코아스 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 주식회사 코아스 주주총회소집공고 2026년 08월 14일 회 사 명 : (주)코아스 대 표 이 사 : 노병구 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 선유로 52길 17 (전 화)02-2163-6000 (홈페이지)http://ikoas.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 장 형 기 (전 화) 02-2163-6000 주주총회 소집공고 (제35기 임시) 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 9월 04일 (금) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 파주시 탄현면 방촌로 493 코아스 파주1공장 2층 회의실 3. 회의목적사항 가.부의 안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 임재철 선임의 건 제3호 의안 : 독립이사 김명수 선임의 건 4. 주주총회 소집통지 또는 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 당사의 인터넷 홈페이지(www.monalisa.co.kr), 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.※ 당사는 의결권대리행사를 권유하지 않으며, 주주님께서 자유롭게 위임여부를 결정할수 있도록 참조로 보내드리는 위임장임을 알려드립니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간: - 2026년 08월 24일 09시 ~ 2026년 09월 03일 17시 ※ 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접참석 : 본인 신분증 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인 및 법인인감 증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다. 주식회사 코아스 대표이사 노 병 구 (직인생략) I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 이원곤(출석율 73%) 정상전(출석율 68%) 찬 반 여 부 1 2026-01-08 제8회차 전환사채 발행일정 변경의 건 찬성 불참 2 2026-01-15 내부회계관리제도 운영실태보고서 및 제3자배정유상증자의 건 찬성 불참 3 2026-01-28 자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정외의 건 찬성 찬성 4 2026-02-06 제 34기 자산총계, 부채총계, 자본총계, 매출액, 영업이익, 당기 순이익 확정 결의외 건 찬성 불참 5 2026-02-13 제 34기 정기주주총회 소집에 관한 건외 불참 찬성 6 2026-03-04 제8회차 전환사채 발행일정 변경의 건외 찬성 찬성 7 2026-03-11 제3자배정 유상증자(소액공모 유상증자)의 건외 불참 찬성 8 2026-03-11 제3자배정 유상증자(소액공모 유상증자, 2026.03.11 의결) 취소의 건 불참 찬성 9 2026-03-12 제3자배정 유상증자(소액공모 유상증자)의 건 찬성 찬성 10 2026-03-26 제3자배정 유상증자 일정 및 조건 변경의 건 찬성 찬성 11 2026-04-02 제8회차 전환사채 발행일정 및 조건 변경의 건 찬성 찬성 12 2026-04-24 차입금 연장의 건 찬성 불참 13 2026-04-29 제3자배정 유상증자 일정 및 조건 변경의 건외 불참 찬성 14 2026-05-06 보유 전환사채 전환청구권 행사의 건 찬성 찬성 15 2026-05-28 차입금 연장의 건외 찬성 불참 16 2026-06-10 신주인수권부사채 및 5,7회차 전환사채의 조기상환청구권 행사의 건 불참 찬성 17 2026-06-25 전환사채 발행 일정 변경의 건외 찬성 찬성 18 2026-07-13 제3자배정 유상증자 조건 변경의 건 찬성 불참 19 2026-07-20 임시주주총회 소집의 건외 찬성 찬성 20 2026-07-22 제8회차 전환사채 발행 일정 변경의 건 찬성 불참 21 2026-07-29 우리사주조합에 대한 자금대여의 건외 찬성 찬성 22 2026-08-10 임시주주총회 회의목적사항 세부내역 확정의 건 불참 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 임원보수위원회 정상전, 이원곤, 민경중 (위원장 정상전) 2026.02.13 2026년 임원보수한도액 건 가결 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 2 3,000 50 25 - ※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (가) 산업의 개요 국내 가구산업은 크게 가정용 가구(부엌용 가구/매트리스 포함), 사무용 가구등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 당사가 제조, 판매를 영위하고 있는 사무용 가구는 기업체/공공기관 등의 사무실 내에 효율적인 업무를 위한 가구로서 책상과 의자, 서랍과 캐비닛 등 주류를 이루고 있습니다. 기업의 생산성 향상에 영향을 미치는 만큼, 사무환경에 대한 전문성이 강조되는 가구 분야 입니다.