디오 · 주주총회소집공고

원문 공시

주주총회소집공고 6.1 (주)디오 주주총회소집공고 2026 년 8 월 11 일 회 사 명 : 주식회사 디오 대 표 이 사 : 김 종 원 본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 센텀서로66 (우동, 디오본사) (전 화) 051-745-7777 (홈페이지)http://www.dio.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오 윤 석 (전 화) 051-745-7777 주주총회 소집공고 (2026년 제1차 임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 8월 27일 (목요일) 오전 11시 2. 장 소 : 부산광역시 해운대구 센텀서로 66(우동,디오본사) 본관 7층 대강당 3. 회의목적사항 가. 부의사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 1) 제1-1호 의안 : 상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분 관련 조문 신설 2) 제1-2호 의안 : 감사위원회 설치에 따른 조문 정비 3) 제1-3호 의안 : 기타 정관 조문 정비 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 김용국 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조현익 신규선임의 건 2) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김형신 신규선임의 건 나. 기타사항 임시주주총회에서 감사위원회 설치 관련 의안이 승인되는 경우, 현행 감사제도는 폐지되며 이에 따라 현 감사 천석규의 임기는 종료됩니다. 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비사항 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증 2026년 8월 11일 주 식 회 사 디 오 대 표 이 사 김 종 원 (인) I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 조현익(출석률: 100%) 김형신(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2026.01.28 제38기 2025년도 감사전 재무제표 승인의 건 등 찬성 찬성 2 2026.02.12 제38기 2025년도 재무제표 승인의 건 등 찬성 찬성 3 2026.02.23 자기주식 소각 결정의 건 등 찬성 찬성 4 2026.03.09 제38기 정기주주총회 소집의 건 등 찬성 찬성 5 2026.03.09 제39기 2026년 반기 재무제표 승인의 건 등 찬성 찬성 6 2026.07.16 임시주주총회 소집의 건 등 찬성 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 2 2,500,000 48,000 24,000 - II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 치과용 임플란트 산업은 환자의 구강 내 외과적 시술을 통해 다양한 부속품이 결합되어야 완성되는 복합 의료기기 산업입니다. 따라서 고도의 정밀 가공 및 표면 처리 기술이 요구되며, 통상적으로 소량 다품종 생산 구조를 갖추고 있습니다. 또한 제품의 안정성과 효능을 확보하기 위한 임상 검증이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 최근에는 국민소득 증가 및 인구 고령화와 함께 심미성에 대한 수요가 증가함에 따라, 임플란트 시술에서도 심미성과 기능성을 동시에 추구하는 경향이 강해지고 있습니다. 이에 따라 IT 기술을 접목한 디지털 치과 솔루션이 본격적으로 도입되며, 업계 전반의 디지털 전환이 가속화되고 있습니다. 이는 단순한 도구의 변화가 아닌 진료방식 전반의 패러다임 전환으로, 산업의 경쟁 구도를 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 당사는 전 공정에 디지털 솔루션을 적용한 '풀 디지털 시스템'을 구축하고 있는 대표적인 기업으로, 이러한 디지털화 흐름 속에서 차별화된 경쟁우위를 확보하고 있습니다. (2) 산업의 성장성국내 치과용 임플란트 산업은 1990년대 후반부터 본격적인 제조 및 판매가 시작되었으며, 지속적인 기술개발과 품질 개선을 통해 외산 제품을 점차 대체해 왔습니다. 최근에는 약 40여 개의 국내 제조업체 간 경쟁 심화로 공급 과잉 현상이 발생하고 있으며, 이로 인해 시술 수가 인하 및 제조업체의 수익성 저하가 나타나고 있습니다. 그럼에도 불구하고 고령 인구 증가, 국민건강보험의 적용 확대 등 구조적 수요 증가 요인이 존재하며, 전 세계적으로도 임플란트 산업은 여전히 고부가가치 및 고성장 산업으로 평가받고 있습니다. 특히 디지털 기술이 접목된 진료 방식의 확대는 정밀하고 체계적인 치과 진료를 가능하게 하여, 임플란트뿐 아니라 교정, 보철, 치주 등 전반적인 치과 시장의 질적 성장에 기여하고 있습니다. 해외 시장 측면에서는 서유럽과 북미 지역이 전통적인 주요 시장이며, 아시아-태평양, 중동, 동유럽 지역의 성장률이 높아 글로벌 확장 가능성이 큽니다. 특히 중국 시장은 현재 전체 인구 대비 시장 규모는 작지만, 최근 빠르게 증가하는 잠재 수요를 기반으로 향후 고성장이 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성 과거에는 임플란트 시술 가격이 고가로 인해 소비자 부담이 컸으나, 최근 시술 단가 하락 및 건강보험 적용 확대에 따라 환자의 경제적 부담이 완화되고 있습니다. 