에너토크 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 (주)에너토크 주주총회소집공고 2026년 7월 9일 회 사 명 : 주식회사 에너토크 대 표 이 사 : 이 충 열 본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (전 화) 031-881-5840 (홈페이지)https://enertork.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 강문수 (전 화) 02-555-0883 주주총회 소집공고 (제40기 임시) 제40기 임시주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제40기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2026년 7월 24일 (금) 오전 10:30 2. 장 소 : 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실 3. 부의 안건 : 1) 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 2) 제2호 의안 : 자기주식 보유.처분 계획서 승인의 건 4. 의결권 행사 안내 1) 직접행사 : 본인신분증 2) 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서1통, 대리인 신분증 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 임시주주총회에서는 한국증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 경영참고사항 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 서울사무소에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사의 성명 이충열(의장) 전정수 강문수 김민선 양희준 (출석율100%) (출석율100%) (출석율100%) (출석율100%) (출석율100%) 찬 반 여 부 1 2026.02.09 - 제39기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2026년3월26일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 주당 100원 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2 2026.03.11 - 제39기 연결 및 개별재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 3 2026.05.11 - 제40기 1분기 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2026.06.08 - 제40기 임시주주총회 개최의 건 일시 : 2026년7월24일 오전10시30분 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사의 성명 신현철 김성근 (출석율100%) (출석율100%) 찬 반 여 부 1 2026.02.09 - 제39기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2026년3월26일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 주당 100원 가결 찬성 찬성 2 2026.03.11 - 제39기 연결 및 개별재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 3 2026.05.11 - 제40기 1분기 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 4 2026.06.08 - 제40기 임시주주총회 개최의 건 일시 : 2026년7월24일 오전10시30분 가결 찬성 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 해당사항 없습니다. 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 당사의 사외이사는 무보수입니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 해당사항 없습니다. 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) 비고 해당사항 없습니다. III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 세계 밸브 액추에이터 시장 규모는 2025년 207억 4천만 달러였으며, 2026년에는 219억 7천만 달러로 성장하여 2035년에는 369억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2026년부터 2035년까지 연평균 5.94%의 성장률을 반영합니다. 자동화, 에너지 효율적인 운영, 사물인터넷(loT） 기반 제어 시스템에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 산업계는 중요 인프라 애플리케이션 전반에 걸쳐 더욱 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 공정 제어 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 밸브 액추에이터 시장은 유형 및 적용 분야별로 세분화되어 있어 산업 전반에 걸친 수요 분포를 자세히 파악할 수 있습니다. 공압, 유압 및 전기 액추에이터는 여전히 시장을 주도하는 주요 유형이며, 각각 특정 작동 요구 사항을 충족합니다. 전동 액추에이터는 정밀 제어 및 자동화 시스템과의 통합에 강점을 보이며, 공압 액추에이터는 비용 효율적이고 신뢰성이 높은 고주기작동 환경에 적합합니다. 유압 액추에이터는 극한 조건에서 높은 힘이 요구되는 환경에 필수적입니다. ≫ 공압 액추에이터: 공압 액추에이터는 밸브 액추에이터 시장의 약 31 %를 차지합니다. 빠른 응답 속도와 간단한 구조 덕분에 위험한 환경에서 널리 사용됩니다. 특히 빈번한 작동이 요구되는 응용 분야에서 많이 사용되며，낮은 유지보수 비용과 안전성 덕분에 정유 공장이나 폐수 처리 시설에서 선호됩니다. ≫ 유압 액추에이터: 유압 액추에이터는 시장 점유율 약 18%를 차지합니다. 높은 힘이 필수적인 광업, 해양, 에너지와 같은 중장비 산업 분야에서 선호됩니다. 다른 유형의 액추에이터에 비해 사용 빈도는 낮지만, 극한의 압력과 온도에서도 작동할 수 있는 능력 덕분에 특수 환경에서 지속적인 수요를 확보하고 있습니다. ≫ 전동 액추에이터: 전동 액추에이터는 약 42%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 자동화 시스템과의 통합 및 정밀한 위치 제어 기능 덕분에 디지털 전환이 진행 중인 산업분야에서 널리 채택되고 있습니다. 