사무용 가구는 1990년대 초반 사무자동화 기기의 등장으로 시스템가구 개념이 도입되면서 기존의 소품종 대량생산체제에서 벗어나 다양한 디자인과 소재, 사무기능성을 갖춘 제품들이 등장하였습니다. 그리고 현재에 이르기까지 기능성 및 사무환경의 변화에 발맞추어 지속적으로 발전하고 있습니다.사무용 가구의 주요 소비층은 책상 및 의자에 대부분 시간을 보내고 있는 사무관련업종 즉, 기업이나 관공서이며 최근에는 학교 등 교육시장 및 병원, 군부대 등으로 확대되어 가고 있는 추세입니다.이러한 영역 확대는 근로자 한 사람이 사무실에서 보내는 시간이 전체 일과 중에 높은 비중을 차지하는 만큼 근로자의 건강과 삶의 질을 고려한 쾌적한 사무 환경은 기업이 갖춰야 하는 필수요건으로 받아들여지고 있으며, 업종의 특성에 맞는 기능성이 부여된 사무가구 활용으로 기업의 생산성 및 효율성에 크게 이바지하고 있기 때문입니다. (나) 산업의 특징 사무용 가구산업의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 사무용 가구산업은 노동집약적 특성과 기술집약적인 특성이 공존하고 있는 산업입니다.사무용가구는 목재나 철재, 플라스틱, 그리고 최근에는 MDF(중밀도섬유판) 등의 원재료를 가공한 후 노동력으로 결합하는 노동집약적 특성을 지닌 산업입니다. 그러나 최근 시스템 가구가 등장하면서 디자인과 기능성이 강조된 고부가가치 제품이 크게 늘어나는 추세에 있어 가정용 가구나 부엌용 가구에 비해 기술집약적인 특성을 가지고 있습니다.둘째, 사무용 가구 산업은 경기변동에 민감한 내구소비재 산업입니다.미국에서는 가구 시장의 회복 및 침체를 경기흐름 판단지표로 활용하고 있을 정도로 경기에 민감한 특성을 가지고 있는 바, 이는 사무용 가구가 소비자 수준 및 요구에 따른 고급화 및 계절적인 요인에 주요 영향을 받는 가정용 및 부엌용 가구와는 달리 기업의 사무실 비품 등의 교체 및 신규업체의 증감 등에 큰 영향을 받기 때문입니다.셋째, 사무용 가구 산업은 고부가가치 산업입니다.가구제조업은 국내 제조업체 중에 상대적으로 부가가치가 높은 분야에 속합니다. 이는 가구의 실용성 외에 디자인 등의 차별화를 통해 그 가치를 증대 시킬 수 있는 분야이기 때문입니다. 따라서 수요자의 요구에 부합하는 독특한 디자인과 기능성 및 고유의 독특한 특성이 더해진다면 더욱 더 높은 가치를 입증 받을 수 있는 산업입니다.넷째, 사무용 가구 산업은 매출의 상당부분이 B2B 거래에 따른 판매 형식으로 갖추고있는 산업입니다. 사무용 가구 산업은 일반 기업과 관공서를 중심으로 한 신규 사무실 구축 프로젝트와 기존 가구의 변경 혹은 추가 구매 등의 시장으로 형성되어 있으며, 상대적으로 개인수요는 많지 않습니다. 다섯째, 사무용 가구 산업은 제조사의 직접 영업보다는 대리점을 통한 매출 비중이 높으며, 시공, 물류비용이 높은 특성을 보이고 있습니다. 디자인, 색상 등이 점차 중시되면서 가구 전시를 통한 소비자들에 대한 시각적 마케팅이 필요하며, 지역적으로 동떨어진 수요층들에 대한 마케팅을 위하여 각 지역을 담당하는 대리점이 필요합니다. 또한 제품의 부피가 크고 무겁기에 현장에서 조립을 해야하는 knock-down방식을 채택하고 있기에 시공, 물류 비용이 높은 특성을 가지고 있습니다. 또한 최근들어 제조 업체간의 치열한 경쟁상황에 따른 마케팅 비용이 증가 하고 있는 상황입니다. (다) 산업의 성장성 국내 가구산업은 1970년대 중반이후 건설업계의 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장의 규모가 확대되어 왔으며, 1980년대 이후로는 소득수준의 향상, 생활방식의 서구화등으로 가구에 대한 수요가 급증함에 따라 목재, 건설 등 관련 산업 대기업들이 대거 진출하여 일괄생산체계를 갖춤으로써 가구 전문 대기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 재편되어 왔습니다. 사무용가구 산업은 지속적으로 효율화, 인간친화적인 관점에서 발전하여 왔고, 향후에도 디지털 무선통신의 일반화, 국내와 세계시장의 지역적인 한계 소멸 등에 따른 시대적 변화에 부합하는 차별화된 제품이 등장할 것으로 예상되고 있습니다.2026년 사무가구 시장은 전년부터 이어진 글로벌 경기 침체와 중동 전쟁의 여파, 원자재 가격 인상 등 불확실한 대외 환경으로 인해 내수 경기가 위축되면서 성장에 어려움을 겪었습니다. 더욱이 경기 회복을 위한 정부의 정책적 노력에도 불구하고, 조달 가구 시장의 예산은 지속적으로 줄어들고 있어 여전히 어려운 상황이 예상됩니다 (라) 경기변동의 특성 사무용 가구산업은 국내·외 경기 상황과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 특히 사무용 가구의 주요 수요층이 기업 및 정부기관이라는 점에서 경기에 민감할 수 밖에 없는 위치에 있는 산업입니다. (마) 계절적 경기변동 여부 및 변동정도 사무용 가구 산업은 계절적 요인의 영향을 일정 부분 받고 있습니다. 이는 국가기관 및 대기업 등의 주요 수요처에서 사무용 가구가 생산설비 등 핵심 투자 항목에 비해 상대적으로 우선순위가 낮게 분류되는 경향이 있기 때문입니다. 이에 따라 연간 예산및 지출 계획이 확정되는 회계연도 말에 투자가 집중되는 경우가 많으며, 이로 인해 연말 매출 비중이 타 계절에 비해 높은 경향을 보이고 있습니다. (바) 경쟁요소 국내 사무용가구 시장은 당사를 비롯하여 (주)퍼시스, (주)리바트, 3대 메이저 사무용가구 전문업체와 소규모 가구제조업체 및 인테리어업체 등 수많은 업체가 참여하는 완전 경쟁에 가까운 시장입니다. 그러나, 대기업의 프로젝트 및 공공 조달시장의 입찰경쟁에서는 현실적으로 상