전진건설로봇 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 전진건설로봇 주식회사 주주총회소집공고 2026년 7월 9일 회 사 명 : 전진건설로봇 주식회사 대 표 이 사 : 고현국, 이형환 본 점 소 재 지 : 충북 음성군 금왕읍 대금로 1264 (전 화) 043-879-2600 (홈페이지) https://www.junjin.com/ 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 고 대 곤 (전 화) 043-879-2678 주주총회 소집공고 (임시 주주총회) 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - １. 일 시 : 2026년 7월 31일(금요일) 오전 9시 ２. 장 소 : 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층 ３. 회의목적 사항 가. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 중임의 건(후보자 : 김홍근) ４. 경영참고 사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. ５. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 의거하여 당회사는 이번 임시주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 및 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 21일 9시 ~ 2026년 7월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리. ６. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 개인주주 : ①위임장 원본 ②위임인(주주)의 인감증명서, ③위임인(주주)의 신분증 사본 ④대리인의 신분증 - 법인주주 : ①위임장 원본 ②법인인감증명서 ③사업자등록증 사본 ④대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인(주주)의 성명, 주소, 생년월일 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 생년월일 ③ 보유주식수, 위임주식수, 의결권을 위임한다는 내용 ④ 위임인(주주)의 인감날인 ７. 기타사항 가. 소집통지에 대한 전자공고 상법 제542조4 및 동법 시행령 제31조, 당사의 정관 제22조에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁드립니다. - 인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr 나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다. I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안 내용 사외이사등의 성명 김종은(출석률: 100%) 김홍근(출석률: 100%) 찬반 여부 1 2026.02.02 1) 산업은행 운영자금 연장의 건 찬성 찬성 2) 대여금 기간 연장의 건 찬성 찬성 2 2026.02.11 1) 2025년(제27기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 3 2026.02.20 1) 2025년(제27기)기말 현금배당(안) 승인의 건 찬성 찬성 2) 2025년(제27기)정기 주주총회 개최의 건 찬성 찬성 4 2026.04.28 1) 차입금 연장의 건 찬성 찬성 5 2026.05.20 1) 연대보증 제공의 건 찬성 찬성 6 2026.06.10 1) 임시주주총회 개최의 건 찬성 찬성 7 2026.06.26 1) 제28기 임시 주주총회 의안 확정의 건 찬성 찬성 2) 여신 한도연장 승인의 건 찬성 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 2 3,000 24 12 - 1) 상기 주총승인금액은 사내이사의 보수를 포함한 금액입니다.2) 상기 지급총액은 1월~6월까지의 보수 금액입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 백만원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 채무보증 엠티알㈜ (계열회사) 2026.05.30 ~ 2027.05.30 2,460 1.2% 자금대여 엠티알㈜ (계열회사) 2025.08.29 ~ 2026.08.28 4,100 1.9% 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 지배회사인 당사는 건설기계 전문제조업으로써 콘크리트펌프카를 주력으로 생산하고 있는 기업입니다. K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사인 엠티알 주식회사는 완성차 제조업체의 전기차 플랫폼에 기반하여 사용자의 목적에 맞는 맞춤형 PBV(Purpose Built Vehicle)을 개발 및 생산하고 있는 기업입니다. 사업부문 제품구성 내 용 건설기계 콘크리트펌프카플레이싱붐스테이셔너리라인펌프 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 원거리 또는 고층으로 이송하는 장비 모빌리티 PVB 제작 전기차 플랫폼 기반의 샤시를 이용하여 사용자의 목적에 맞는 맞춤형 차량 제작 1) 건설기계 (가) 산업의 특성 건설기계는 트럭, 유압장치, 전기 전장품 등 다양한 부품의 가공 및 조립산업으로 단일 회사가 모두 내재화하기 어려운 수 만여개의 특수부품으로 구성되어 있기 때문에 전방산업인 건설산업에도 많은 영향을 미치고 후방산업인 부품산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 타산업과 달리 고부하의 작업을 장기간 반복적으로 운용되며, 구성부품 간 작동 및 제어가 정밀하게 이루어져야 사고가 발생하지 않기 때문에 고도의 설계, 가공기술, 및 품질관리 능력이 매우 중요합니다. (나) 산업의 성장성 건설기계 산업은 글로벌 인프라 투자 확대와 주택 공급 증가에 따른 건설 수요를 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 북미시장은 공공 인프라 투자와 민간 부문의 설비투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 데이터센터 및 대규모 건설 프로젝트 추진에 따라 건설장비 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 노후 인프라 개선 및 신규 건설 수요 확대에 따라 건설기계 시장의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. (다) 경쟁요소건설기계는 부하가 매우 크고 반복되며 장시간 가혹한 조건에서 작업하므로 장비의 신뢰성과 내구성이 최우선시 됩니다. 