씨엑스아이 · [기재정정]주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 정 정 신 고 (보고) 2026년 08월 07일 1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 07월 27일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 I II. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □정관변경 기재상 착오 주1) 주2) 주1) □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - ※ 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 해당사항 없습니다. 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 0.5 달러인 주식 50,000,000 주로 구성된 미화 25,000,000달러이다. 9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 2.5 달러인 주식 10,000,000 주로 구성된 미화 25,000,000달러이다. 주식병합에 따른 1주당 액면금액 변경사항 반영. 주식 (share): 회사 자본에 계상되는 액면가 미화 0.5 달러의 보통주 주식 (share): 회사 자본에 계상되는 액면가 미화 2.5 달러의 보통주 주식병합에 따른 1주당 액면금액 변경사항 반영. (부칙 추가) 2.3(i) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정 경영의 효율성 및 유연성 제고를 위한 개정. (부칙 추가) 2.10(g) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정 경영의 효율성 및 유연성 제고를 위한 개정. 주2) □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - ※ 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 해당사항 없습니다. 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 0.5 달러인 주식 50,000,000 주로 구성된 미화 25,000,000 달러이다. 9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 2.5 달러인 주식 20,000,000 주로 구성된 미화 50,000,000 달러이다. 주식병합에 따른 1주당 액면금액 변경사항 반영. 주식 (share): 회사 자본에 계상되는 액면가 미화 0.5 달러의 보통주 주식 (share): 회사 자본에 계상되는 액면가 미화 2.5 달러의 보통주 주식병합에 따른 1주당 액면금액 변경사항 반영. (부칙 추가) 2.3(i) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정 경영의 효율성 및 유연성 제고를 위한 개정. (부칙 추가) 2.10(g) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정 경영의 효율성 및 유연성 제고를 위한 개정. 주주총회소집공고 2026년 07월 27일 회 사 명 : 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 대 표 이 사 : 린진성(LIN JIN SHENG) 본 점 소 재 지 : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands (전 화) 86-591-8803-1033 (홈페이지) http://cxihealthcare.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) LIN HANGHAN (전 화) 02-782-0560 (공시대리인 연락처) 주주총회 소집공고 (제18기 임시) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아래 - 1. 일 시 : 2026년 08월 11일 (화) 오전 10시 2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실3. 회의목적사항 I. 보고사항 : 감사보고 II. 심의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(독립이사 2명) 제1-1호 의안: 독립이사 선임의 건(WANG JUNYI, 임기 3년) 제1-2호 의안: 독립이사 선임의 건(ZHANG QIUHONG, 임기 3년) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 주식병합으로 인한 액면가액 변경의 건 제2-2호 의안: 발행한도 초과 신주 발행에 관한 이사회 위임의 건 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 제4호 의안: 제3자배정 유상증자 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 가. 본인 또는 대리인을 통한 의결권의 행사 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 ※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증) 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 7. 기타사항 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2026년 07월 27일 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 대표이사 린진성 I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 LU GUANG(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2025-08-22 기 주식매수선택권의 행사가격 및 주식수 변동기 주식매수선택권의 부여 취소 찬성 2 2025-09-30 정기주주총회 소집결의 찬성 3 2026-02-27 임시주주총회 소집결의 찬성 4 2026-03-27 정관변경주식병합 승인의 건자본감소 승인의 건 찬성 5 2026-06-04 제3자배정 유상증자 승인의 건 - 6 2026-07-01 제3자배정 유상증자 승인의 건 7 2026-07-02 임시주주총회 소집결의 주) 독립이사 LU GUANG은 2026년 06월 02일 일신상의 사유로 자진사임했습니다. 