휴젤 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

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휴젤/주주총회소집결의/(2026.08.06)주주총회소집결의(임시주주총회) 정정신고(보고) 정정일자 2026-08-06 1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의(임시주주총회) 2. 정정관련 공시서류제출일 2026-05-07 3. 정정사유 임시주주총회 장소 및 안건 확정 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 2. 장소 미정 강원특별자치도 춘천시 남산면 북한강변길 688 엘리시안 강촌 메이플홀 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 금번 임시주주총회 소집 결의는 일시와 의결권행사기준일을 미리 확정하기 위해 진행되었으며, 장소와 주주총회 안건 세부내역은 임시주주총회 개최 2주간 전에 이사회에서 확정될 예정입니다. - 보고사항: 감사보고 - 주주총회 안건 중 제2호 의안 감사위원회 위원이 되는 독립이사 패트릭 홀트 선임의 건은, 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 2인 이상 선임 확대 시행일 이전에 이를 충족하기 위하여 현재 독립이사이자 감사위원회 위원인 패트릭 홀트가 자진사임한 후 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출(재선임)하는 건입니다. - 독립이사 패트릭 홀트의 임기는 2028년 4월 30일까지입니다. [주주총회 안건 세부내역] - 제1호 의안: 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 패트릭 홀트 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-08-21 시간 09:00 2. 장소 강원특별자치도 춘천시 남산면 북한강변길 688 엘리시안 강촌 메이플홀 3. 의결권행사기준일 2026-05-31 4. 이사회결의일(결정일) 2026-05-07 -사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) 0 -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 보고사항: 감사보고 - 주주총회 안건 중 제2호 의안 감사위원회 위원이 되는 독립이사 패트릭 홀트 선임의 건은, 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 2인 이상 선임 확대 시행일 이전에 이를 충족하기 위하여 현재 독립이사이자 감사위원회 위원인 패트릭 홀트가 자진사임한 후 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출(재선임)하는 건입니다. - 독립이사 패트릭 홀트의 임기는 2028년 4월 30일까지입니다. ※관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 - 2 감사위원회 위원이 되는 독립이사 패트릭 홀트 선임의 건 분리선출 3 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 패트릭 홀트 (Patrick Holt) 1972-10 2028년 4월 30일 재선임 - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director Ascenda Loyalty (Non-Executive Director) 감사위원선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함) 패트릭 홀트 (Patrick Holt) 1972-10 2028년 4월 30일 재선임 사외이사인 감사위원 - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director