NH프라임리츠 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.1 (주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 주주총회소집공고 2026년 8월 4일 회 사 명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 대 표 이 사 : 조영재 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) (전 화) 02-6264-2836 (홈페이지)http://www.nhprimereit.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 신 수 동 (전 화) 02-2059-1411 주주총회 소집공고 (제14기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 총회일자 : 2026년 8월 19일(수) 오전 9시 2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실) 3. 회의 목적사항: (보고사항) 감사보고, 영업보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 제15기~제16기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제15기 이사보수 승인의 건 제5호 의안 : 제15기 감사보수 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액의 건 4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항 당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 대리행사 : - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제12기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷·모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : - 2026년 8월 7일 오전 9시 ~ 2026년 8월 18일 오후 5시까지 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 다. 본인 인증 방법은 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 8. 기타 - 주주님들께서 이번 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 방법은 아래와 같이 4가지입니다. (1)직접참석, (2)전자투표제도 활용, (3)서면의결권행사통지서 활용, (4)의결권대리행사권유제도 활용 - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다. 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 대표이사 조 영 재 I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 독립이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 독립이사 등의 성명 A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) D(출석률: %) 찬 반 여 부 - - - - - - - - 해당사항 없음 나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - - 해당사항 없음 2. 독립이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 - - - - - - - 해당사항 없음 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 백만원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - - 해당사항 없음 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - - 해당사항 없음 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산 투자회사는 2026년 05월 31일 현재 위탁관리부동산투자회사 434개, 자기관리부동산투자회사 4개, 기업구조조정부동산투자회사 25개 등 총 463개이며, 상장리츠는 25개입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2026년 05월) 1. 유형별 리츠수 및 자산총계_2026.05.jpg 1. 유형별 리츠수 및 자산총계_2026.05 2. 운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계_2026.05.jpg 2. 운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계_2026.05 3. 리츠수 및 자산규모 변동 추이_2026.05.jpg 3. 리츠수 및 자산규모 변동 추이_2026.05 4. 리츠수 및 자산규모 변동 추이_2026.05.jpg 4. 리츠수 및 자산규모 변동 추이_2026.05 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 1) 회사의 개요 가) 회사명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 나) 설립일: 2019년 05월 30일 다) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) 라) 사업목적: 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다. ① 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분 ② 부동산의 개발사업 ③ 부동산의 임대차 ④ 증권의 매매 ⑤ 금융기관에의 예치 ⑥ 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분 ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권 의 취득ㆍ관리ㆍ처분 마) 자산 및 자본금 규모(2026.05.31 기준) : 총자산 약 1,115억원, 자본금 약 93억원 바) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다. ① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생 ② 주주총회의 해산결의 ③ 합병 ④ 파산 ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결 ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소 ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우 ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 2) 회사의 연혁 가) 설립경과 및 설립이후의 변동사항 - 2019년 05월 30일 회사 설립(보통주식 600,000주, 자본금 300,000,000원) - 2019년 06월 13일 자산관리 위탁계약 체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)자산보관 위탁계약 체결 (농협은행(주))일반사무 위탁계약 체결 (㈜국민은행)대표주관회사 계약 체결 (엔에이치투자증권 (주) ) - 2019년 06월 14일 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 신청 - 2019년 08월 27일 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 완료 - 2019년 09월 18일 상호변경 변경 전: 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사 변경 후: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 - 2019년 09월 26일 유상증자 (보통주식 900,000주, 증자 후 자본금 750,000,000원) - 2019년 10월 01일 유상증자 (보통주식 4,000,000주, 증자 후 자본금 2,750,000,000원) - 2019년 10월 08일 자산관리 위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용(주)) - 2019년 10월 08일 주식총액 인수계약 체결 (엔에이치투자증권(주)) - 2019년 10월 23일 수익증권 양수도계약 체결 (엔에이치투자증권(주)) - 2019년 10월 23일 지분증권 양수도계약 체결 (갤럭시강남(유)) - 2019년 10월 23일 주식총액 인수계약 변경 체결 - 대표주관회사 : 엔에이치투자증권(주) - 인수회사 : 키움증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) - 2019년 10월 30일 유상감자 (회사 설립 자본금, 보통주식 600,000주, 감자 후 자본금 2,450,000,000원) - 2019년 11월 23일 유상증자(일반공모) (보통주식 13,760,000주, 증자 후 자본금 9,330,000,000원) - 2019년 11월 25일 부동산 관련 수익증권 및 지분증권 취득 - 수익증권(현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호, 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁제1호, 유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호)- 지분증권((주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사) - 2019년 12월 05일 유가증권시장 상장 - 2020년 02월 03일 일반사무관리 위탁계약 변경 체결 (㈜국민은행) - 2020년 02월 26일 자산관리 위탁계약 변경 체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)자산보관 위탁계약 변경 체결 (농협은행㈜) - 2021년 05월 14일 본점 소재지 변경 변경전: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩) 변경후: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) - 2023년 08월 30일 자산관리 위탁계약 변경 체결 (엔에이치농협리츠운용㈜) - 2023년 11월 06일 부동산 관련 수익증권 매각 (유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호) - 2024년 03월 29일 부동산 관련 지분증권 취득 (코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사) - 2024년 06월 21일 일반사무관리 위탁계약 변경 체결 ((주)국민은행 -> (주)케이비펀드파트너스) - 2024년 09월 02일 자산보관 위탁계약 변경 체결 (유안타증권(주)) - 2024년 09월 30일 부동산 관련 수익증권 처분 (현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호) - 2025년 06월 16일 부동산 관련 지분증권 처분 ((주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사) - 2025년 09월 25일 부동산 관련 지분증권 취득 ((주)더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사) - 2025년 11월 10일 부동산 관련 지분증권 취득 ((주)교보에이아이엠제1호위탁관리부동산투자회사) - 2025년 11월 20일 부동산 관련 수익증권 취득 (이지스일반사모부동산자투자신탁제130-4호) - 2026년 02월 27일 부동산 관련 수익증권 처분 (에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁제1호) 나) 상호의 변경 : 2019.09.18 변경 - 변경 전 : 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사 - 변경 후 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 다) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음 라) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(“2. 회사의 연혁” 참조) - 2019.12.05 유가증권 시장 상장 3) 자본금 변동상황 가) 자본금 변동상황 일자 원인 증가(감소)한 주식의 내용 증(감)자후 자본금(원) 신주의 배정방법 증자 비율 (%) 종류 수량 주당 액면가액 주당 발행가액 2019.05.30 설립 보통주 60,000 500 500 300,000,000 발기주주 0.0% 2