흥아해운 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 흥아해운(주) 주주총회소집공고 2026년 8월 5일 회 사 명 : 흥아해운 주식회사 대 표 이 사 : 이 환 구 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 머니투데이스퀘어) (전 화) 02-3449-3000 (홈페이지) http://www.heung-a.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 광 연 (전 화) 02-3449-3021 주주총회 소집공고 (임시주주총회) 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 금번 임시주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. (주주총회 관련 문의 : 02-3449-3028) - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 8월 20일(목), 오전 10시 30분 2. 장 소 : 서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회 광화문센터 3. 회의 목적사항 ▣ 보고사항 : 감사보고 ▣ 부의안건 : 정관 개정의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 : -. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 8월 10일(월) 09시~8월 19일(수) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석 시 준비물 -. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 -. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 7. 기타사항 본 임시주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다. 2026년 8월 흥 아 해 운 주 식 회 사 대 표 이 사 이 환 구 (직인생략) I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 최윤희(출석률 : 85.7%) 문해남(출석률 : 100%) 찬 반 여 부 1 2026.1.29 (부의안건) 1. 2025년(제65기) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 참 석(찬 성) 참 석(찬 성) 2 2026.2.25 (보고사항) 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의안건) 1. 제65기 정기주주총회 소집의 건 2. 해상직원 임금 인상의 건 참 석(찬 성) 참 석(찬 성) 3 2026.3.26 (부의안건) 1. 대표이사 선임의 건 2. 규정 개정의 건(이사회 및 이사회 내 위원회) 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 4. 조직 개편의 건 참 석(찬 성) 참 석(찬 성) 4 2026.5.6 (보고사항) 1. 1분기 경영실적 보고 (부의안건) 1. 26K 신조 선박 3척 LOI 체결의 건 참 석(찬 성) 참 석(찬 성) 5 2026.6.1 (부의안건) 1. 26K 신조 선박 3척 본계약 체결의 건 참 석(찬 성) 참 석(찬 성) 6 2026.6.29 (보고사항) 1. 상반기 추정실적 보고 (부의안건) 1. 급여 인상의 건 불 참 참 석(찬 성) 7 2026.7.7 (보고사항) 1. 본점 이전 보고 (부의안건) 1. 임시주주총회 소집의 건 2. 퇴직위로금 지급의 건 참 석(찬 성) 참 석(찬 성) 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 독립이사후보추천위원회 문해남(위원장)최윤희전주호 2026.2.25 (부의안건) 1. 사외이사 후보 추천의 건 가 결 내부투명경영위원회 최윤희(위원장)문해남김광연 2026.3.26 (부의안건) 1. 위원장 선임의 건 가 결 2026.7.7 (부의안건) 1. 차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건 가 결 ESG위원회 최윤희(위원장)문해남김광연 2026.3.26 (부의안건)1. 위원장 선임의 건 가 결 2026.6.29 (보고사항) 1. ESG 환경 실적 보고 (부의안건) 2. 지속가능경영보고서 승인의 건 가 결 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 독립이사 2 1,000,000,000 52,750,000 26,375,000 -."주총승인금액"은 제65기 정기주주총회에서 승인받은 사내이사 및 독립이사에 대한 보수한도 총액임.-."지급총액"은 2026년 7월까지 독립이사에게 지급된 보수총액임. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방 (회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 자금차입 장금상선(주) (최대주주) 2022.8.1~ 2027.7.30 86 1.89 ※상기 "거래금액"은 2026년 8월 5일 하나은행 최초고시 매매기준 환율 1,428.20원/USD를 적용한 원화환산 금액입니다.※차입금액(외화) : USD600만※상기 "비율(%)"은 당사의 2025사업년도 연결기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방 (회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) (주)흥아프로퍼티그룹 (특수관계인) 자금대여 2010.12.3~2026.8.20 395 8.72 ※상기 "거래금액"은 거래기간 동안의 대여금 총액입니다.※상기 "비율(%)"은 당사의 2025사업년도 연결기준 자산총액 대비 차비하는 비율입니다. III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 해운업의 특성해운업은 선박의 공간을 활용하여 화물을 고객이 원하는 시간과 장소에 운송하는 서비스 산업입니다. 