마음AI · 주주총회소집결의 (임시주주총회)

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마음AI/주주총회소집결의/(2026.08.10)주주총회소집결의(임시주주총회) 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-09-21 시간 오전 11시 2. 장소 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층(마음에이아이) B동 밋업홀 3. 의결권행사기준일 2026-08-26 4. 이사회결의일(결정일) 2026-08-10 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) 0 -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -임시 주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. ※관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 이사보수한도 승인의 건 - 2 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가, 상법 개정사항 등 반영, 임원급여규정 등 반영, 기타 3 임원급여규정 일부 변경의 건 - 4 독립이사 신규 선임의 건 - 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 문전일 1960-08 3 신규선임 -現㈜로보케어 기술고문 -現국가로봇테스트필드 사업 운영위원회 위원 -㈜로보케어 대표이사 -DGIST(대구경북과학기술원) 연구부총장 겸 융합연구원장 -DGIST 대학원 로봇공학전공 교수 겸임 -한국로봇산업진흥원 원장 -LG산전(현재: LS Electric) 중앙연구소장 ㈜브릴스(사외이사) 사업목적 변경 세부내역 구분 내용 이유 사업목적 추가 -로봇 하드웨어 개발·제조·판매·임대·구독·서비스업 -그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 로봇제조사업 등 진출 및 사업 다각화 사업목적 변경 변경전 변경후 이유 - - - 사업목적 삭제 - -