PI첨단소재 · 의결권대리행사권유참고서류

원문 공시

의결권대리행사권유참고서류 6.1 피아이첨단소재(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 8월 13일 권 유 자: 성 명: 피아이첨단소재(주)주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27전화번호: 02-2181-8600 작 성 자: 성 명: 한경완부서 및 직위: 경영기획/ESG팀 과장전화번호: 02-2181-8635 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 피아이첨단소재(주) 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 08월 13일 라. 주주총회일 2026년 08월 28일 마. 권유 시작일 2026년 08월 19일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) - (인터넷 주소) - 다. 전자/서면투표 여부 해당사항 없음 (전자투표 관리기관) - (전자투표 인터넷 주소) - 3. 주주총회 목적사항 □ 이사의선임 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 피아이첨단소재(주) 보통주 0 0 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 (주)아케마코리아홀딩 최대주주 본인 보통주 15,877,400 54.07 최대주주 - 송금수 발행회사 임원 보통주 36,254 0.12 등기임원 - 계 - 15,913,654 54.19 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 한경완 보통주 0 직원 - - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 08월 13일 2026년 08월 19일 2026년 08월 27일 2026년 08월 28일 나. 피권유자의 범위 2026년 8월 11일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음 전자위임장 수여기간 - 전자위임장 관리기관 - 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 X 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 피아이첨단소재 투자정보-공고/실적발표 메뉴 https://www.pimaterials.com/announcement - □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 중구 을지로 170 을지트윈타워 동관 12층 피아이첨단소재(주) 전략기획/ESG팀 (우편번호 04548) ·전화번호 : 02-2181-8635 ·팩스번호 : 02-2181-8609- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 8월 19일 ~ 8월 27일 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 8월 28일 오전 10시 장 소 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 해당사항 없음 전자투표 기간 - 전자투표 관리기관 - 인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 독립이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부* 최대주주와의 관계 추천인 로랑 텔리에(Laurent Tellier) 1978.04.17 - - Arkema S.A. COO 이사회 총 1 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 로랑 텔리에(Laurent Tellier) Arkema S.A. COO 2023년 - 2024년2024년 - 2026년2026년 현재 前) Arkema S.A. Senior Vice President, Performance Additives前) Arkema S.A. Senior Vice President, High Performance Polymers & Fluorogases現) Arkema S.A. COO 없음 다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함) 해당사항 없음 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 글로벌 화학기업 Arkema S.A.에서 고기능성 소재 사업을 비롯한 다양한 사업부의 경영을 총괄한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 현재 COO로서 전사 운영을총괄하고 있습니다. 이러한 글로벌 경영 경험과 산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 확인서 확인서_로랑 텔리에.jpg 확인서_로랑 텔리에 ※ 기타 참고사항 해당사항 없음