테라뷰 · 주주총회소집결의

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테라뷰/주주총회소집결의/(2026.08.05)주주총회소집결의 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-08-27 시간 오전9시 2. 장소 서울특별시 강남구 영동대로 517, 34층 제1회의실 (삼성동, 아셈타워 법무법인 화우) 3. 의결권행사기준일 2026-05-29 4. 이사회결의일(결정일) 2026-08-05 -사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) 0 -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - -주주총회 구분 정기주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. ※관련공시 2026-04-15 기타 경영사항(자율공시)(정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 제2기(2025.05.01 - 2026.04.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 2 이사 보수 한도 승인의 건 - 3 이사 보수 지급 승인의 건 - 4 사내이사 선임의 건(Donald Dominic Arnone) - 5 사내이사 선임의 건 (Michael Pepper) - 6 감사위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (Robert Mehalso) - 7 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건(김병국 ) - 8 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건(유미선) - 9 감사인 선임의 건 - 10 감사인 보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 - 11 주식매수선택권 부여의 건 - 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) Donald Dominic Arnone 1964-01 1 재선임 - Physics Electrical Eng. / University of Cambridge 졸업 - Cambridge Research Laboratory/Toshiba R D 부서 Head of Terahertz Research 담당 - Toshiba Japan R D, Medical 부서 Emerging market identification 담당 - Toshiba Research Europe Business development and R D 부서 Division Leader - University of Leeds Entrepreneurship/ Research Visiting Prof. - TeraView Ltd, CEO Michael Pepper 1942-08 1 재선임 - Physics / Univ. of Reading 졸업 - Plessey Electronics, Research Physicist - University College London, 나노전자 물리학 교수 - University of Cambridge, 반도체 물리학 그룹장 - Toshiba Research Europe, Managing Director - TeraView Ltd, Chief Scientific Officer Robert Mehalso 1942-05 1 재선임 - Rensselaer Polytechnic / Penn State Univ. - RCA Corporation, Engineering Leader - Xerox Corporation, General Manager - AMTX, Founder CEO - 여러 나노기술 스타트업 창업 및 R D - Kionixs, Senior VP - Oxford Biosensors UK, Chairman - TeraView Ltd, Chairman 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 김병국 1968-12 1 재선임 - 연세대학교, M.S Physi cal Chemistry - Executive MBA, Indiana University - 삼성전자 - ㈜이솔, 대표 (주)이솔 유미선 1978-08 1 재선임 - 숙명여자대학교, B.S St atistics, Business Admin - 숙명여자대학교, MBA in Accounting - APTIV Korea - ㈜알파칩스 -