DMS · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

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DMS/주주총회소집결의/(2026.08.12)주주총회소집결의(임시주주총회) 정정신고(보고) 정정일자 2026-08-12 1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의 2. 정정관련 공시서류제출일 2026-07-21 3. 정정사유 임시주주총회 세부안건 확에 따른 정정 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 임시주주총회 소집 결의와 관련하여 의안 주요 내용이 추후 확정되는 대로 정정공시를 제출 할 예정입니다. - 상기 주주총회는 전자투표 제도를 도입할 예정입니다. - 상기 주주총회는 전자투표 제도를 도입할 예정입니다. 주주총회안건 세부내역 제1호 : 이사 선임의 건 제1호 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 정수화 신규선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 이상진 신규선임의 건 - 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-08-28 시간 10:00 2. 장소 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950 3. 의결권행사기준일 2026-08-05 4. 이사회결의일(결정일) 2026-08-12 -사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 주주총회는 전자투표 제도를 도입할 예정입니다. ※관련공시 2026-07-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 이사 선임의 건 - 1-1 사내이사 정수화 신규선임의 건 - 1-2 사내이사 이상진 신규선임의 건 - 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 정수화 1968-05 3년 신규선임 2018년~2026년 3월 LG전자 생산기술원 부사장 2016년~2018년 LG전자 생산기술원 장비그룹장 이상진 1969-02 3년 신규선임 2019년~2026년 비올 대표이사 2001년~2019년 디엠에스 CFO