동일기연 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 동일기연 주주총회소집공고 2026 년 8 월 12 일 회 사 명 : 주식회사 동일기연 대 표 이 사 : 손동준, 정수열 본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양로 930번길 28 (전 화)031-299-5510 (홈페이지)http://www.dongiltech.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책)경영기획실장 (성 명)손희성 (전 화)031-299-5510 주주총회 소집공고 (2026년 임시주주총회) 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제19조에 의거 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 다 음 - 1. 일 시 : 2026년 08월 28일(금요일) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양로 930번길 28 본사 회의실 3. 회의 목적 사항 가. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 추가)4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물직접행사시 : 신분증대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인의 신분증 2026년 8월 12일 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양로 930번길 28 주 식 회 사 동 일 기 연 공동대표이사 손 동 준ㆍ정 수 열 (직인 생략) I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 소중희(출석률:80%) 정종삼(출석률:100%) 이요한(출석률:50%) 찬 반 여 부 1 2026.01.27 자기주식 취득의 건 찬성 찬성 해당사항 없음 2 2026.02.11 제40기 감사 전 재무제표 확정의건 찬성 찬성 해당사항 없음 3 2026.02.24 제40기 현금배당 예고의 건 찬성 찬성 해당사항 없음 4 2026.03.06 제40기 별도재무제표및 연결재무제표 승인의 건 찬성 찬성 해당사항 없음 5 2026.03.12 제40기 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 해당사항 없음 자기주식보고서 승인의 건 찬성 찬성 해당사항 없음 6 2026.04.27 임시주주총회 소집의 건 - 해당사항 없음 - 7 2026.07.16 임시주주총회 소집의 건 - 해당사항 없음 - 8 2026.08.04 제40기 사업보고서 자기주식보고서 정정 승인의 건 찬성 해당사항 없음 찬성 9 2026.08.07 제41기 반기보고서 자기주식보고서 승인의 건 찬성 해당사항 없음 찬성 주1) 2026년 3월 30일자로 정종삼 독립이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 이요한 독립이사가 신규 선임 되었습니다. 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 3 1200 24 8 - 주1) 주총승인금액은 사내이사 및 독립이사를 포함한 이사 보수한도에 대한 주주총회 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 2026년 1월 1일부터 6월 30일 중 중도 퇴임한 독립이사 1명 (지급기간 : 1~3월) 및 신규 선임된 독립이사 1명(지급기간 : 4~6월)을 포함한 보수지급 총액입니다. 주3) 1인당 평균 지급액은 해당 기간의 지급총액을 대상 인원수(3명)로 나누어 산정 하였으며, 중도 퇴임 또는 신규 선임 등의 사유로 실제 재직 기간에 따라 개인별 실제 지급액은 공시된 금액과 차이가 있을 수 있습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 제품매출 위해동일기연전자유한공사(종속회사) 2025년 3 1.64 외주가공비 위해동일기연전자유한공사(종속회사) 2025년 32 15.39 * 비율은 2025년 사업연도말 별도 매출액 대비 차지하는 비율입니다. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 현황 및 전망EMI(Electro Magnetic Interference)필터 제조업은 각종 전기·전자기기에서 발생하는 불필요한 유해전자파(NOISE)를 제거 또는 감쇄하여 제품의 전자파 장해(EMI)를 방지하고 전자파 적합성(EMC, Electro Magnetic Compatibility)을 유지시켜주는 부품을 생산하는 산업으로서 전기를 에너지원으로 하는 각종 모니터, 정보·통신기기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 사용됩니다. 그리고 세라믹제품은 전자부품, 제품의 소자 및 부품으로 주로 사용됩니다. 세라믹소자를 이용한 음이온제품은 가전제품 및 차량용 제품에 주로 사용되고, 정전기제거장치는 산업용으로, 각종 센서류는 산업용 및 자동차, 의료기제품에 사용되며, 치과의료기 제품인 스케일러, 임플란트 수술기도세라믹제품을 소자로 사용하고 있습니다.