아미코젠 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

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아미코젠/주주총회소집결의/(2026.08.07)주주총회소집결의(임시주주총회) 정정신고(보고) 정정일자 2026-08-07 1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의 2. 정정관련 공시서류제출일 2026-06-25 3. 정정사유 임시주주총회 일정 변경 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 1. 일시 2026-08-26 2026-11-12 3. 의결권행사기준일 2026-07-16 2026-10-02 4. 이사회 결의일 2026-06-25 2026-08-07 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일 : 8월 7일(금) 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일 : 10월 28일(수) - 임시주주총회 개최 일시 변경에 따른 정정공시입니다. - 부의안건의 세부내용은 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-11-12 시간 10:00 2. 장소 인천 연수구 연구단지로55번길 33, 아미코젠 배지공장 7층 대회의실 3. 의결권행사기준일 2026-10-02 4. 이사회결의일(결정일) 2026-08-07 -사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 하기 임시주주총회에 대한 부의안건 등 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. - 또한 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 2026년 10월 28일이며, 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다. ※관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 * 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 3 * 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 -