경인전자 · [기재정정]주주총회소집결의

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경인전자/주주총회소집결의/(2026.08.10)주주총회소집결의 정정신고(보고) 정정일자 2026-08-10 1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의 2. 정정관련 공시서류제출일 2026-07-16 3. 정정사유 사업목적 추가 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 [사업목적 변경 세부내역] 1. 사업목적 추가 중 내용 (8)광고업 및 광고대행업 (9)무역업 및 무역대행업 (10)소매업 (8)광고업 및 광고대행업 (9)정보통신업 (10)전문, 과학 및 기술 서비스업 (11)사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업 (12)무역업 및 무역대행업 (13)소매업 [사업목적 변경 세부내역] 3. 사업목적 변경 중 변경후 (11)전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업 (12)전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자 (14)전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업 (15)전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자 - 주주총회소집 결의 1. 구분 임시주주총회 2. 일시 2026-08-27 10:00 3. 장소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 (벽산/경인디지털밸리2차)B2 세미나실 4. 의결권행사기준일 2026-08-03 5. 이사회결의일(결정일) 2026-07-16 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - ※ 관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 제1-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건 제1-4호 의안 : 이사의 수 상한 설정의 건 제1-5호 의안 : 배당제도 개선의 건 2 제2호 의안 : 자기주식 보유·처분·계획 승인의 건 - [사업목적 변경 세부내역] 구분 내용 이유 1. 사업목적 추가 (8)광고업 및 광고대행업 (9)정보통신업 (10)전문, 과학 및 기술 서비스업 (11)사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업 (12)무역업 및 무역대행업 (13)소매업 신규사업 계획에 따른 사업목적 추가 2. 사업목적 삭제 - - 3. 사업목적 변경 변경전 변경후 (8)전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업 (9)전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자 (14)전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업 (15)전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자 조항 번호 변경 【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 12-31 이익배당 기준일 결산배당 - 중간배당 - 분기배당 1분기 - 2분기 - 3분기 -