [의안] 1. 자기주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 2. 오리지널 항암제 글로벌 비즈니스 인수 계약 변경 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 3. 자회사와의 주요 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 5 2026.07.09 [의안] 1. 자기주식보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 6 2026.07.23 [보고] 2026년 반기 재무제표 보고 - - - [보고] 지속가능경영보고서 발간 보고 - - - [보고] 내부회계관리제도 계획 및 설계평가 보고 - - - [보고] 자기주식취득 현황 보고 - - - [보고] 주요 사업 진행 경과 보고 - - - [보고] 인사위원회 진행상황 보고 - - - [의안] 이사회 규정, 인사위원회 규정, 투자위원회 규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 자기주식보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 7 2026.09.15 [의안] 분할계획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 자기주식보유처분계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 [의안] 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 시행의 건 가결 찬성 찬성 주1) 2026.3.31. William Choi(최윌리엄우석) 독립이사 신규선임 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 1) 인사위원회 회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원 차태진(참석률: 100%) 찬반여부 1 2026.02.23 [의안] 1. 2025년 이사 및 감사보수한도 실적보고 및 2026년 보수한도 승인에 관한 주주총회 의안 결정의 건 가결 찬성 [의안] 2. 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 2 2026.04.21 [의안] 1. 등기임원 보수 책정의 건 가결 찬성 3 2026.07.23 [보고] 1. 임직원 장기 성과보상 제도 검토의 건 - - [의안] 2. 2026년 등기임원 보수 책정 변경의 건 가결 찬성 2) 투자위원회 : 개최내역 없음 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 2 3,000,000 46,785 23,392 - * 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총수에 대한 승인금액입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 해당사항 없습니다. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 해당사항 없습니다. III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 의약품의 정의는「약사법」제2조4호에 따라 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등의 목적으로 사용하는 대한민국약전에 실린 물품으로 의약외품이 아닌 것을 말하며, 제약산업은 의약품을 연구개발, 제조, 가공, 보관 및 유통하는 것과 관련된 산업을 의미합니다.제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 편이며 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만, 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. (한국보건산업진흥원 제약산업 분석보고서 참조)세부적으로 우리나라 제약산업의 주요 특징은 10가지로 요약할 수 있습니다.① 연구개발 비중이 높은 산업② 내수 완제품 생산 중심의 산업③ 상ㆍ하위 기업 간 양극화 심화 산업④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업⑥ 공급ㆍ유통체계가 투명해야 하는 산업⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업 (2) 산업의 성장성 계속되는 급격한 고령화 추세와 건강보험공단의 4대 중증 질환 보장 강화 등으로 국내 의약품 시장의 성장성은 지속될 것으로 예상합니다. 다수의 제약사들은 신성장동력 확보를 위해 신약개발에 많은 노력을 기울이고 있으며, 확보한 원천기술과 우수한완제의약품 개발능력을 바탕으로 해외시장 진출도 활발해지고 있습니다.글로벌 의약품 시장 규모는 1.94조 달러(2025년 기준)이며, 2021년~ 2025년 연평균 성장률은 8.1%로 고령화 및 의료 발달 등으로 지속 성장할 전망입니다. 코로나19세계적 대유행(팬데믹) 이후 세계 각국은 보건안보를 중요시하며 국가 차원에서 바이오 분야 경쟁력 강화 전략을 수립하고, 자국 산업보호 정책을 확대하고 있는 상황입니다. 국내 의약품 시장규모는 31조 7,054억원(2025년 기준)으로, 국내 제약시장은 세계적수준의 바이오의약품 위탁생산 역량, 미국ㆍ유럽 시장에서 국산 바이오시밀러 강세 등으로 약진하고 있습니다. 또한 의약품 수출의 지속적인 성장, 타 산업 대비 높은 일자리 성장률 등 우리나라 경제성장을 견인할 차세대 유망산업으로서의 잠재력을 보유하고 있습니다. (한국제약바이오협회 산업개괄, 제약산업정보포털, 보건복지부 보도자료, 식품의약품안전처 보도자료 참조)또한 의약주권의 필수요소인 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 관리 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 당당하게 경쟁하고 있습니다. 2000년대 중반이후 GMP 선진화 프로젝트에 따라 미국 등이 요구하는 cGMP 수준의 생산기반 구축을 위해 3조원 이상의 비용이 투입되었습니다. 2014년 식약처의 PIC/S(의약품 실사상호협력기구) 가입, 2016년 ICH 정회원 가입으로 미국, EU, 일본 등 제약 선진국들과 의약품규제가 동등한 수준임을 입증함과 동시에 2018년 상반기에는 ICH 관리위원회로 선출되어 국제 의약품 규제 정책 주도국으로서의 지위를 확보하게 됐습니다. 아울러 식약처는 EU 화이트리스트에 등재되어 국제 의약품 규제 정책 주도국으로서 한국 제약산업의 글로벌 경쟁력을 높였습니다. (한국제약바이오협회 산업개괄 참조) 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 2026년 상반기 '카나브' 약가 인하와 연관된 충당금을 반영하여 관련 영향을 재무제표상 보수적으로 인식하였음에도 불구하고, 매출과 영업이익 모두 전년 동기 실적을 상회하며 반기 기준 역대 최대 매출과 영업이익을 동시에 경신하는 성과를 기록하였습니다. 이는 2분기 중 '카나브 패밀리'의 신규 라인업인 '카나브젯'의 성공적인 출시와 만성질환 및 항암 사업 중심 기존 제품군의 안정적인 성장 등이 복합적으로 기여한 결과입니다.앞으로도 당사는 주요 제품의 시장 환경 변화에 대응하여 사업 포트폴리오를 다변화하고 중장기 성장 기반을 강화해나갈 예정입니다. 이를 위해 만성질환 및 항암 분야 중심의 기존 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 글로벌 필수의약품 공급 역량 확대 및 신규 성장 동력 확보를 추진하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 1) 국내 제약사업 당사는 강점을 보유한 만성질환