회사가 지배구조 개선을 위해 감사위원회 위원을 별도로 선임하면서 기존 사외이사를 일단 퇴임시키고 재선임하는 형식적 절차를 진행하고 있으며, 사외이사 구성비는 법적 기준을 유지하고 있음
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 6.0 에이치비솔루션(주) 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 금융위원회/한국거래소 귀중 2026년 7월 8일 회 사 명 : 에이치비솔루션 주식회사 대 표 이 사 : 이재원 본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 소정면 소정산단6로 48 (전 화) 044-550-7500 (홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 권진성 (전 화) 044-550-7500 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1. 사외이사 변경 발생일 2026년 07월 08일 2. 사외이사 변경 인원수 선임ㆍ재선임(명) 1 해임ㆍ중도퇴임(명) 1 3. 사외이사 변경 전 현황 등기이사총수(명) 6 사외이사총수(명) 3 사외이사비율(%) 50.0 4. 사외이사 변경 후 현황 등기이사총수(명) 6 사외이사총수(명) 3 사외이사비율(%) 50.0 5. 대규모법인여부 미해당 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여 중도퇴임 이사의 잔여임기로 하며, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지입니다 【사외이사 신규선임ㆍ재선임】 성명 출생년월 성별 선임구분 임기시작일 임기 사외이사총 재직기간(현 임기포함) 주요경력 및 현직 서성찬 1971년 03월 남 재선임 2026년 07월 08일 1년 8개월 6년 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】 성명 출생년월 성별 임기시작일 선임시임기 해임ㆍ퇴임일 해임ㆍ퇴임구분 해임ㆍ퇴임사유 서성찬 1971년 03월 남 2025년 03월 29일 3년 2026년 07월 07일 자진사임 감사위원회 위원이 되는 사외이사분리선임을 위해 사임 후 재선임
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