국가의 지정학적 위치와 경제적 특성에 따라, 국민경제 안정과 국가 안보에 필수적인 산업으로 발전해 왔으며, 산업혁명 이후 국가 간 교역량의 증가와 함께 중요한 운송수단으로 자리잡게 되었습니다.해운업은 장소의 제약 없이 전 세계를 무대로 활동하며, 세계 해상 물동량에 따라 수요가 결정됩니다. 또한 세계 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 다른 산업에 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 이러한 특성 때문에 해운업은 국가 경제 성장을 뒷받침하는 핵심 기간산업으로서 지속적인 발전과 육성이 필요합니다. (2) 해운업의 성장성 1960년대 후반부터 시작된 산업의 현대화는 국가 간 교역을 폭발적으로 증가시켰고, 해운업이 주요 운송 수단으로 자리 잡는 계기가 되었습니다.특히 1970년대 후반과 1980년대 초에는 해운업이 국가의 핵심 수출 산업으로 인식되면서, 국적 선사들을 중심으로 선박 대형화 전략이 본격 추진되었습니다. 그러나 당시 일부 선사들이 수익성보다는 외형 확장에 집중한 결과, 무리한 선박 도입으로 인해 재무구조가 악화되는 부작용도 발생하였습니다. 이후 정부 주도의 산업 구조조정이 시행되면서 항로 지정, 비경제선 정리 등의 조치가 이루어졌고, 이는 해상 물동량 증가와 함께 해운 시장의 회복을 이끌었습니다.2003년 중국의 WTO 가입은 글로벌 해상 물동량을 획기적으로 늘려 운임 상승을 견인하였고, 선사들의 수익성을 크게 개선하였습니다. 그러나 급격한 기술 발전으로 초대형 선박이 과도하게 공급되면서 선복량 과잉 현상을 초래하였고, 이는 해운 경기의 수급 불균형을 심화시키는 원인이 되기도 하였습니다. 21세기에 들어서며 디지털 전환과 글로벌 공급망이 복잡해지고, 전자상거래(E-Commerce)가 급성장하면서 물류의 신속성과 효율성에 대한 수요가 크게 증가하였습니다. 이에 해운업체들은 단순히 운송 서비스를 제공하는 것을 넘어, 종합 물류기업으로의 전환을 모색하고 있습니다. 전자상거래 기반의 공급망 관리(SCM), 클라우드 기반 물류 플랫폼 등 IT 기술을 적극 도입하는 한편, 실시간 운송 추적, 고객 맞춤형 데이터 분석, AI 기반 수요 예측 등 스마트 해운 역량을 강화하고 있습니다. 또한 자체 물류 포털을 운영하며 디지털 물류 생태계 구축에도 박차를 가하고 있습니다. 최근에는 탄소중립과 ESG 경영에 대한 국제적 요구가 높아지면서, 해운업계에 지속가능한 성장이 핵심 과제로 떠올랐습니다. 친환경 선박 도입, LNG, 암모니아, 메탄올 등 대체 연료 사용, 에너지 효율 기술 적용 등 다양한 노력이 이루어지고 있습니다. 이러한 변화 속에서 해운업은 전통적인 운송 산업을 넘어, 글로벌 경제와 공급망의 디지털 및 친환경 전환을 이끄는 고부가가치 산업으로 발전하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성해운업은 세계 경제 상황, 기후 변화, 유가, 용선료, 국제 정세 등 다양한 외부 경제 변수에 따라 시황의 변동성이 매우 큰 산업입니다. 일반적으로 글로벌 경기가 회복되면 수출입 물동량이 증가하고, 이에 따라 해운 경기도 함께 상승하는 경향을 보입니다. 반대로 경기 침체 시에는 물동량 감소와 함께 해운 경기도 위축되는 특성을 가지고 있습니다. 계절적 요인에 따른 단기적 변동은 상대적으로 제한적인 반면, 선박의 신조 및 해체에 따른 선복량 수급의 균형 여부는 해운 시황에 직접적인 영향을 미치는 주요 변수로 작용합니다. (4) 경쟁요소해운업은 대규모 자본 투입이 필수적인 자본 집약적 산업이며, 국경없는 완전 경쟁이 특징입니다. 이 시장에서 기업들은 독점이나 과점보다는 서비스 차별화, 우량 화주 확보, 운영 효율화 등을 통해 경쟁력을 유지합니다. 최근에는 전 세계적으로 지속가능경영과 탄소중립에 대한 요구가 확대되면서, ESG 경영이 중요한 경쟁 요소로 부상하고 있습니다. 특히 IMO(국제해사기구)의 환경규제 강화와 EU 배출권거래제(ETS) 도입 등 글로벌 규제에 대응하기 위해, 해운업체들은 친환경 기술 도입, 대체 연료 젼환, 에너지 효율 향상과 같은 친환경 경영실천을 핵심 과제로 삼고 있습니다. 또한, 디지털 전환을 통한 경쟁력 확보로 중요해졌습니다. 스마트 해운 시스템 구축, AI 기반 운항 최적화, 실시간 화물 추적 서비스 등 기술 혁신을 접목한 차별화 전략이 시장 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.이러한 변화 속에서 해운업은 단순한 운송을 넘어, 기술과 환경을 아우르는 복합적인 경쟁력을 갖춰야 하는 산업으로 진화하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성해운업에서 연료는 운항 비용의 가장 중요한 부분을 차지합니다. 선박 연료는 국내외 정유사를 통해 안정적으로 공급받지만, 국제 유가 변동이 수익성에 직접적인 영향을 미치기 떄문에 효율적인 비용 관리가 필수적입니다. 이에 따라 해운사들은 에너지 효율을 높이고, 친환경 연료로 전환하며, 다양한 구매 전략을 활용해 연료비 절감과 비용 안정화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 해운업은 고도의 전문성을 요구하는 인력 중심 산업입니다. 최근 젊은층의 3D 업종 기피 현상으로 인력 확보에 어려움을 겪고 있지만, 국내에서 양성된 해운 전문 인력은 여전히 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 따라, 당사는 안전한 선박 운항을 위해 외국인 선원 채용을 확대하는 등 다양한 방안을 모색하고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 톤세제도톤세제도는 「조세특례제한법」에 따라 2005사업연도부터 도입된 해운기업 대상의 과세표준 계산 특례제도입