골프존홀딩스 · 공개매수신고서

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공개매수신고서 6.0 (주)골프존홀딩스 Y 공 개 매 수 신 고 서 금융위원회 귀중 2026 년 08월 10일 공 개 매 수 자 성 명 : 에스제이투자홀딩스 주식회사 주 소 : 경기도 용인시 수지구 호수로148번길 23(고기동) 전화번호 : 02-544-2013 대 리 인 성 명 : 엔에이치투자증권 주식회사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 전화번호 : 1544-0000 공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소 가. 공개매수신고서 ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr 나. 공개매수설명서 ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.krㆍ공개매수사무취급자 : 엔에이치투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소 공개매수자 ㆍ성명 : 에스제이투자홀딩스 주식회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) 공개매수 대상회사명 주식회사 골프존홀딩스 공개매수 목적 □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 본 공개매수를 통해, 신고서 제출일 현재 주식회사 골프존홀딩스(이하 "대상회사")의 기발행 보통주식 42,836,818주에서 공개매수 제외주식 37,094,117주를 제외한 잔여 주식 전부(보통주식 5,742,701주)를 취득하고자 합니다. 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사의 상장폐지를 통해 비상장사化 하고자 하고, 공개매수자의 완전자회사로 만들고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다. 공개매수의 대상이 되는 주식 본 신고서 제출일 현재 대상회사의 기발행 보통주식 42,836,818주에서 공개매수 제외주식 37,094,117주(①, ②, ③, ④의 합계)를 제외한 잔여 보통주식 전부 5,742,701주 공개매수 제외주식 ① 대상회사 자기주식 4,212,076주 ② 대상회사 최대주주 김원일이 보유한 18,578,526주③ 대상회사 최대주주의 특수관계인인 김영찬이 보유한 4,561,196주④ 공개매수자 소유 보통주식 9,742,319주 공개매수대상 주식등 주식등의 종류 대상회사의 보통주식 매수 예정 수량(비율) 보통주식 5,742,701주 (보통주식 발행주식총수의 13.41%) 매수 가격 보통주식 : 주당 6,700원 공개매수조건 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. 공개매수기간 2026.08.10. ~ 2026.09.02.(결제일: 2026.09.04.) 보유주식등 신고서 제출일 현재 보유 수량 보통주식 : 32,882,041주 보유 비율 76.76% (발행주식총수 기준) 공개매수후(예정) 보유 수량 보통주식 : 38,624,742주 보유 비율 90.17% (발행주식총수 기준) 사무취급자 엔에이치투자증권 주식회사 주1) 위 신고서 제출일 현재 주식수 및 공개매수후(예정) 주식수는 공개매수자의 특수관계자 중, 이번 공개매수에 참여하지 않는 것이 확정된 김원일 및 김영찬의 보유주식수가 포함된 주식수 입니다. 주2) 위 공개매수후(예정) 보유 비율은 자기주식이 포함된 발행주식총수 기준이고, 자기주식이 제외된 유통주식수 기준으로는 100.0%가 될 예정입니다 Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 [공개매수자 : 에스제이투자홀딩스(주)] 가. 회사의 개요 구분 국내법인 국적 대한민국 성명(명칭) 한글 에스제이투자홀딩스주식회사 한자(영문) SJ Holdings Co., Ltd. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 경기도 용인시 수지구 호수로 148번길 23 생년월일 또는 사업자등록번호 등 767-86-03929 직업(사업내용) 기타 금융투자업/경영 컨설팅업 대상회사와의 관계 계열회사 나. 회사의 연혁 일자 내 용 2026. 4. 8. 설립 다. 자본금 및 발행주식 총수 (기준일 : 2026년 08월 07일)(1) 자본금 및 1주당 가액1) 자본금 : 175,000,000원 - 2026. 4. 8. 설립 - 보통주식 10,000주 발행(1주당 액면가액5,000원, 발행가액 5,000원) - 2026. 6. 25. 유상증자 - 보통주식 25,000주 발행(1주당 액면가액 5,000원, 발행가액 1,000,000원) 2) 발행주식총수: 보통주식 35,000주 라. 임원의 현황 성명 출생년월 직위 주요경력 소유주식수 근무기간 강민수 740614 사내이사 現) 원앤파트너스 유한책임회사 대표업무집행자 - 4개월 이성규 810201 감사 現) 원앤파트너스 유한책임회사 임원 - 4개월 마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 (기준일 : 2026년 08월 07일) 성명 관계 주소 소유주식수 소유비율 원앤파트너스유한책임회사 최대주주 서울특별시 강남구 언주로 709, 6층(논현동, 송암빌딩) 35,000주 100% 계 35,000주 100% 바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해 있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 구분 성 명 (명칭) 공개매수자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 자본금 최대주주 사업내용 대상회사와의관계 개인 김원일 특수관계인 1975-02-11 - - - 최대주주 개인 김영찬 특수관계인 1946-08-25 - - - 특수관계인 개인 박노진 특수관계인 1949-10-06 - - - 특수관계인 개인 이종우 특수관계인 1974-01-25 - - - 특수관계인 개인 홍성우 특수관계인 1978-08-30 - - - 특수관계인 법인 유원골프재단 특수관계인 110122-0113597 특수관계인 사. 최근 3사업연도의 재무제표 공개매수자는 2026년 04월 08일 설립되어 재무제표 내역과 관련하여 해당사항 없습니다. 