특히 제조 및 수처리 분야에서 에너지 효율 향상과 실시간 원격 제어에 기여하며 폭넓게 사용되고 있습니다. 적용 분야별로 살펴보면, 석유 및 가스 부문이 고압 환경에서의 견고한 구동에 대한 필요성으로 인해 상당한 비중을 차지합니다. 스마트 수처리 시스템의 도입이 증가함에 따라 상하수 처리시설에서도 수요가 높습니다. 화학 및 석유화학 플랜트에서는 고정밀 내식성 액추에이터가 요구됩니다. HVAC 산업에서는 효율적인 공조 시스템 구축을 위해 액추에이터를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 식품 및 음료 부문에서는 위생적이고 오염 방지 기능이 뛰어나며 빠른 응답 속도를 갖춘 자동화 솔루션이 필요합니다. ≫ 화학 및 석유화학: 이 분야는 전체 밸브 액추에이터 수요의 약 21 %를 차지합니다. 위험한 환경에서의 내식성과 정확한 유량 제어에 대한 요구로 인해 화학 제조 시설 및 정유 공장에서 전기식 및 공압식 액추에이터가 모두 채택되고 있습니다. ≫ 식음료 부문: 시장의 약 13%는 식음료 부문이 차지합니다. 이 부문에서는 위생적이고 스테인리스 스틸 재질의 밸브 액추에이터를 선호하는 경향이 있는데, 이는 현장 세척(CIP) 공정을 지원하고 병입, 가공 및 포장 라인에서 높은 운영 효율성을 유지하기 위함입니다. ≫ 석유 및 가스: 약 26%의 시장 점유율을 차지하는 석유 및 가스 부문은 밸브 액추에이터의 최대 소비처 중 하나입니다. 고성능 액추에이터는 파이프라인, 저장 시설 및 해양 시추 설비에서 원활한 유량 흐름과 제어를 보장함으로써 상류 및 하류 운영에 필수적입니다. ≫ 물 및 폐수 처리: 이 부문은 시장의 약 22%를 차지합니다. 도시화 및 인프라 개선이 진행됨에 따라 에너지 효율성 및 스마트 그리드 통합에 중점을 두고 도시 및 산업용수 관리 시스템에 사용되는 액추에이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ≫ 냉난방 공조(HVAC): HVAC 부문은 액추에이터 사용량의 약 11%를 차지합니다. 액추에이터는 상업 및 산업 건물에서 공기 흐름을 조절하고 온도 균형을 유지하는 데 중요한 역할을하며, 자동화된 건물 관리 시스템에 대한 수요 증가로 사용량이 더욱 늘어나고 있습니다. 밸브 액추에이터 시장은 산업화, 기술 도입, 인프라 개발에 힘입어 지역별로 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 세계 시장을 선도하고 있으며, 북미와 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. 각 지역은 석유 및 가스, 수처리, 제조업, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 각기 다른 수준의 도입률을 보이며 뚜렷한 시장 동향을 나타내고 있습니다. 선진국들은 자동화 및 스마트 통합에 집중하는 반면, 신흥 지역들은 인프라 확장과 유틸리티 관리를 우선시합니다. 지역 정책，신재생 에너지 투자, 도시 개발은 이러한 지역 전반에 걸쳐 밸브 액추에이터 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. (Global Growth Insights 보고서 발췌) 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 2025년부터 베트남 시장의 본격적인 활동을 위하여 베트남공장의 생산설비 및 공장 증설의 투자가 시행되고 있습니다. 베트남 공장을 통해 원부자재의 원가를 절감하고 저가형 엑츄이에터 생산을 진행하여 국내외 소형 엑츄에이터 시장을 본격적으로 진출하여 매출 증대를 도모하고 있습니다.이로써 (주)에너토크는 중대형 전동엑츄에이터와 공압 엑츄에이터를 비롯하여 소형 엑츄에이터를 생산, 판매하는 다품종의 종합 회사로 성장되는 계기가 될 것입니다.다만 지속적인 경쟁업체와의 실익이 없는 판매가격 경쟁과 끝나지 않는 러시아, 우크라이나 전쟁, 미국발 관세부과, 미국과 이란전쟁으로 인한 유가급등, 금/은/동/알루미늄 등 철강가격 상승 등 국제적 혼란에 따른 원가 상승 요인이 불안정한 상황으로 남아있습니다. 베트남의 상하수 시설 및 발전소 등의 신설 및 MOR 시장을 적극적인 마케팅을 펼쳐 시장 점유를 확대할 계획입니다. 또한 중동 지역의 전쟁 종결 후에 따른 재건 사업, 러-우 전쟁 종식 후의 재건사업 및 러시아 가스관 설비, 사우디아라비아 네옴시티 건설, 국내외 원전사업(SMR포함) 등에 참여 및 추진하고 있어 향후 그 성과가 보일 것으로 예상합니다. (2) 시장점유율 품목명 회사명 시장점유율 비고 전동액츄에이터 (주)에너토크 약40% 동우밸브콘트롤(아우마) 약20% 로토크코리아 약15% 기타 약25% 주) 현재까지 국내 전동 액츄에이터 시장에 관한 통계자료나 수입통계가 없어 정확한점유율은 알 수 없습니다. 상기 수치는 주요 경쟁사 매출을 근거로 회사에서 자체 조사한 추정치입니다. (3) 시장의 특성 국가 기간산업(상하수, 발전, 가스, 제철, 정유 등)이 주요 목표시장(80% 이상)이며 나머지는 일반 산업플랜트입니다. 엑츄에이터는 설계, 제작에 고도의 정밀도, 신뢰도 및 내구성이 요구되며, 상당한 개발비 투자 및 기계, 전기, 전자, 통신 분야에 있어서 높은 기술 수준이 요구되어 개발 후에도 지명도를 얻기까지 오랜 시일이 걸리므로, 신규업체의 시장 진입에는 상당한 어려움이 있습니다.국가 기반산업이 주요 수요처로써 지속적인 수요 발생이 예상됩니다 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 "현재 전동구동기관련 사업 외에 추진하고 있는 신규사업은 없습니다" (5) 조직도 이사회 서울사무소 여주본사 대구공장 영업본부 재무본부 인사본부 생산본부 개발본부 국내영업 해외영업 재무 회계 인사 총무 품질관리 사후관리 생산관리 구매자재 생산기술 연구개발 생산관리 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 제1호 의안: 정관 변경 승인의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 해당사항 없음 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 (조항 신설) 제8조의5 (자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 부칙 이 정관은 2026년 7월 24일부터 시행한다. 개정상법에 따른 자기주식 보유,처분에 관한 정관 조항 신설 □