파인테크닉스 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 (주)파인테크닉스 주주총회소집공고 2026년 08월 05일 회 사 명 : (주)파인테크닉스 대 표 이 사 : 심 철 구 본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38 (전 화) 031-463-8888 (홈페이지)http://www.finetechnix.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 심 철 구 (전 화) 031-463-8888 주주총회 소집공고 (임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 08월 20일(목) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 3. 회의 목적 사항 가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 박주한 신규 선임의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 08월 10일 9시 ~ 2026년 08월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인), 위임인의 인감증명서(인감 날인 시), 대리인의 신분증 다. 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일 - 의결권을 위임한다는 내용 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있사오니 유의하시기 바랍니다. 2026년 08월 05일 주식회사 파인테크닉스 대표이사 심 철 구 (직인생략) I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 김도훈(출석률: 100%) 장휘진(출석률: 95.8%) 찬 반 여 부 1 2026.01.05 유상증자(제3자배정_소액공모) 일부 사항 정정의 건(일정 변경) 찬성 - 2 2026.01.07 유상증자(제3자배정_소액공모) 일부 사항 정정의 건 (발행가액 확정, 발행신주 주식수 등의 변경) 찬성 - 3 2026.01.21 자기 사채 매도에 관한 건 찬성 - 4 2026.01.26 기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출(단기)) 찬성 - 5 2026.01.30 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경) 찬성 - 6 2026.02.03 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건 찬성 - 7 2026.02.05 대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출) 찬성 - 8 2026.02.05 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건 찬성 - 9 2026.02.12 제17기 정기주주총회 소집에 관한 건 찬성 - 10 2026.02.12 재무제표 승인의 건 찬성 - 11 2026.02.19 임원 퇴직위로금 지급의 건 찬성 - 12 2026.02.19 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경) 찬성 - 13 2026.02.27 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경) 찬성 - 14 2026.03.10 2025년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건 찬성 - 15 2026.03.10 2025년 내부회계관리 평가보고에 관한 건 찬성 - 16 2026.03.12 제17기 정기주주총회 소집 정정에 관한 건 찬성 - 17 2026.03.20 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경) 찬성 - 18 2026.03.31 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경) 찬성 - 19 2026.04.17 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등) 찬성 찬성 20 2026.04.20 한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건 찬성 찬성 21 2026.04.23 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등) 찬성 찬성 22 2026.04.28 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등) 찬성 찬성 23 2026.04.29 자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등) 찬성 찬성 24 2026.05.04 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 25 2026.05.06 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 26 2026.05.11 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 27 2026.05.18 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 28 2026.06.17 해외자회사(증손자회사) 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건 찬성 찬성 29 2026.06.29 자기 전환사채(9CB) 만기 전 취득 결정의 건 찬성 찬성 30 2026.07.06 자기 전환사채(9CB) 만기 전 취득 결정의 건 찬성 찬성 31 2026.07.09 주식회사 유클리드소프트 상환전환우선주 신주 및 구주 인수 체결의 건 찬성 찬성 32 2026.07.10 임시주주총회 소집 결의에 관한 건 찬성 찬성 33 2026.07.10 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건 찬성 찬성 34 2026.07.16 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 35 2026.07.21 자기 전환사채(9CB) 매도에 관한 건 찬성 찬성 36 2026.07.29 대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출(단기)) 찬성 찬성 37 2026.07.31 임시주주총회 소집 결의 정정에 관한 건 찬성 찬성 38 2026.07.31 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 39 2026.08.03 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 40 2026.08.04 전환사채(9CB) 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건 찬성 찬성 41 2026.08.04 전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 주1) 2026.03.27. 제17기 정기주주총회에서 장휘진 사외이사가 신규 선임되었습니다. 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 2 4,500 19 9.5 - 주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.주2) 상기 지급총액은 2026년 1월부터 6월 말까지의 독립이사 보수총액입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 매출거래 Fine Technix USA, LLC(종속회사) 2026.01.01 ~2026.06.30 8.4 2.1 자산매입 오르비텍(최대주주) 2026.06.08 4.6 1.1 * 상기 비율은 최근 사업연도말(2025년) 별도기준 매출총액 기준입니다. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 LED조명 시장의 성장은 예상보다 다소 점진적인 성장세를 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되고 있고 시장 소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 상승세에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.차세대 성장 동력으로 전망되고 있는 LED산업 중에서 가장 성장률이 높은 사업군으로 디스플레이 응용기기용 LED, LED칩과 모듈을 제치고 LED조명이 유력하다고 평가 되고 있습니다. 이러한 평가는 국내외 LED조명 보급 사업 활성화와 친환경 제품으로 LED조명 도입이 다양한 분야에서 빠르게 이루어지고 있기 때문입니다. 특히 국내의 경우 정부가 2027년까지 기존 효율이 낮은 형광등을 전면 교체하기로 하고 LED조명 시장이 5년 후, 10조원 규모로 지금보다 두배 넘게 확대될 것으로 전망하는 등 '국가 에너지 효율 혁신 전략'에 따른 정책으로 그 도입을 진행하고 있습니다.LED조명의 가격이 시장에서 안정적인 수준으로 유지되고 규제 영역이 주거용 실내조명으로 확대되면서 성장기를 맞이 할 것으로 전망되어 그 성장은 지속될 것으로 보입니다. 최근 주요 조명 및 LED 칩 업체들의 LED조명 부문 매출액과 매출비중은 꾸준한 증가 추세에 있으며, 국가별 LED조명의 교체 속도는 전기요금의 차이를 반영할 것으로 판단됩니다. 이에 전기요금이 높은 국가는 LED조명의 교체 속도가 한층 빨라질 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사는 LED조명 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 그동안 B2G, B2B 시장에서 쌓아온 인지도를 기반으로 2020년 "파인홈즈"라는 브랜드를 출시하여 새로운 마케팅 방식을 통하여 B2C로의 외연 확대를 본격화 하고 있습니다. 2026년 1분기 연결기준 매출액은 89.8억, 별도기준 매출액은 89.4억입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분[LED조명 사업부문] 당사는 LED실내조명 및 LED가로보안등, LED다운라이트, LED투광조명, LED경관조명 등 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 국가기관 및 지자체를 비롯한 B2G 공공시장 및 세대조명과 실내 외 산업조명을 주 품목으로 하는 B2B 민수시장 그리고 유통판매 영역인 B2C 시장뿐만 아니라 미주, 유럽, 아시아 등의 해외시장에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 보유한 LED조명기술의 원천은 방열설계, 광학설계, 기구설계에 있습니다. 당사는 방열설계시 기존 회로설계와 더불어 차별화된 기술을 적용하여, 열흐름과 소자배치를 최적화하여 LED조명기기의 최대 단점인 방열문제와 더불어 설치편의성과 하중으로 발생되는 문제도 해결하였습니다. 또한, 차별화된 기구설계를 통해 타사대비 높은 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 설치와 유지보수에 대한 편리성까지도 소비자에게 제공합니다. 제품 기초설계부터 제조생산 그리고 판매 후 사후대응까지