당사는 상법 제542조의 8 제3항에 따라 결원 발생일로부터 최초의 소집되는 금번 임시주주총회에서 독립이사를 신규 선임할 예정입니다. 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : CNY) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 1 2,530,000 126,113 126,113 - 주1) 상기 주주총회 승인금액은 독립이사에 한정된 보수한도가 아니라, 당사 전체 이사에 대한 보수한도입니다. 주2) 당사의 이사 보수한도는 중국 위안화(CNY)를 기준으로 승인되며, 상기 금액은 최근 반기보고서에 기재된 금액을 기준으로 작성하였습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 당사는 자회사 및 손자회사를 지배하기 위한 목적으로 케이만제도에 설립된 지주회사로서 실질 영업을 영위하지 아니합니다. 이에 당사의 자회사 및 손자회사가 중국에서 주로 영위하고 있는 건강식품 생산 및 판매사업에 관한 내용입니다.당사는 한약재를 기반으로 영생활력 브랜드를 통하여 캡슐, 정제, 과립, 차 등 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있으며, 동충화초, 찻잎 등 원재료 유통 자체 유통사업을 통하여 원재료 품질 제고 및 원가절감 효과를 꾀하며, 동시에 일반식품 형태로의 제품 다양화를 위한 R&D 진행중 입니다. 또한, 브랜드 Answer Garden 총판 계약 체결을 통해 진출한 화장품 사업은 현재 스킨케어 제품 등을 징동닷컴, 티몰글로벌, 더우인 등 주요 온라인 쇼핑몰에서 판매하고 있으며, 전자상거래 플랫폼 운영 경험과 라이브커머스 등 디지털 마케팅 역량을 기반으로 판매 체널을 확대하고 있습니다. 향후 온라인 중심의 유통망 강화와 함께 점진적인 제품 라인업 확대를 통해 화장품 사업 부문의 성장을 추진할 계획입니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성21세기 생명공학의 발달, 건강에 대한 욕구 증대 등으로 식품에 대한 건강과 안정성 지향이 급속히 강조되면서 인식이 바뀌고 있습니다. 과거 식품의 양적인 면을 강조하던 시대에는 식품 수급과 식량 확보가 대상이었지만 현재는 식품 기능성, 즉 식품의 생체조절 기능에 주목하며 식품 안정성이 강조되고 있습니다. 또한 면역력강화, 질병예방 등 제품들이 소비자들의 각광을 받으며 건강보조식품이 하나의 신사업으로 주목받기 시작했으며 이에 따라 건강보조식품이 단순 한약재가 아닌 제품화, 기업화, 브랜드화 되는 추세로 바뀌면서빠른 성장세를 이어가고 있습니다. (자료출처: “2013 건강기능식품과 기능성식품소재 시장현황”, 임팩트). (1) 중국 국내외 건강식품산업현황1) 글로벌 시장 세계 건강식품 매출액 현황 자료에 따르면 미국의 매출액이 약 1,017억 달러(37.72%)로 가장 큰 시장규모이었으며, 다음으로 서유럽(약 762억 달러, 28.2%), 일본(약 382억 달러,14.2%) 등 선진국의 시장규모가 80%이상으로 나타났습니다. 매출액의 연평균 성장률에서는 동유럽/러시아, 남미, 중동 국가들이 각각 22.1%, 14%, 12.8% 등 상위 국가의 수치보다상대적으로 높게 나타났으며 건강식품 소비지출 비율을 볼 때도 유럽국가의 소비지출 비율은 2.5%이지만 중국의 건강식품 소비지출 비율 0.07%로 통계되었습니다. 이는 중국의 건강식품식장이 기타 국가 대비 커다른 잠재력을 가지고 있음을 설명합니다. (자료출처: “실버산업 대응 건강기능식품 개발동향”, 경북대학교 농업생명과학대학 식품공학부, “2014년 중국 건강식품산업 발전 트렌드 분석”, 중국보고청)2) 중국 시장 중국경제의 빠른 성장을 발판으로 중국 건강식품 업계는 새로운 발전기회를 맞이 하고 있습니다. 중국의 건강식품 산업은 1980년대에 생성된 이후 30년간 2,000억 위안 규모로 성장했으며 2015년 말 기준 중국 건강식품 시장 총 매출액은 2,198.63억위안(약 37조 4천억원)으로 전년대비 15.5% 성장하였으며, 2021년에는 시장규모가 5,590억 위안을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. (자료출처: 중국건강보조식품산업현황) (2) 산업의 성장성 당사가 영위하고 있는 건강식품산업은 중국의 가공식품산업에서도 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 입니다. 건강식품산업은 전형적인 소비재로 경제 상황과 소득수준에 영향을 받습니다.2016년 들어 중국의 경제상황은 다소 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2015년 전체 GDP 성장률은 6.9%를 유지하고 있지만 성장률은 전년 동기대비 다소 둔화된 모습을 보였습니다. 세부적으로 볼 때 2015년 CPI와 PPI는 각각 동기대비 1.4%, -5.2% 기록한 반면 유형자산투자는 10% 성장을 하였습니다. 한편, 중국 상무부는 2017년 GDP 성장률 목표를 6.5% 수준으로 발표하였습니다. 북경대학 국민경제 연구소에 따르면 2020년 중국의 GDP 총액이 미국의 GDP총액 수준으로 달할 것으로 예측하고 있으며 1인당GDP는 25,000달러 이상을 예측하였습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 요인당사의 생산제품은 계절요소의 영향을 크게 받지 않고 성수기와 불경기에 생산량의 차이가 별로 없습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.가) 병에 걸리는 것은 일상적인 것이며, 신체와 건강은 사람들이 가장 관심을 갖는 부분이며, 생활