인바이츠바이오코아 · 주주총회소집결의

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인바이츠바이오코아/주주총회소집 결의/(2026.08.06)주주총회소집 결의 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-08-24 시간 오전 10시 2. 장소 서울특별시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 본사 대회의실 3. 의결권행사기준일 2026-07-24 4. 이사회결의일(결정일) 2026-08-06 -사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※관련공시 2026-07-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1-1 사내이사 박민혜 선임의 건(신규선임) 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-2 사내이사 오리나 선임의 건(신규선임) 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-3 기타비상무이사 이경하 선임의 건(신규선임) 제1호의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 양성우 중임의 건(중임) 제2호의안 : 이사 중임의 건 【이사선임 세부내역】 성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 박민혜 1976-07 3년 신규선임 - 숙명여자대학교 대학원 식품영양학 석사 - 현) 인바이츠생태계 경영관리본부 본부장 - 전) 인바이츠생태계 경영관리본부 전무 오리나 1985-01 3년 신규선임 - 한양대학교 법과대학 석사 - 현) 씨지인바이츠 법무팀 부장 - 전) 인바이츠바이오코아 법무팀 차장 이경하 1978-03 3년 신규선임 - 한국공인회계사(KICPA) - 현) 인바이츠생태계 재무기획실장 - 전) ㈜프로젠 CFO - 전) ㈜LG CNS 엔트루컨설팅 양성우 1979-02 3년 재선임 - 현) 인바이츠바이오코아㈜ 통합영업본부장 - 전) 일성신약㈜ 종합병원 영업부 - 전) ㈜현대약품 영업부