휴젤 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 휴젤(주) 주주총회소집공고 2026년 08월 06일 회 사 명 : 휴젤 주식회사 대표 집행임원 : 장 두 현 본 점 소 재 지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 23 (전 화) 033-815-5200 (홈페이지) http://www.hugel-inc.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 황 정 욱 (전 화) 02-6966-1600 주주총회 소집공고 (제26기 임시) 주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 우리 회사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일시 : 2026년 08월 21일(금) 오전 9시2. 장소 : 강원특별자치도 춘천시 남산면 북한강변길 688, 엘리시안 강촌 메이플홀3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 ② 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 패트릭 홀트 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 (K-VOTE) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 8월 11일 09시 ~ 2026년 8월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장(주총장 비치), 신분증 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 08월 06일강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 23휴 젤 주 식 회 사대표집행임원 장두현 I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 의결현황 독립이사 등의 성명 패트릭 홀트(출석률: 83.3%) 나정인(출석률 : 100%) 지승민(출석률: 66.7%) 찬 반 여 부 1 2026.02.11 보고1 : 2025년 4분기 실적 보고의 건 보고 참석 - 참석 보고2 : 내부회계관리제도 운영실태보고 보고 참석 참석 보고3 : 준법통제체제 운영실태보고 보고 참석 참석 의안1 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 의안2 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 의안3 : 2026년 사업계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 의안4 : 2026년 안전보건 사업계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 의안5 : 이사의 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 의안6 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 2 2026.03.16 보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고 참석 참석 보고2 : 감사위원회의 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고서 제출 보고 참석 참석 의안1 : 2026년 자기주식 보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 의안2 : 제25기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 의안3 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 의안4 : 임원보수규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 3 2026.03.30 의안1 : 주식매수선택권 수정계약 체결 승인의 건 가결 찬성 불참 의안2 : 성과상여금 계약 체결 승인의 건 가결 찬성 불참 의안3 : 고문계약 체결 승인의 건 가결 찬성 불참 4 2026.04.21 의안1 : 이사회 공동의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 의안2 : 뉴질랜드 법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 의안3 : 이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 찬성 의안4 : 지점 이전 및 지점 명칭 변경의 건 가결 찬성 찬성 5 2026.05.07 보고1 : 2026년 1분기 재무제표 보고의 건 보고 참석 참석 의안1 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 의안2 : 임시주주총회 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 의안3 : 주식매수선택권 및 양도제한조건부주식 부여의 건 가결 찬성 찬성 의안4 : 이사의 자기거래 승인의 건 부결 반대 반대 6 2026.08.06 보고1 : 2026년 2분기 재무제표 보고의 건 보고 불참 참석 의안1 : 주식매수선택권 및 양도제한조건부주식 부여의 건 가결 불참 찬성 의안2 : 주식매수선택권 및 양도제한조건부주식 부여 취소의 건 가결 불참 찬성 의안3 : 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 가결 불참 찬성 의안4 : 2026년 자기주식 보고서 승인의 건 가결 불참 찬성 의안5 : 임시주주총회 소집 결의 정정의 건 가결 불참 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 감사위원장 지승민감사위원 패트릭 홀트감사위원 이태형 2026.02.12 보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고 보고 보고2 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 보고의 건 보고 보고3 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고서 보고의 건 보고 2026.03.11 의안1 : 내부회계관리제도 