모아라이프플러스 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)모아라이프플러스 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 07 월 09 일 권 유 자: 성 명: 주식회사 모아라이프플러스주 소:경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)전화번호: 031-280-9650 작 성 자: 성 명: 강 인 선부서 및 직위: 전무전화번호: 031-280-9650 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 (주)모아라이프플러스 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 07월 09일 라. 주주총회일 2026년 07월 24일 마. 권유 시작일 2026년 07월 14일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 삼성증권 (인터넷 주소) 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권 (전자투표 인터넷 주소) 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com 3. 주주총회 목적사항 □ 이사의선임 □ 기타주주총회의목적사항 □ 정관의변경 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 (주)모아라이프플러스 보통주 0 0 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 (주)모아데이타 최대주주 보통주 7,244,268 18.62 최대주주 - 윤상호 특수관계인 보통주 300,000 0.77 임원 - 계 - 7,544,268 19.39 - - 주) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2026년 06월 02일 기준입니다. 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 유경준 보통주 0 직원 직원 - 김광진 보통주 0 직원 직원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 07월 09일 2026년 07월 14일 2026년 07월 23일 2026년 07월 24일 나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2026년 06월 02일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능 전자위임장 수여기간 2026년 07월 14일~2026년 07월 23일 전자위임장 관리기관 삼성증권 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com 기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X 전자우편으로 위임장 용지 송부 X 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)모아라이프플러스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동 7층 (주)모아라이프플러스 (우편번호 16827) ·전화번호 : 031-280-9650 ·팩스번호 : 031-280-9660- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 12일 ~ 2026년 07월 23일 - 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 07월 24일 오전 9시 장 소 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 대회의실 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 07월 14일~2026년 07월 23일 전자투표 관리기관 삼성증권 인터넷 홈페이지 주소 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com 기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 주주총회 참석 주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 주주총회 개회 시간보다 늦게 도착하실 경우 상법 제366조의2에 따라 회의장 입장이 불가함을 양지하여 주시기 바랍니다. III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인 김수철 1972.06.19 - - - 이사회 남미선 1980.08.28 - - - 이사회 강인선 1967.12.25 - - - 이사회 총 ( 3 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 김수철 경영인 2020~현재 (현) (주)선한테크 대표이사 - 2021~209 (전) (주)상신금속 대표이사 1991~1994 (전) 국민은행 남미선 경영인 2026~현재 (현) (주)선한테크 대표이사 - 2022~2024 (전) 금호상사 감사 강인선 경영인 2022~현재 (현) (주)모아라이프플러스 경영지원본부장 - 2018~2020 (전) (주)비엘 전무 2016~2018 (전) (주)비엘사이언스 전무 다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1.김수철 사내이사 후보자본 후보자는 다년간 타 회사 임직원 활동과 풍부한 전략 분야의 경험을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.2. 남미선 사내이사 후보자본 후보자는 타 회사의 임직원으로서의 경영활동을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.3. 강인선 사내이사 후보자본 후보자는 재무, 기획, 금융, 유통 등 다양한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하였으며 전략적 의사결정 역량을 보유하여 향후 회사 및 이사회의 합리적 의사결정에 있어 중요한 역할을 수행할수 있을 것으로 판단하여 추천함. 확인서 이사선임 확인서(이사)김수철_20260709.jpg 이사선임 확인서(이사)김수철_20260709 이사선임 확인서(이사)남미선_20260709.jpg 이사선임 확인서(이사)남미선_20260709 이사선임 확인서(이사)강인선_20260709.jpg 이사선임 확인서(이사)강인선_20260709 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음 □ 기타 주주총회의 목적사항 가. 의안 제목 제2호 의안 : 주식 병합의 건 나. 의안의 요지 - 주식 병합 목적 : 주가 안정화 및 기업가치 제고- 주식 병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 1,000원으로 액면 병합 구분 병합 전 병합 후 비고 액면가액(원) 500 1,000 - 발생주식 총수(보통주식, 주) 42,166,980 21,083,490 - 자본금(원) 21,083,490,000 21,083,490,000 - □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. 제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000원으로 한다. 주식병합에 따른 변경 - 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 8일 일부 개정하여 시행한다. 임시주총 승인 후 시행 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음