아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭: 골프존(2) 기업집단에 소속된 회사 : 53개사 (기준일 : 2026년 08월 07일) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 ㈜골프존홀딩스 160111-0097976 ㈜골프존 160111-0393069 비상장 51 ㈜골프존클라우드 110111-2911992 ㈜골프존커머스 110111-5657056 ㈜골프존카운티자산관리 110111-3375486 ㈜골프존카운티선운 214611-0003 035 ㈜골프존카운티영천 174711-0035358 ㈜지씨에이더블유 110111-5447093 ㈜뉴딘콘텐츠 110111-5359206 ㈜골프존조이마루 160111-0496285 Golfzon Leadbetter GolfAcademies, LLC - ㈜골프존파스텔 110111-6551223 ㈜골프존미디어 160111-0460371 골프존GDR아카데미㈜ 110111-7155686 GOLFZON Japan Co., Ltd. - GOLFZON America Inc. - GOLFZON Vina Co., Ltd - GOLFZON HK HOLDINGS - 골프존북경과기유한공사 - GOLFZON SHANGHAI - GOLFZON Range,LLC - GOLFZON Social,LLC - GOLFZON (TIANJIN) CITYGOLF MANAGEMENT - BEIJING NEWSTAR SPORTS CULTURE DEVELOPMENT - Golfzon KeXian (Yanbian) City Golf Course Management - SPOWORLD JOINT STOCK COMPANY - ㈜골프존카운티 110111-6615748 ㈜골프존카운티매니지먼트 110111-5256113 ㈜지씨순천 201311-0026020 ㈜지씨선산 175311-0003120 ㈜지씨구미 176011-0087244 ㈜지씨감포 171211-0077551 ㈜지씨사천 134511-0147725 ㈜지씨영농 201311-0078089 ㈜지씨진천 134811-0098352 ㈜지씨경남 194311-0009563 ㈜지씨영농경남 194311-0053560 ㈜지씨화랑 154311-0056926 ㈜지씨천안 160111-0622856 ㈜지씨에이치피 134111-0470306 ㈜지씨엠제주 220111-0208835 원앤파트너스 110114-0133279 Won and Partners Japan - 더블유에이피씨앤이㈜ 110111-6088086 뱅드왑㈜ 110111-7142914 로지스원㈜ 110111-6500006 더블유에이피투바이투㈜ 120111-0975584 농업회사법인주식회사 와이피피 134311-0043539 케이부동산투자 제3호(유) 110114-0155108 ㈜에스지메이트 131111-0420643 ㈜비아이엘 134611-0123343 리브원㈜ 110111-7345790 에스제이투자홀딩스 주식회사 110111-0955898 2. 공개매수 중개인 또는 주선인 가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 해당사항 없습니다. 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 해당사항 없습니다. 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 해당사항 없습니다. 3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역 가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사주식 등의 보유현황 (기준일 : 2026년 08월 07일) (단위 : 주, %) 성명 관계 보유주식 등 합계 주권 신주인수권증권 전환사채권 기타 수량 지분율(%) 에스제이투자홀딩스주식회사 본인 9,742,319 - - - 9,742,319 22.74 김원일 특수관계인 18,578,526 - - - 18,578,526 43.37 김영찬 특수관계인 4,561,196 - - - 4,561,196 10.65 박노진 특수관계인 9,458 - - - 9,458 0.02 이종우 특수관계인 8,200 - - - 8,200 0.02 홍성우 특수관계인 200 - - - 200 0.00 유원골프재단 특수관계인 22,000 - - - 22,000 0.05 계 32,921,899 - - - 32,921,899 76.85 나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역 해당사항 없습니다. 다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 해당사항 없습니다. Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항 1. 공개매수 대상회사의 개황 가. 회사의 개요 (1) 연결대상 종속회사 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 0 - - 0 0 비상장 8 - - 8 3 합계 8 - - 8 3 출처) 대상회사의 2025년 사업보고서 (2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭대상회사의 명칭은 주식회사 골프존홀딩스이며, 영문으로는 GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.라고 표기합니다.(3) 설립일자 및 존속기간대상회사는 2000년 5월 8일에 설립되었으며, 2011년 5월 20일 코스닥시장에 주권을 상장하였습니다.(4) 본사의 주소 및 전화번호, 홈페이지 주소 주소 전화번호 홈페이지 주소 서울특별시 강남구 영동대로 735 1577-4333 www.golfzonholdings.com 출처) 대상회사의 2025년 사업보고서 (5) 중소기업 등 해당 여부 중소기업 해당 여부 미해당 벤처기업 해당 여부 미해당 중견기업 해당 여부 해당 출처) 대상회사의 2025년 사업보고서 (6) 신용평가에 관한 사항대상회사는 신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2011년 05월 20일 해당사항 없음 출처) 대상회사의 2025년 사업보고서 나. 자본금 및 발행주식총수 (1) 자본금 변동추이 (기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 원, 주) 종류 구분 제26기(2025년말) 제25기(2024년말) 제24기(20