대창솔루션 · 주주총회소집공고

원문 공시

주주총회소집공고 6.1 주식회사대창솔루션 주주총회소집공고 2026 년 08 월 07 일 회 사 명 : 주식회사 대창솔루션 대 표 이 사 : 이 창 수 본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 화전산단1로 155 (전 화) 052-711-7700 (홈페이지)http://www.dsol.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)박창주 (전 화)052-711-7700 주주총회 소집공고 (2026년 임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시: 2026년 9월 7일(월) 오전 09시 00분 2. 장 소: 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실 3. 회의목적사항 가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 나요한 선임의 건 3) 제3호 의안 : 자회사((주)크리오스) 상장 승인의 건 4. 주주총회 소집통지 또는 공고사항의 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 08월 12일 오전9시 ~ 2026년 09월 06일 오후5시 (24시간 의결권행사 가능하며 마감일은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서, 인감 날인), 대리인의 신분증 8. 기타사항 - 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 08월 07일 주식회사 대창솔루션대표이사 이 창 수 I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 가결여부 독립이사 등의 성명 김경천(출석률:85 %) 황성윤(출석률:100 %) 성지훈(출석률:100 %) 찬 반 여 부 1 2026-01-21 부산은행 지급보증 기한연기에 따른 정기예금 담보제공의 건 여 찬성 해당사항 없음 2 2026-01-21 기업은행 일반자금운전대출 대환의 건 여 찬성 3 2026-01-21 기술보증기금 보증서 대환의 건 여 찬성 4 2026-01-30 내부회계관리제도 운영실태 보고 여 - 5 2026-03-11 제49기 별도(연결)재무제표 보고의 건 여 찬성 6 2026-03-11 정기주주총회 소집의 건 여 찬성 7 2026-03-30 임원,감사 연봉 조정의 건 여 찬성 8 2026-03-30 대표이사(퇴임) 퇴직금 지급의 건 여 찬성 9 2026-06-05 기업은행 온렌딩 운전자금대출 대환의 건 여 찬성 찬성 찬성 10 2026-07-06 2026년 임시주주총회 소집의 건 여 - 찬성 찬성 11 2026-07-24 특별위원회 설치의 건 여 찬성 찬성 찬성 12 2026-07-24 특별위원회 건의사항 승인의 건 여 찬성 찬성 찬성 13 2026-08-07 임시주주총회 소집결의의 건 여 찬성 찬성 찬성 * 황성윤, 성지훈 독립이사는 2026.03.31정기 주주총회에서 선임되었습니다. 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 특별위원회 황성윤성지훈 2026-07-24 제1호 의안 : 위원장 선임의 건제2호 의안 : (주)크리오스 기업공개 추진에 따른 주주영향평가 추진 건의의 건제3호 의안 : 기업가치 제고 및 주주 보호방안 수립 건의의 건제4호 의안 : 주주소통방안 수립 건의의 건 여 특별위원회 황성윤성지훈 2026-08-07 제1호 의안 : 주주영향평가 심의 및 이사회 보고의 건제2호 의안 : 주주환원책 이사회 건의의 건제3호 의안 : IR계획에 대한 이사회 건의의 건 여 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 3 2,000 36 12 - 주) 주총승인금액은 제49기 정기주주총회에서 승인된 제50기(2026년) 총 등기이사의 보수한도 승인금액 입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - - 상기 비율은 2025년 별도 재무제표 매출액 기준 1% 이상 단일거래를 합산하여 기재하였음. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - - 상기 비율은 2025년 별도 재무제표 매출액 기준 5%이상 거래총액을 기재하였음. III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사는 해양솔루션 부문, 원전폐기물 부문, 발전설비 부문, 조선기자재 부문등 주강소재등을 생산을 하며 또한 초저온산업에 사용 되는 기자재를 생산하는 회사입니다. 가. 해양솔루션 부문 해양솔루션 부문은 석유 또는 가스 채굴용 해양플랜트와 바람에너지를 이용하여 전기를 생산하는 해상풍력으로 크게 나눌 수 있으며 소형품부터 대형품에 이르기까지 장기간에 걸친 제품개발 및 그에 따른 시설투자가 요구됩니다. 해양플랜트 산업은 석유나 천연가스의 채굴, 생산, 수송에 사용되는 각종 해양설비 (해저유전개발용 시추선, 석유가스 생산용 FPSO등)를 취급하는 산업으로, 설비의 사양이나 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하며 고부가가치 산업으로 주목받고 있습니다. 