또한 건설현장에서의 사고는 바로 인명사고로 이어질 수 있기 때문에 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.또한 건설기계 산업은 A/S 네트워크의 확보가 매우 중요한 요소입니다. 콘크리트 펌프카를 이용하는 고객들은 장비에 이상이 발생할 경우 건설 프로젝트가 지연되는 등 큰 손실이 발생하므로 적시성 있는 A/S를 필수적으로 요구하게 됩니다. (3) 시장의 규모 글로벌 콘크리트 펌프 시장 규모는 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 신흥개발국의 경제발전 및 에너지 수요 증가에 따른 지속적인 인프라 투자와 노동집약적 건설현장의 점진적 기계화, 선진국의 인프라 투자 확대 및 환경규제 강화에 따른 신제품 수요 증가, 그리고 기타 국가의 콘크리트 펌프 제품별 교체시기 도래에 의한 수요 증가에 기인할 것으로 전망됩니다. 2) 모빌리티 (1) 산업의 특징PBV(Purpose Built Vehicle)는 목적 기반 모빌리티로써, 단순히 사람이나 짐을 나르는 운송 수단을 넘어, 사용자의 목적에 딱 맞춰 설계된 맞춤형 차량을 뜻합니다. 과거에는 이미 만들어진 차에 사람을 맞췄다면, PBV는 배송, 셔틀, 이동형 사무실, 캠핑 등 필요한 용도에 따라 실내 공간과 기능을 자유롭게 구성할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다. 특히 바닥이 평평한 전기차 전용 플랫폼 위에 다양한 형태의 차체를 자유롭게 결합할 수 있게 되면서, 제작이 용이해짐은 물론 공정의 효율성과 공간 활용성이 모두 극대화 되었습니다.(2) 산업의 성장성PBV 산업은 저탄소 정책 및 탄소중립 달성을 위한 핵심수단으로 부상하고 있습니다. 단순히 이동 수단을 맞춤형으로 만다는 것을 넘어, 모빌리티 생태계 전반의 탄소 배출을 줄이는 전략적 도구이기 때문입니다.특히나 디젤 엔진의 단종으로 인해 상업 물류와 승객 이동 서비스에 이르기까지 친환경 모빌리티로의 전환이 가속화되고 있고, 그속에서 PBV는 탄소 규제 대응과 목적 기반의 효율적인 맞춤형 모빌리티로써의 역할을 할 수 있는 대안으로 자리 잡았습니다. 전자상거래의 폭발적인 성장으로 택배나 음식 배달 같은 물류 서비스가 늘어나면서 도심 곳곳을 효율적으로 누빌 수 있는 배송 전용 전기차의 필요성이 커졌습니다. 또한, 정해진 노선 없이 부르면 오는 '수요응답형 버스(DRT)'나 승차 공유 서비스가 확산으로 승객에게 쾌적한 이동 경험을 제공하는 PBV의 수요는 앞으로 더욱 가파르게 성장할 것으로 전망됩니다.(3) 경쟁요소지자체 주도의 수요응답교통(DRT : Demand Responsive Transport ) 도입이 전국적으로 확산되는 가운데 농어촌 도로에 최적화된 기동성과 친환경성을 갖춘 전용 PBV 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. 시민의 이동 편의향상은 물론 탄소중립 실현에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 콘크리트 펌프카 국산화를 위해 1991년 설립하여 자체기술 개발을 시작하였고, 많은 시행착오 끝에 1995년 자국산으로 개발한 콘크리트 펌프카 1호를 제작하였습니다. 이후 1998년 R&D센터 설립으로 본격적인 기술 국산화를 달성하였으며, 북미, 유럽, 중동 등 글로벌 판매망을 구축하여 글로벌 콘크리트 펌프카시장에서 경쟁력을 확보하였습니다. 특히 북미시장에서 높은 시장점유율을 바탕으로 주요 공급업체로 자리매김하고 있습니다.2026년 1분기 세계 경제는 지정학적 리스크와 글로벌 경기 둔화 우려가 지속되는 가운데, 주요국의 인프라 투자 확대와 건설 수요 회복에 대한 기대가 공존하는 모습을 보이고 있습니다. 국내 시장 또한 건설 경기 회복이 지연되고 있으나, 수도권 주택 공급 확대 및 대규모 산업단지 조성 등 중장기 건설 수요는 지속될 것으로 전망됩니다.전진건설로봇은 이러한 경영환경 속에서도 2026년 1분기 연결기준 매출액 460억과영업이익 43억을 달성하였습니다.2026년에는 주요국의 인프라 투자 확대와 건설수요 회복이 기대되는 가운데, 미국 관세 정책에 따른 무역환경 변화와 지정학적 리스크 지속 등으로 글로벌 경제의 불확실성은 여전히 존재할 것으로 전망됩니다. 다만 북미를 중심으로 한 인프라 투자 확대와 데이터센터등 대형프로젝트 추진은 건설장비 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 제품구성 내 용 건설기계 콘크리트펌프카플레이싱붐스테이셔너리라인펌프 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 원거리 또는 고층으로 이송하는 장비 콘크리트 펌프카는 콘크리트 타설을 위한 Boom 형식의 펌프를 트럭에 탑재한 건설장비입니다. 콘크리트 펌프카는 건설현장까지 자체 동력을 통하여 이동한 후 작업 현장에 정차하여 임무 수행이 가능하며, 고압의 유압을 사용하여 콘크리트를 중/고층의 시공면에 타설하는 장비로, 주로 대규모 건설 프로젝트 및 고층빌딩 건설에 사용됩니다.콘크리트 펌프는 크게 고객의 주문에 따라 붐, 하부프레임, 트럭으로 분류할 수 있으며 이러한 사양은 국가마다 선호도가 다르기 때문에