CMG제약 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.1 (주)씨엠지제약 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 8 월 13 일 권 유 자: 성 명: 주식회사 CMG제약주 소: 서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)전화번호: 031-881-7600 작 성 자: 성 명: 김근만부서 및 직위: 경영관리팀 차장전화번호: 031-881-7612 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 (주)CMG제약 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 08월 13일 라. 주주총회일 2026년 09월 02일 마. 권유 시작일 2026년 08월 19일 바. 권유업무 위탁 여부 위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 리앤모어(주) (인터넷 주소) http://lnm-vote.kr/cmgpharma 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권 (전자투표 인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com 3. 주주총회 목적사항 □ 정관의변경 □ 기타주주총회의목적사항 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 (주)CMG제약 보통주 0 0 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 (주)차바이오텍 최대주주 보통주 35,886,553 24.23 최대주주 - 계 - 35,886,553 24.23 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 김근만 보통주 0 직원 직원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 리앤모어(주)www.leenmore.com 법인 - 0 업무수탁법인 업무수탁법인 - 【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】 - 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항 법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처 리앤모어(주)www.leenmore.com 박상욱 서울시 영등포구 국제금융로2길 37 주주관리(IR), 위임장제공 및 수령 등제반업무 포함한 의결권 확보 자문및 용역제공 02-783-1799 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 08월 13일 2026년 08월 19일 2026년 09월 01일 2026년 09월 02일 나. 피권유자의 범위 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 08월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능 전자위임장 수여기간 2026.08.19 00시 ~ 2026.08.31 24시 전자위임장 관리기관 리앤모어(주) 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 http://lnm-vote.kr/cmgpharma 기타 추가 안내사항 등 (참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 전자계약(이싸인온) http://lnm-vote.kr/cmgpharma - - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. 위임장 접수처: (주)CMG제약 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 335 차바이오컴플렉스 CMG제약 경영관리팀 김근만 차장 전화번호: 031-881-7612 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 09 월 02 일 (수) 오전 9시 장 소 경기도 시흥시 서해안로 248 (정왕동) CMG제약 시화공장 대강당 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 08월 23일 ~ 2026년 09월 01일 전자투표 관리기관 삼성증권 인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com 기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)-본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 -수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 의결권 행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다. 의결권 대리행사 권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다. III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제7조 (일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백원으로 한다. 제7조 (일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오천원으로 한다. 액면병합에 따른 변경 제13조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 임직원 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 자기주식의 보유 또는 처분에 관한 근거 규정 정비 부칙 부칙 ① 이 정관은 2026년 9월 2일부터 시행한다. 다만, 제7조(일주의 금액)규정은 주식병합의 효력발생일인 2026년 10월 3일 시행한다. 자구수정 (시행일 명기) □ 기타 주주총회의 목적사항 제2호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건 가. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 나. 의안의 요지 1. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 내용 : 기명식 보통주 1주의 액면가 500원을 5,000원으로 액면병합 구분 병합 전 병합 후 비고 주식의 종류 보통주 보통주 - 1주당 액면가액(원) 500 5,000 - 발행주식㈜ 148,123,556 14,812,355 - 자본금(원) 74,061,778,000 74,061,775,000 단수주처리에 따른 자본금 3,000원 감소 주) 1:10비율의 단순계산이며, 실제 단수주 발생으로 인한 사항은 포함되어 있지 아니함으로 병합대상 주주명부 확정 시 발행주식총수 및 자본금은 변경될 수 있음.3. 주식병합 일정 구분 일정 임시주주총회 개최 예정일 2026년 09월 02일 매매거래정지 예정기간 2026년 10월 01일 ~ 10월 26일 주식(액면)병합 기준일 2026년 10월 02일 주식(액면)병합 효력발생일 2026년 10월 03일 신주 상장예정일 2026년 10월 27일 4. 단주 처리방법주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정.5. 기타사항- 임시주주총회 권리주주확정일 : 2026년 08월 06일(목)- 본 건은 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.6주(금 3,000원)는 자본금 감소 예정이나 감자에 해당하지 아니함.- 상기 주식병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.