노블엠앤비 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 주식회사 노블엠앤비 주주총회소집공고 2026년 8월 28일 회 사 명 : 주식회사 노블엠앤비 대 표 이 사 : 신봉석 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 (전 화) (홈페이지)http://noblemnb.co.kr/ 작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)양재식 (전 화)031-365-5650 주주총회 소집공고 (제××기 정기/ 임시 ) I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) D(출석률: %) 찬 반 여 부 2026.08.28 자본감소(감자) 신봉석 조원영 임지현 황인용 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 (나) 공시대상 사업부문의 구분 (2) 시장점유율 (3) 시장의 특성 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 (5) 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 자본의 감소 가. 자본의 감소를 하는 사유 회사의 영업실적 및 대외적 환경 변화등 나. 자본감소의 방법 보통주식 100주를 동일액면가의 보통주식 1주로 병합 다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일 감자주식의종류 감자주식수 감자비율 감자기준일 감자전자본금(발행주식수) 감자후자본금(발행주식수) 보통주식 38,695,952 1/100 2026.10.02 38,695,952 386,960 ※ 기타 참고사항 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출 개요 제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식 2026년 08월 12일 2주전 통지 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 ※ 참고사항 주주총회 소집통지서