평가보고서 확정의 건 가결 의안2 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 가결 의안3 : 감사위원회의 제25기(2025 사업연도) 감사보고서 확정의 건 가결 의안4 : 제25기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 검토의 건 가결 감사위원장 나정인감사위원 패트릭 홀트감사위원 이태형 2026.05.06 보고1 : 2026년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고 의안1 : 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 의안2 : 2026년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 2026.08.05 보고1 : 2026년 내부회계관리제도 중간보고 보고 의안1 : 2026년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 2 4,000 52 26 - - 상기 인원수는 보고서제출일 현재 재임 중인 독립이사 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 독립이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도 승인금액입니다.- 상기 지급총액은 당해 사업연도 중 사임한 독립이사 보수가 포함되어 있으나 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 독립이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.- 상기 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지 지급금액 기준입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 매출 HUGEL AMERICA Inc.(계열회사) 2026.01.01~2026.06.30 85 2.91 Hugel Australia Pty Ltd.(계열회사) 2026.01.01~2026.06.30 35 1.20 Hugel Aesthetics Taiwan, Inc.(계열회사) 2026.01.01~2026.06.30 31 1.05 매입 ㈜아크로스(계열회사) 2026.01.01~2026.06.30 68 2.34 - 상기 거래는 당해 사업연도 개시일부터 당반기 종료일(2026년 6월 30일)까지 발생한 거래총액이 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.- 상기 비율은 거래금액이 2025년도말 별도재무제표 기준 매출액 대비 차지하는 비율입니다. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - - 당해 사업연도 개시일부터 당반기 종료일(2026년 6월 30일)까지 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다. III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성가) 사업의 개요당사는 클로스트리디움 보툴리눔(Clostridium botulinum)이라는 미생물(microorganism)을 기반으로 A형 보툴리눔 톡신(botulinum toxin type A)을 활용한 바이오의약품(biopharmaceuticals)을 연구개발 및 제조하고 있습니다.2018년 01월 31일 100% 자회사였던 판매 전문 법인 휴젤파마㈜를 흡수합병하여 보고서 작성기준일 현재 내부조직인 영업마케팅본부에서 보툴렉스(보툴리눔 톡신), 더채움(HA필러) 등의 바이오의약품 판매 사업을 영위하고 있습니다.주요종속회사인 ㈜아크로스는 HA필러(Hyaluronic Acid based dermal filler)를 연구개발, 제조를 중심 사업으로 영위하는 기업입니다.A. 보툴리눔 톡신(botulinum toxin)보툴리눔 톡신은 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 눈꺼풀경련을 치료하다가 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료제의 대명사처럼 쓰이고 있습니다.보툴리눔 톡신이 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어가고, 신경세포 내에서 근육수축 작용을 조절하는 아세틸콜린(acetylcholine) 분비 작용을 방해하게 됩니다. 보툴리눔 톡신은 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 분비를 억제합니다. 이렇게 아세틸콜린을 통해 신경자극을 받지 못한 근육은 수축할 수 없게 됩니다.이러한 보툴리눔 톡신의 작용은 6~36시간 후에 나타나기 시작하여 7~14일이면 최고의 효과를 나타내며 근육의 이완 상태는 약 3~6개월 정도 지속됩니다. 그 후, 점차원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근 접합부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬 수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다.이렇게 보툴리눔 톡신은 뇌로부터 특정 근육으로 흐르는 신경자극을 일정 기간 동안 정지시킬 수 있습니다. 일정 기간이 지나면 신경자극의 흐름은 정상적으로 되돌아 오며 근육은 다시 수축할 수 있습니다. 보툴리눔 톡신은 신경자극의 흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회, 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징이 있습니다. [보툴리눔 독소의 적용 가능 분야] 구 분 적용 가능 분야 안과 (Ophthalmology) 사시, 반측안면경련, 눈꺼풀경련 등 치과 (Dentist) 사각턱, 이갈이 등 내분비과 (Endocrinology) 다한증 등 재활의학과 (Rehabilitation Medicine) 소아 뇌성마비, 뇌졸중 후 근육강직, 근막동통증후군 등 신경과 (Neurology) 소아 뇌성마비, 뇌졸중 후 근육강직, 편두통, 요통 등 소화기과 (Gastroenterology) 식도 근육 경련 등 피부과, 성형외과(Dermatology, Plastic Surgery) 주름제거, 사각턱ㆍ종아리 교정 등