특히 2025년 2월부터 지르코니아 보철에 대한 보험 적용이 예정되어 있어, 임플란트 수요는 향후 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 인구 고령화, 웰빙 트렌드, 심미성 중시 경향이 맞물리면서 임플란트 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 경기 민감도가 낮은 편으로 평가됩니다. (4) 경쟁요소 치과용 임플란트 제품의 경쟁력은 크게 품질, 기술력, 가격, 사용 편의성 등에 의해 좌우됩니다. 현재 국내 주요 제품은 2018년 도입된 건강보험 수가 체계 하에서 표준화된 가격을 형성하고 있으며, 실제 공급가격은 구매량 및 거래 조건에 따라 패키지 단위로 조정되고 있습니다. 국내외 주요 브랜드 제품들은 일정 수준 이상의 품질을 확보하고 있어, 차별화 요소는 기술력 및 사용 환경 중심으로 전환되고 있습니다. 특히 과거에는 시술 성공률 중심의 평가가 이루어졌으나, 현재는 당일 임시 보철물 제공 등 환자의 심미적 요구까지 충족하는 디지털 임플란트 솔루션의 완성도가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다. 디오는 자체 디지털 솔루션 DIOnavi.를 중심으로, ‘원데이 임플란트 보철’이 가능한 A to Z 솔루션을 제공함으로써 시술자와 환자 양측의 니즈를 동시에 만족시키며 시장 선도 기술력을 갖추고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 치과용 임플란트의 주요 원재료는 티타늄(Titanium)과 스테인리스(Stainless)이며, 이 중 티타늄은 전량 수입에 의존하고 있습니다. 스테인리스는 일부 품목에 대해 수입하고 있습니다. 원재료가 전체 제조원가에서 차지하는 비중은 약 10% 수준으로 낮기 때문에 원재료 가격 변동이 제조공정 및 경영 안정성에 미치는 영향은 제한적인 편입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 치과용 임플란트는 의료기기로 분류되어, 「의료기기법」에 따라 엄격한 규제를 받고 있습니다. 국내 제조 및 판매를 위해서는 식품의약품안전처(KFDA)의 허가 및 신고 절차를 거쳐야 하며, 생산시설은 품질적합심사(KGMP)를 통과해야 합니다. 또한 지속적인 품질관리를 위한 반복적인 성능 테스트와 검증이 요구됩니다. 해외 시장 진출 시에는 해당 국가의 보건당국으로부터 별도의 인증 및 승인을 획득해야 하며, 각국의 의료기기 관련 법령을 철저히 준수해야 합니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황당사는 2005년 치과용 임플란트 제조업에 신규 진입한 이래, 지속적인 연구개발 및 글로벌 네트워크 확장을 통해 경쟁력을 강화해 왔습니다. 현재 국내에는 24개 직영 지점을 운영하고 있으며, 해외에는 20개의 법인을 설립하여 전 세계 약 70여 개국에 비즈니스 파트너(대리상)를 보유하고 있습니다. 특히 유럽 시장은 주요 국가에 현지 법인을 설립하여 본격적으로 진출하고 있으며, 성장 잠재력이 높은 중국 시장에서도 내실 있는 운영을 기반으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 영업방식은 국가별 특성에 따라 DSO(대형 치과 체인) 및 치의학 교육기관 등으로 다양화하여 차별화된 접근 전략을 전개 중입니다.아울러, 2026년 2월 영상장비 전문업체 (주)레이와 업무협약을 체결하였고. 이를 통해 치과용 임플란트와 진단영상장비를 결합하여 글로벌 시장을 공략해 나갈 계획입니다. 임플란트 제품 뿐만 아니라 임플란트 시술에 필요한 임플란트용 엔진, 골이식재, 멤브레인 등 다양한 치과용 기자재외에, 디지털 덴티스트리 분야의 핵심 장비인 구강스캐너(Intraoral Scanner) 등 상품군을 확대하여 고객의 다양한 요구에 대응하고 있습니다. ① 임플란트임플란트 시술의 핵심 요소는 우수한 초기 결합력과 골융합 성능이며, 이는 임플란트와 골조직 간의 안정적인 화학적 결합을 의미합니다. 당사는 다양한 골질과 임상 상황에 적합한 초기 고정력을 보장하는 제품을 지속적으로 개발해 왔으며, 2022년에는 안정적인 초기 고정력을 제공하는 신제품 UFIII Fixture를 출시하였습니다. 2025년 9월에는 지난 수년간의 경험을 통해, 발치 부분과 즉각적 식립이 가능하며, 여러 적응증에서 탁월한 초기 고정력과 최근 시술경향을 반영하며, 치과 원장들의 시술편의성을 개선한 'UNICON Implant’를 출시하였고, 시장의 우수한 평가를 받고 있으며, 지속적인 임상 결과를 발표하고 있습니다.표면처리 기술 또한 임플란트 성능에 중대한 영향을 미치는 요소로, 당사는 기존의 SLA(Sandblasted, Large-grit, Acid-etched) 표면처리를 한 단계 진화시킨 HSA(Hybrid SLA) 기술을 상용화하였습니다. 이 기술은 골융합 촉진뿐 아니라 임플란트 주위염 예방 효과를 갖추고 있으며, 임상가들로부터 우수한 평가를 받고 있습니다. 더불어, 조사 시간을 대폭 단축하여 임상 효율을 높인 UV Activator 2와 VUV Implant를 2018년에 출시하며, 치과 진료의 실용성과 속도 측면에서 새로운 패러다임을 제시하였습니다.2026년 5월에는 글로벌 업계의 이슈로 적응증별 필요성의 대두로 상악동 및 약한 골질에서 우수한 성능을 발휘하는 SICON Implant를 출시할 예정입니다. UNICON Implant은 일반적 시술에, SICON Implant는 고난도 시술인 상악동 및 약한 골질 시술에 적합하다는 평을 받고 있습니다.② VUV Implant System 임플란트는 제조 후 공기 중 유기물 흡착으로 인해 표면이 소수성으로 변하고, 이는 골융합 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 이에 당사는 반도체 공정에 사용되는 172nm 고에너지 Vacuum UV 광원을 활용하여 임플란트 표면의 유기물을 효과적으로 제거하고, 갓 가공한 상태로