HD현대일렉트릭 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.1 에이치디현대일렉트릭(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 08월 10일 권 유 자: 성 명: 에이치디현대일렉트릭 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 분당수서로477(정자동)전화번호: 02-746-4773 작 성 자: 성 명: 양지민부서 및 직위: 회계팀 책임매니저전화번호: 02-479-9230 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 에이치디현대일렉트릭 주식회사 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 08월 10일 라. 주주총회일 2026년 09월 08일 마. 권유 시작일 2026년 08월 13일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) - (인터넷 주소) - 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권 (전자투표 인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일) 3. 주주총회 목적사항 □ 감사위원회위원의선임 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 에이치디현대일렉트릭 주식회사 보통주 54,431 0.15 본 인 - ※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨 - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 에이치디현대주식회사 최대주주 보통주 12,758,156 35.39 최대주주 - 아산사회복지재단 기타 보통주 395,236 1.10 기타 - 아산나눔재단 기타 보통주 203,872 0.57 기타 - 정기선 계열회사 임원 보통주 156 0.00 계열회사 임원 - 이철헌 계열회사 임원 보통주 4,000 0.01 계열회사 임원 - 계 - 13,361,420 37.07 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 손준섭 보통주 0 직 원 직 원 - 공영돈 보통주 0 직 원 직 원 - 류희준 보통주 0 직 원 직 원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 08월 10일 2026년 08월 13일 2026년 09월 08일 2026년 09월 08일 나. 피권유자의 범위 주주 전체(2026년 8월 5일 기준) II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음 전자위임장 수여기간 - 전자위임장 관리기관 - 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) O - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 HD현대일렉트릭 www.hd-hyundaielectric.com - - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대빌딩) 12층 HD현대일렉트릭 재정팀 (우편번호 03058) ·전화번호 : 080-230-7778 ·팩스번호 : 02-746-4380- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 8월 13일 ~ 9월 8일 임시주주총회 개시 전 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 09월 08일 오전 11시 장 소 경기도 성남시 분당구 분당수서로477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 8월 29일 오전 9시 ~ 2026년 9월 7일 오후 5시 전자투표 관리기관 삼성증권 인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com 기타 추가 안내사항 등 - 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능 (공동인증, 카카오인증, 휴대폰본인인증)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사위원회 위원의 선임 1호 의안) 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건(김우찬 독립이사 후보) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 독립이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 김우찬 1960.01.27 독립이사 분리선출 - 독립이사후보 추천위원회 총 ( 1 )명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 김우찬 법무법인 동헌고문변호사(2021~) 1991~1996 청주/부산/서울지검 검사 해당사항 없음 1998~2007 대구/수원/서울지법 서울고등법원 판사 2015~2017 KB국민은행 사외이사 2017~2018 HD현대일렉트릭 사외이사 2018~2021 금융감독원 감사 2024~2025 HD현대미포 사외이사 2021~현재 법무법인 동헌 고문변호사 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 김우찬 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)- 김우찬 독립이사 후보자 1. 직무수행 계획 개요 본인은 에이치디현대일렉트릭 주식회사(이하 “회사”)의 독립이사로서 제반 법령 및 회사의 정관과 독립이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 독립이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획 본인은 법률가로서의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사가 적법하고 윤리적이며 원칙에 충실한 경영활동을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 아울러 이사회 및 각 위원회에 적극적으로 참여하여 주주 전체와 회사의 이익을 위한 충실한 감독 기능을 수행하고, 나아가 사회의 지속적인 발전에도 기여하겠습니다. 특히 감사위원으로서 회사의 업무와 재무 상태를 면밀히 감사하며, 독립적이고 전문적인 시각으로 경영 전반을 점검하여 감사위원회의 역할과 책임을 성실히 다하겠습니다. 3. 기본윤리 준수 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다. 마. 후보자에 대한 이사회(독립이사후보추천위원회)의 추천 사유 본 후보자는 1991년 검사로 임용되어 청주ㆍ대구ㆍ부산ㆍ서울 지방 검찰청에서 근무하였으며, 법관으로도 임용되어 대구ㆍ수원 지방법원과 서울 고등법원 판사로도 재직하였습니다.그리고 2018년에는 금융감독원 감사를 역임하였으며, 현재는 법무법인 '동헌'의 고문 변호사로 활동하고 있습니다.또한 후보자는 과거 약 1년간(2017.04~2018.02) 회사 설립 초기에 HD현대일렉트릭의 감사위원회 위원으로 활동하며 법률 전문성, 통찰력을 바탕으로 설립 초기 다양한 안건을 심도있게 검토하고 조언한 바 있습니다. 이러한 경험을 보유한 법률전문가로 당사의 주요 의사결정 과정에 기여하고, 경영에 대한 충실한 감독기능을 수행할 수 있다고 판단하여 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 추천하였습니다. 확인서 이사 후보 확인서.jpg 이사 후보 확인서 감사위원회 위원 후보 확인서.jpg 감사위원회 위원 후보 확인서 ※ 기타 참고사항 - 상기 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 의안 승인 시 당사의 이사회 구성은 다음과 같이 변경될 예정입니다. 변경 전 변경 후 구분 성명 구분 성명 사내이사 김영기 사내이사 김영기 사내이사 남궁훈 사내이사 남궁훈 독립이사 박수환 독립이사 박수환 독립이사 전순옥 독립이사 전순옥 독립이사 한찬식(중도사임*) 독립이사 김우찬 *) 한찬식 독립이사는 지난 6월 21일 당사의 독립이사직을 중도사임하였습니다.