코아스 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.1 주식회사 코아스 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 08월 14일 권 유 자: 성 명: (주)코아스주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 전화번호: 02-2163-6000 작 성 자: 성 명: 장형기부서 및 직위: 재무IR팀, 전무전화번호:02-2163-6000 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 (주)코아스 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 08월 14일 라. 주주총회일 2026년 09월 04일 마. 권유 시작일 2026년 08월 24일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 한국예탁결제원 (인터넷 주소) 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원 (전자투표 인터넷 주소) 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 3. 주주총회 목적사항 □ 정관의변경 □ 이사의선임 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 (주)코아스 보통주 1,343 0.01 본인 자기주식 - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 백운 조합 최대주주 보통주 2,003,261 13.85 최대주주 - 노병구 등기임원 보통주 66,587 0.46 등기임원 - 이원곤 등기임원 보통주 34,940 0.24 등기임원 - 김형우 특수관계인 보통주 131,833 0.91 특수관계인 - 박영배 특수관계인 보통주 8,425 0.06 특수관계인 - 계 - 2,245,046 15.53 - - ※ 상기 소유주식수에 우선주(의결권 없음)는 포함되지 않음※ 소유비율은 보통주 발행주식총수 14,459,195주에 대한 비율임 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 전종남 보통주 0 직원 - - 김윤성 보통주 0 직원 - - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 08월 14일 2026년 08월 24일 2026년 09월 03일 2026년 09월 04일 나. 피권유자의 범위 2026년 08월 05일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능 전자위임장 수여기간 2026년 08월 24일 ~ 2026년 09월 03일 전자위임장 관리기관 한국예탁결제원 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 (주)코아스 http://www.ikoas.com/ 회사소개-투자정보-재무정보 - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처 - 주소 : 서울 영등포구 선유로 52길 17 (주)코아스 재무IR팀 - 전화번호 : 02)2163-6137 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 08월 24일 ~ 2026년 09월 03일 제35기 임시주주총회 개시 전 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 09월 04일 오전 10시 장 소 경기도 파주시 탄현면 방촌로 493 코아스 파주 1공장 2층 회의실 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 08월 24일 ~ 2026년 09월 03일 전자투표 관리기관 한국예탁결제원 인터넷 홈페이지 주소 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 기타 추가 안내사항 등 ※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항) □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주총참석장,신분증 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제27조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. 제27조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. ② 이사 및 감사의 해임안에 대해서는 출석한 주주의 의결권의 4 분의 3 이상과 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다. 1항 번호 신설 및 2항 추가 제41조(감사의 수와 선임) ① 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 제41조(감사의 수와 선임) ① 회사는 1인의 감사를 둔다. 감사의 수 변경 - 제53조(우리사주조합의 지원) ① 회사는 근로복지기본법에 따라 근로자의 경제적 사회적 지위향상과 노사협력 증진을 목적으로 우리사주조합을 지원하여야 한다. ② 회사는 우리사주조합의 기금 조성을 돕기 위하여 매년 직전 사업연도의 법인세 차감 전 순이익의 한도 내에서 우리사주조합기금에 출연할 수 있다. 구체적인 출연의 액수는 이사회 결의로 정하되, 누적 출연금액이 금삼십억(3,000,000,000)원 이상에 이르도록 최선을 다해야 한다. ③ 기타 우리사주조합의 지원 및 운영에 대해서는 근로복지기본법의 관련 규정에 따른다. 조항 신설 부 칙 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2024년 9월 6일부터 시행한다. 부 칙 이 정관은 2026년 9월 4일부터 시행한다. 시행일 추가 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음. □ 이사의 선임 ■ 제2호 의안 : 사내이사 임재철 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 독립이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 임재철 1965. 10 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 이사회 총 (1) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 임재철 법무법인 제이피 고문변호사 - - (현) 법무법인 제이피 고문변호사 - 서울대 경영 해당사항없음 다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함) - 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 법무법인 제이피 고문변호사를 역임 하였으며, 탁월한 전문성과 윤리 의식을 바탕으로 투명한 경영 환경을 조성하는 데 기여해 왔습니다. 또한, 회사의 경영 정책 결정 과정에서 균형 잡힌 시각과 깊은 통찰력을 발휘하여 기업가치 증진에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로도 회사가 나아가야 할 방향을 제시하고 지속 가능한 성장을 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다. ■ 제3호 의안 : 독립이사 김명수 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 독립이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 김명수 1969. 07 독립이사 해당사항없음 해당사항없음 이사회 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 김명수 법무법인 제이케이엘파트너스 대표변호사 - - (현) 법무법인 제이케이엘파트너스 대표변호사 - 고려대 한국사학 - 경찰대 치안대학원 석사과정 해당사항없음 다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함) 1. 전문성 본 후보자는 법률 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며 법무법인 제이케이엘파트너스 대표변호사를 역임한 전문가입니다. 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 이러한 경험 및 합리적인 시각으로 당사 주요 사업 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 2. 독립성 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 독립이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 또한, 법률분야 전문가 경력을 바탕으로, 투명한 의사결정과 직무수행을 통해 주주의 권익 보호 및 회사의 지속성장을 우선시하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 관련법상의 독립이사 의무를 엄수할 것입니다 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 적법하고 합리적인 절차에 의해 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주권익을 보호하고 회사 지속 성장에 이바지할 것으로 기대되어 이원곤 후보를 독립이사로 추천합니다. 확인서 확인서_사내이사_임재철.jpg 확인서_사내이사_임재철 확인서_사외이사_김명수.jpg 확인서_사외이사_김명수 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음