당사는 오랜 기간 동안 세라믹소자 개발에 많은 연구개발 투자를 진행해 왔으며, 당사의 전자제품 및 부품개발에 다방면으로 활용되고 있습니다.당사가 생산 개발하고 있는 이러한 제품들은 고기술을 요구하며, 각종 산업분야에서 반드시 필요한 성장산업이라 판단됩니다.(2) 전자부품 산업의 특징EMI필터는 정보, 통신, 가전, 산업기기 등 전자제품에 필수적인 부품으로서 전자제품과 산업기기 등의 시장수요상황에 따라 변동가능성은 있으나, 당사의 축적된 기술과 시장지배력은 견고한 것으로 공인되어 있으며, 특히 전자제품의 설계단계부터 참여하여 해당제품에 맞는 EMI필터를 제조하는 소량 다품종 생산체계를 갖추고 있고 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 세라믹 제품은 피에조 현상을 이용한 세라트랜스를 생산하여 당사 제품인 음이온 클러스터, 정전기제거장치, 치과의료기, 각종 센서류 제품의 소자에 주로 사용되며, 진동자 제품 등은 미용기제품, 가습기 제품 생산업체 등에 납품되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 EMI, EMC필터 분야에서는 가격 대비 특성이 우수한 제품의 개발과 동시에 주문업체에 전반적인 EMI대책 및 관련기술을 지원하고 있으며, 다수의 특허권과 UL 등의 국제규격인증을 통해 관련분야에서 세계적인 기술을 인정 받고 있습니다. 그러나 최근 수년간 TV시장을 중심으로 한 필터제품의 수요감소 등으로 관련분야 매출이 지속적으로 감소하였고, 이에 대비하여 회사는 1997년부터 세라믹사업에 진출하였으며, 1998년 안산시 반월공단 내에 세라믹 전용생산라인을 구축하여 피에조 현상을 이용한 세라트랜스를 개발 생산하였고, 현재까지 이를 응용한 음이온클러스터, 정전기 제거장치, 각종 센서제품, 치과의료기, 오존발생기, 비전센서 등 다양한 전자부품 또는 제품을 개발 생산하고 있거나 계획함으로써 미래 회사발전의 토대를 구축하기 위해 혼신의 노력을 기울이고 있습니다. 필터제품 시장은 국내에도 전문 중소기업 수준의 업체가 3개사 이상 있습니다. 그러나, 당사는 제품생산에 필수적인 회로 제품의설계기술 및 금형제작에서 생산 제조시설까지 전 생산공정을 컨트롤할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 전자파규제의 강화에 따른 변화하는 시장에 능동적으로 대처할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있는 점이 필터시장에서의 최대의 강점이라 할 수 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 고부가가치의 자동차용 필터 등 산업용 필터개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 전자 제품 등에 사용되는 EMI Filter와 클러스터이온발생기 등 전자부품과 압전세라믹 트랜스포머를 이용한 제전기, 초음파 센서, 치과용 의료기기 등 산업용제품과 의료기를 생산 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제 품 전자부품 전자파제거 등 10,607(84.71) 산업용, 의료기 의료기기 등 1,529(12.21) 상 품 전자부품 - 132(1.05) 용역및기타 용역및기타 - 253(2.03) 합 계 - - 12,521(100.00) * 2026년 반기 연결기준 (2) 시장점유율 - 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다. (3) 시장의 특성 - 회사가 개발, 생산하고 있는 산업용제품 및 전자부품은 특성상(품목다양, 품목별 시장의 협소, 소량생산체계) 대기업의 참여가 곤란하여 주로 중견 또는 중소 전문기업에 의하여 생산되고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 당사는 제품개발과 생산 효율성 확보를 위해 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 이를 통해 새로운 사업 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - 해당사항 없음 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ~ ③ (기존 내용 동일) 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ~ ③ (좌동) ④ 회사는 주주를 확정하거나 주주 현황을 파악하기 위하여 필요한 경우, 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수있다. 주주 관리 업무의 효율성증대와 법적 근거 마련 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출 개요 제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식 - - 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다. ※ 참고사항 ※ 권리주주 기준일 : 2026년 7월 31일