해상풍력발전은 바람의 힘을 사용하여 전기를 생산하는 발전 방식으로 대표적인 신재생 에너지 발전 방식 중 하나입니다. 최근에는 전 세계적으로 전력수요의 증가와 경제성, 환경오염에 따른 환경 친화적인 재생 가능한 에너지에 대한 관심과 수요가 증가하고 있으며, 신·재생에너지원 중 풍력발전은 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받고 세계 풍력발전 시장은 지속적으로 성장하고 신규시장 확대가 예상됩니다. 나. 원전폐기물 부문 원전폐기물 저장용기 산업은 원자력시설 및 관계시설의 운영 또는 정지 후 발생되는 방사선과 비방사선의 영향으로부터 작업자와 일반대중의 보건 및 안전의 확보와 주변환경의 보호를 위해 수행하는 사업을 의미합니다. 현재 전세계적으로 30년 이상 된 노후 원전 및 연장에 따른 설비교체 원전시설이 상당하고, 국가별로 그에 따른 원전폐기물 처리방법을 연구개발하고 있어 장기적으로 많은 수요가 예상됩니다. 다. 발전설비 부문 발전설비 분야는 에너지의 변환/활용으로 실제 우리가 사용하기 편리한 형태로 변환시켜주는데 필요한 부품 또는 기계설비를 지칭합니다. 대표적으로는 원자력발전 및 가스/증기발전, 수력발전, 풍력발전, 태양광발전이 있으며, 최근에는 수소에너지에도 각국의 투자가 두드러지고 있습니다. 당사는 발전부문에 있어 2018년 글로벌 발전기업인 GE POWER로부터 발전부품의 다년간 공급계약의 MOU를 체결하고, 양산물량을 공급하고 있습니다. GE POWER가 전세계적으로 공급하는 발전설비에 대해서 지역불문하고 공급실적을 늘려가고 있습니다. 최근 SMR(소형원자로) 차세대 소형모듈 원자로 수주로 글로벌 원전시장의 입지를 다지고 있습니다. 그리고 두산에너빌리티와 한수원 및 관련 학계, 연구계와 함께 30MW 수차 및 발전기 국산화를 추진중에 있으며 이 국책과제에 당사가 Runner 부품을 공급하고 있으며 수력 발전과 더불어 친환경 연료 사용이 대두되고 있어 관련 GAS TURBINE을 생산하는 국내 두산에너빌리티, MITSUBISHI중공업등과의 기존 납품 실적을 바탕으로 물량 증대가 예상됩니다. 라. 조선기자재 부문 조선업은 해양에너지 개발산업, 해운업, 수산업, 군수산업, 관광산업 등에 사용되는 각종 선박 건조하는 종합조립 산업으로, 해운, 수산, 군수, 레저 등 전방산업과 기계, 금속 철강, 전기, 전자 등 후방산업에 대한 파급효과가 큰 산업입니다. 또 조선 산업은 기초 단계부터 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 높은 기술수준과 대규모 자본이 필요한 자본집약적 산업입니다. 선박건조산업 중 선박용엔진분야의 생산품은 디젤엔진용 메인 베어링서포트 (MBS)와 선수/선미재가 있습니다. MBS는 선박 엔진의 Crankshaft를 지지하는 주강품으로, 선박을 건조하기 위한 최초단계에서 발주가 이루어 지고 있습니다. 당사는 세계 선급사의 공장승인을 통한 한화엔진, HD현대마린엔진, HD현대중공업, HITACHI ZOSEN MARINE ENRINE등 국내,외 대형 선박 엔진제작업체에 공급을 하고 있습니다. 마. 사업부문별 주요 제품 사업부문 주요제품 (주강품 및 완성품) 주강부문 해양솔루션 부문 해양플랜트부품, 해상풍력발전부품 원전폐기물 부문 고위험물질용 저장용기 특수강 발전설비 부문 대형발전기소재부품 조선기자재 부문 선박대형엔진소재부품, 선수/선미재, 일반산업기기 부문 산업용구조재, 특수강 잉곳 초저온산업 초저온밸브, 초저온탱크, 초저온파이프 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 가) 산업의 특성 1. 해양솔루션 부문해양솔루션 설비품은 석유 또는 가스 채굴용 해양플랜트와 바람에너지를 이용하여 전기를 생산하는 해상풍력으로 크게 나눌 수 있으며 소형품부터 대형품에 이르기까지 장기간에 걸친 제품개발 및 그에 따른 시설투자가 요구됩니다. 해당 분야는 대량생산에 이르기까지 최종 고객사(End-User) 및 발주처와의 다년간의 실적이 필요합니다. 해양플랜트 산업은 석유나 천연가스의 채굴, 생산, 수송에 사용되는 각종 해양설비(해저유전개발용 시추선, 석유가스 생산용 FPSO등)를 취급하는 산업으로, 조선산업과 유사한 장치산업이자 노동 집약적 산업입니다. 상대적으로 요구되는 설비의 사양이나 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 제작공기가 짧게는 2년 길게는 5년 정도로 일반 선박건조기간보다 길고, 공사 금액도 1조원이상의 규모로 고부가가치 산업으로 주목받고 있습니다. 해상풍력발전은 바람의 힘을 사용하여 전기를 생산하는 발전 방식으로 대표적인 신재생 에너지 발전 방식 중 하나입니다. 최근에는 전 세계적으로 전력수요의 증가와 경제성, 환경오염에 따른 환경 친화적인 재생 가능한 에너지에 대한 관심과 수요가 증가하고 있으며, 신·재생에너지원 중 풍력발전은 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가받고 있으며, 세계 풍력발전 시장은 지속적으로 성장하고 있는 중 입니다. 2. 원전폐기용기 부문원전폐기물 저장용기 산업은 원자력시설 및 관계시설의 운영 또는 정지 후 발생되는 방사선과 비방사선의 영