모아라이프플러스 · [기재정정]주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 (주)모아라이프플러스 정 정 신 고 (보고) 2026년 07월 09일 1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 06월 23일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 주주총회소집공고3. 회의목적사항나.부의안건 안건변경 - 제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 황의석 선임의 건제 1-2 호 의안 : 사내이사 정경환 선임의 건제 1-3 호 의안 : 사내이사 김하정 선임의 건 - 제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김수철 선임의 건제 1-2 호 의안 : 사내이사 남미선 선임의 건제 1-3 호 의안 : 사내이사 강인선 선임의 건 III.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항-이사의 선임 안건변경 (주1) (주2) (주1) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 황의석 1968.04.12 - - - 이사회 정경환 1984.10.30 - - - 이사회 김하정 1978.02.27 - - - 이사회 총 ( 3 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 황의석 경영인 2011.03-2023.032023.03-2025.122026.01-현재2025.01-현재 (전)로터스마인 대표이사(전)제주그린바이오 대표이사(현)스타즈에이아이 부사장(현)디에이치엑스 주식회사 부사장 - 정경환 경영인 2016.03-2018.092022.04-2023.082023.09-현재 (전)HS Ad(LG계열사)(전)이노션(현대계열사)(현)디에이치엑스 주식회사 이사 - 김하정 경영인 2015.01-2017.012017.03-2018.032018.03-2020.122025.04-현재 (전)호원대학교 겸임교수(전)도쿄 아오야마국제교육원(전)도쿄 영화회사 G-clef(현)디에이치엑스 저팬 이사 - 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 황의석 부 부 부 정경환 부 부 부 김하정 부 부 부 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1.황의석 사내이사 후보자본 후보자는 다년간 타 회사 임직원 활동과 풍부한 전략 분야의 경험을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.2. 정경환 사내이사 후보자본 후보자는 타 회사의 임직원으로서의 경영활동을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.3. 김하정 사내이사 후보자본 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함. (주2) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 김수철 1972.06.19 - - - 이사회 남미선 1980.08.28 - - - 이사회 강인선 1967.12.25 - - - 이사회 총 ( 3 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 김수철 경영인 2020~현재 2001~2019 1991~1994 (현) (주)선한테크 대표이사 (전) (주)상신금속 대표이사 (전) 국민은행 - 남미선 경영인 2026~현재 2022~2024 (현) (주)선한테크 대표이사 (전) 금호상사 감사 - 강인선 경영인 2022~현재 2018~2020 2016~2018 (현) (주)모아라이프플러스 경영지원본부장(전) (주)비엘 전무(전) (주)비엘사이언스 전무 - 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 김수철 부 부 부 남미선 부 부 부 강인선 부 부 부 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1.김수철 사내이사 후보자본 후보자는 다년간 타 회사 임직원 활동과 풍부한 전략 분야의 경험을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.2. 남미선 사내이사 후보자본 후보자는 타 회사의 임직원으로서의 경영활동을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.3. 강인선 사내이사 후보자본 후보자는 재무, 기획, 금융, 유통 등 다양한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하였으며 전략적 의사결정 역량을 보유하여 향후 회사 및 이사회의 합리적 의사결정에 있어 중요한 역할을 수행할수 있을 것으로 판단하여 추천함. 주주총회소집공고 2026 년 06 월 23일 회 사 명 : 주식회사 모아라이프플러스 대 표 이 사 : 한 상 진 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터) (전 화) 031-280-9650 (홈페이지) https://www.moalifeplus.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 강인선 (전 화) 031-280-9650 주주총회 소집공고 (제27기 임시주주총회) 주주님께 임시주주총회 소집 통지 삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행 주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정 관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시： 2026년 07월 24일(금) 오전 09시 2. 장 소： 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 본사 대회의실 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김수철 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 남미선 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사내이사 강인선 선임의 건 - 제 2 호 의안 : 주식 병합의 건 - 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 07월 14일~2026년 07월 23일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 주주총회 일정이 연기됨에 따라 2026.07.08.자를 개최일로 한 임시주주총회 안건에 대한 전자투표 및 위임장 제출은 무효이며, 그에 따라 주주님들께서는 의결권 행사를 위해 다시 전자투표 또는 위임장 제출을 요청드립니다 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증사본, 대리인신분증 ※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다. 2026년 07월 09일 경기도 용인시 수지구 신수로 767 A동 7층 주식회사 모아라이프플러스 대표이사 한 상 진 (직인생략) I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 사내이사 한상진 윤상호 이건웅 이기수 출석률(100%) 출석률(100%) 출석률(100%) 출석률(92%) 1 2026-01-13 12CB매도청구권행사자 지정에 따른 지정대가 지급일 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 2 2026-01-13 운영자금 대여의 건 가결 참석 참석 참석 참석 3 2026-01-15 소액공모 납입일 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 4 2026-01-19 12CB매도청구권행사자 지정에 따른 지정대가 지급일 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 5 2026-01-22 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 6 2026-01-27 12CB매도청구권행사자 지정에 따른 지정대가 지급일 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 7 2026-01-28 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 8 2026-01-29 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 9 2026-01-29 전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건 가결 참석 참석 참석 불참 10 2026-02-09 결산이사회_개별 가결 참석 참석 참석 참석 11 2026-02-12 소액공모 납입일 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 12 2026-02-12 결산이사회_연결 가결 참석 참석 참석 참석 13 2026-02-12 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 14 2026-02-20 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 15 2026-02-27 소액공모 대상자, 발행조건, 일정 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 16 2026-02-27 12CB만기전 일부 취득의 건 가결 참석 참석 참석 참석 17 2026-03-12 내부회계관리규정 개정의 건 가결 참석 참석 참석 참석 18 2026-03-12 소액공모 납입일 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 19 2026-03-12 전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건 가결 참석 참석 참석 불참 20 2026-03-16 주주총회 소집 결의 가결 참석 참석 참석 참석 21 2026-03-19 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 22 2026-03-24 타법인 전환사채 취득의 건 가결 참석 참석 참석 참석 23 2026-03-27 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 24 2026-03-30 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 25 2026-03-30 운영자금대여 연장의 건 가결 참석 참석 참석 참석 26 2026-03-31 이사보수 승인의 건 가결 참석 참석 참석 참석 27 2026-04-15 모아데이타 7CB,8BW 재매각의 건 가결 참석 참석 참석 참석 28 2026-04-16 13CB 발행의 건 가결 참석 참석 참석 참석 29 2026-05-13 13CB 발행조건 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 30 2026-05-15 모아데이타 7CB,