삼성FN리츠 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 07월 09일 권 유 자: 성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769 작 성 자: 성 명: 한찬수부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 07월 09일 라. 주주총회일 2026년 07월 24일 마. 권유 시작일 2026년 07월 14일 바. 권유업무 위탁 여부 위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 제14기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 한국예탁결제원 (인터넷 주소) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원 (전자투표 인터넷 주소) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 3. 주주총회 목적사항 □ 재무제표의승인 □ 기타주주총회의목적사항 □ 감사의선임 □ 이사의보수한도승인 □ 감사의보수한도승인 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 0 0 0 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 삼성생명보험㈜ 최대주주 보통주 17,762,406 19.51 최대주주 - 삼성화재해상보험㈜ 기업집단에 의한 계열회사 보통주 17,055,679 18.73 계열회사 - ㈜에스원 기업집단에 의한 계열회사 보통주 600,000 0.66 계열회사 - 계 - 35,418,085 38.90 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 나익천(삼성에스알에이자산운용(주)) 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 한찬수(삼성에스알에이자산운용(주)) 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 손효진(신한펀드파트너스(주)) 보통주 0 사무수탁회사 직원 - - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 나익천(삼성에스알에이자산운용(주)) 개인 0 0 자산관리회사 직원 - - 한찬수(삼성에스알에이자산운용(주)) 개인 0 0 자산관리회사 직원 - - 손효진(신한펀드파트너스(주)) 개인 0 0 사무수탁회사 직원 - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 07월 09일 2026년 07월 14일 2026년 07월 23일 2026년 07월 24일 나. 피권유자의 범위 제14기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 04월 30일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제14기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능 전자위임장 수여기간 2026년 07월 14일 9시~2026년 07월 23일 17시 전자위임장 관리기관 한국예탁결제원 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 기타 추가 안내사항 등 기간 중 24시간 이용 가능 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 X 우편 또는 모사전송(FAX) X 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 삼성에프엔리츠 http://www.samsungfnreit.com - - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임. □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수 -주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 07월 24일 (금) 오전 10시 장 소 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 제3 교육장 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 07월 14일 9시 ~ 2026년 07월 23일 17시 전자투표 관리기관 한국예탁결제원 인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 기타 추가 안내사항 등 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 제1호 의안) 제14기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 "Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조 □ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표의 승인 재 무 상 태 표 제 14(당)기 2026년 04월 30일 현재 제 13(전)기 2026년 01월 31일 현재 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 14(당)기말 제 13(전)기말 자 산 유동자산 20,111,241,820 31,843,142,914 현금및현금성자산 14,860,529,572 29,625,684,652 매출채권 및 기타채권 1,060,994 1,235,907 기타유동금융자산 2,227,707,943 2,057,915,639 기타유동자산 2,960,098,031 98,258,756 당기법인세자산 61,845,280 60,047,960 비유동자산 1,051,234,660,393 834,368,955,594 기타비유동금융자산 3,829,780,180 4,479,080,177 투자부동산 1,047,215,904,206 829,685,356,710 기타비유동자산 188,976,007 204,518,707 자 산 총 계 1,071,345,902,213 866,212,098,508 부 채 유동부채 441,172,255,104 435,496,782,300 기타유동금융부채 4,467,842,214 2,860,286,234 유동성장기차입금 429,625,498,696 429,402,081,209 기타유동부채 2,120,152,431 1,657,399,681 임대보증금 4,958,761,763 1,577,015,176 비유동부채 228,568,095,501 26,106,620,736 기타비유동부채 2,123,127,670 2,049,376,405 사채 199,370,796,642 - 임대보증금 27,074,171,189 24,057,244,331 부 채 총 계 669,740,350,605 461,603,403,036 자 본 자본금 45,525,000,000 45,525,000,000 자본잉여금 365,368,661,391 366,900,500,057 이익잉여금 (9,288,109,783) (7,816,804,585) 자 본 총 계 401,605,551,608 404,608,695,472 부채 및 자본 총계 1,071,345,902,213 866,212,098,508 포 괄 손 익 계 산 서 제 14(당)기 2026년 02월 01일부터 2026년 04월 30일까지 제 13(전)기 2025년 11월 01일부터 2026년 01월 31일까지 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 14(당)기 제 13(전)기 영업수익 13,389,131,745 12,196,309,440 영업비용 4,457,360,033 3,623,209,656 영업이익 8,931,771,712 8,573,099,784 금융수익 99,745,315 242,789,193 금융비용 5,782,115,078 4,650,421,655 기타수익 454,187 150,554,703 기타비용 - - 법인세비용차감전순이익 3,249,856,136 4,316,022,025 법인세비용 - - 당기순이익 3,249,856,136 4,316,022,025 기타포괄손익 - - 당기총포괄이익 3,249,856,136 4,316,022,025 주당이익 기본 및 희석 주당이익 36 47 자 본 변 동 표 제 14(당)기 2026년 02월 01일부터 2026년 04월 30일까지 제 13(전)기 2025년 11월 01일부터 2026년 01월 31일까지 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계 2025년 11월 01일(전기초) 45,525,000,000 367,499,743,857 (6,479,070,410) 406,545,673,447 총포괄손익 : 당기순이익 - - 4,316,022,025 4,316,022,025 소유주와의 거래: 자본준비금의 전입 - (599,243,800) 599,243,800 - 배당금 결의 - - (6,253,000,000) (6,253,000,000) 2026년 01월 31일(전기말) 45,525,000,000 366,900,500,057 (7,816,804,585) 404,608,695,472 2026년 02월 01일(당기초) 45,525,000,000 366,900,500,057 (7,816,804,585) 404,608,695,472 총포괄손익 : 당기순이익 - - 3,249,856,136 3,249,856,136 소유주와의 거래: 자본준비금의 전입 - (1,531,838,666) 1,531,838,666 - 배당금 결의 - - (6,253,000,000) (6,253,000,000) 2026년 04월 30일(당기말) 45,525,000,000 365,368,661,391 (9,288,109,783) 401,605,551,608 현 금 흐 름 표 제 14(당)기 2026년 02월 01일부터 2026년 04월 30일까지 제 13(전)기 2025년 11월 01일부터 2026년 01월 31일까지 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 14(당)기 제 13(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 11,165,242,414 5,410,687,079 영업으로부터 창출된 현금흐름 16,169,788,840 9,133,997,924 이자의 수취 219,800,910 229,267,228 이자의 지급 (5,226,144,656) (3,945,161,643) 법인세의 환급(납부) 1,797,320 (7,416,430) 투자활동으로 인한 현금흐름 (219,001,852,694) - 투자활동으로 인한 현금유입액 - - 투자활동으로 인한 현금유출액 (219,001,852,694) - 투자부동산의 취득 219,001,852,694 - 재무활동으로 인한 현금흐름 193,071,455,200 (6