삼성FN리츠 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 주주총회소집공고 2026년 07월 09일 회 사 명 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 대 표 이 사 : 이 명 규 본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로 74길 4,16층(서초동, 삼성생명 서초타워)본점 회의실 (전 화) 070-4492-0769 (홈페이지) http://www.samsungfnreit.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 서 장 (성 명) 최현석 (전 화) 02-2180-0495 주주총회 소집공고 (제14기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일시 : 2026년 07월 24일 (금요일) 오전 10시 00분 2. 장소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 3. 회의 목적사항 (보고사항) 제14기 감사보고제14기 영업보고부동산매매계약 체결의 건 (부의안건) 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제15기 자본잉여금 전입의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 자산보관계약 변경 승인의 건(대한토지신탁)제6호 의안 : 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명서비스)제7호 의안 : 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명)제8호 의안 : 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성화재)제9호 의안 : 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성카드)제10호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)체결의 건제11호 의안 : 제15기 이사보수 승인의 건제12호 의안 : 제15기 감사보수 승인의 건 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 대리행사 : 가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 *본 주주총회 장소는 주변 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 07월 14일 09시 ~ 2026년 07월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능 한 인정서에 한함) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 기타 - 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.samsungfnreit.com/)를 참조하시기 바랍니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) D(출석률: %) 찬 반 여 부 - - - - - - - 해당사항 없음 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 해당사항 없음 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 - - - - - - 해당사항 없음 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 백만원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 임대료수익 삼성생명보험(주)(최대 주주) 2026.02.01~2026.04.30 3,624 27.07 관리비수익 2026.02.01~2026.04.30 1,431 10.69 이자비용 2026.02.01~2026.04.30 2,397 17.91 부동산취득 2026.02.01~2026.04.30 207,900 19.41 임대료수익 (주)에스원(대규모 기업집단계열회사) 2026.02.01~2026.04.30 1,661 12.41 관리비수익 2026.02.01~2026.04.30 1,124 8.40 부동산관리용역위탁수수료 2026.02.01~2026.04.30 1,089 8.13 자산관리위탁수수료 삼성SRA자산운용(주)(대규모 기업집단계열회사) 2026.02.01~2026.04.30 1,593 11.90 이자비용 삼성화재해상보험㈜(대규모 기업집단계열회사) 2026.02.01~2026.04.30 1,055 7.88 ※상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 비율임※단, 부동산취득 거래는 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비 비율※상기 임대료수익에는 당기 중 선수수익의 영업수익 반영금액은 제외되었음. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) 삼성생명보험(주)(최대 주주) 임대료수익,관리비수익,이자비용 2026.02.01~2026.04.30 7,452 55.66 부동산취득 2026.02.01~2026.04.30 207,900 19.41 (주)에스원(대규모 기업집단계열회사) 임대료수익, 관리비수익,부동산관리용역위탁수수료 2026.02.01~2026.04.30 3,874 28.94 삼성SRA자산운용(주)(대규모 기업집단계열회사) 자산관리위탁수수료 2026.02.01~2026.04.30 1,593 11.90 삼성화재해상보험㈜(대규모 기업집단계열회사) 이자비용 2026.02.01~2026.04.30 1,055 7.88 ※상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 비율임※단, 부동산취득 거래는 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비 비율 ※상기 임대료수익에는 당기 중 선수수익의 영업수익 반영금액은 제외되었음. III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2026년 04월말 기준 총 461개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 123.39조원이며, 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 19.44조원 수준입니다. 유형별 리츠수 및 자산총계(2026년 04월).jpg 유형별 리츠수 및 자산총계(2026년 04월) 운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계(2026년 4월말 기준).jpg 운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계(2026년 4월말 기준) 2) 리츠 산업의 성장성 지난 5년간 (2021년 04월~2026년 04월) 리츠 총자산 규모는 약 58.19조원이 증가하였고, 리츠수는 167개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다. 리츠 수 및 자산규모 변동추이(2026년 4월).jpg 리츠 수 및 자산규모 변동추이(2026년 4월) 리츠 수 및 자산규모 변동추이(2026년 4월)_2.jpg 리츠 수 및 자산규모 변동추이(2026년 4월)_2 * 자료출처 : 리츠정보시스템(2026년 04월말 기준 통계자료) 3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사의 투자대상자산은 에프엔타워 대치, 에프엔타워 순화, 에프엔타워 판교, 에프엔타워 잠실입니다. 에프엔타워 대치의 주요 임차인은 삼성생명보험㈜, ㈜신세계까사 등으로 우량한 신용도의 임차인들이 임차하여 사용중에 있습니다. 에프엔타워 순화는 2002년 준공 이후로 현재 ㈜에스원 본사사옥으로 100% 사용되고 있습니다. 에프엔타워 판교 또한 2014년 준공 이후로 현재 한화시스템㈜ 본사 사옥으로 100% 사용되고 있습니다. 최근 3월에 편입한 에프엔타워 잠실은 삼성계열사 및 E-Commerce 기업 등 우량한 임차인이 임차하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. (3) 시장의 특성 전술한 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2023년 4월 10일 유가증권시장에 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자대상자산은 에프엔타워 대치, 에프엔타워 순화, 에프엔타워 판교, 에프엔타워 잠실에 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 투자자산의 현황은 다음과 같습니다. 1) 에프엔타워 대치 구분 내용 소재지 서울특별시 강남구 대치동 891 사용승인일 1995년 10월 14일 (2022년 02월 리모델링) 용도지역/용도지구 일반상업지역, 지구단위계획구역(테헤란로) 주용도 업무시설 대지면적 3,601.3 ㎡ (1,089.39 평) 연면적 45,191.76 ㎡ (13,670.51 평) 임대전용률 오피스 45.11% / 리테일 56.83% 규모 B6 / 20F 주요 임차인 삼성생명보험㈜ 2) 에프엔타워