한화리츠 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.0 한화위탁관리부동산투자회사투식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 07월 08일 권 유 자: 성 명: 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩)전화번호: 02-6950-0000 작 성 자: 성 명: 김태균부서 및 직위: 한화자산운용(주) 팀장전화번호: 02-6950-0368 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 07월 08일 라. 주주총회일 2026년 07월 23일 마. 권유 시작일 2026년 07월 13일 바. 권유업무 위탁 여부 위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 한국예탁결제원 (인터넷 주소) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원 (전자투표 인터넷 주소) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 3. 주주총회 목적사항 □ 기타주주총회의목적사항 □ 재무제표의승인 □ 감사의보수한도승인 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 보통주 0 0 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 한화생명보험(주) 최대주주 보통주 54,195,444 30.18 최대주주 - 한화손해보험(주) 계열회사 보통주 28,736,000 16.00 계열회사 - 한화자산운용(주) 계열회사 보통주 1,262,248 0.70 계열회사 - 계 - 84,193,692 46.88 - - * 상기 한화자산운용(주) 보유 주식수는 모두 고유재산이 아닌 운용중인 펀드의 집합투자재산 보유분입니다.* 상기 소유 비율은 소수점 둘째 자리까지 기재하였습니다.* 상기 특별관계자의 소유주식수 및 비율은 제9기 사업연도 말(2026.04.30.) 기준입니다. 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 김태균(한화자산운용(주)) 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 이용욱(한화자산운용(주)) 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 강다혜(한화자산운용(주)) 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 김창원(한화자산운용(주) 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 이상연(신한펀드파트너스(주)) 보통주 0 사무수탁회사 직원 - - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 김태균(한화자산운용(주)) 개인 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 이용욱(한화자산운용(주)) 개인 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 강다혜(한화자산운용(주)) 개인 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 김창원(한화자산운용(주)) 개인 보통주 0 자산관리회사 직원 - - 이상연(신한펀드파트너스(주)) 개인 보통주 0 사무수탁회사 직원 - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 07월 08일 2026년 07월 13일 2026년 07월 22일 2026년 07월 23일 나. 피권유자의 범위 제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 04월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능 전자위임장 수여기간 2026년 07월 13일 9시 ~ 2026년 07월 22일 17시 전자위임장 관리기관 한국예탁결제원 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 기타 추가 안내사항 등 기간 중 24시간 이용 가능 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 X 우편 또는 모사전송(FAX) X 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 한화리츠 http://www.hanwhareit.com - - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수 -주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9, 현대차증권 빌딩18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 이상연 (우. 07325)-전화번호 : 02-2180-0530 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없습니다. 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 07월 23일(목요일) 오전 10시30분 장 소 서울특별시 영등포구 여의대방로65길6 센터빌딩 12층, 한국리츠협회 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 07월 13일 9시 ~ 2026년 07월 22일 17시 전자투표 관리기관 한국예탁결제원 인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 기타 추가 안내사항 등 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 기타 주주총회의 목적사항 제1호 의안) 자본준비금 감액의 건 □ 관련 근거 ○상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.○정관 제28조(주주총회 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 8. 기타 이사회가 부의한 사항 9. 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령상 주주총회 보통결의를 요하는 사항 □ 주요 내용 당사는 배당금 재원 마련 등을 위해서 자본준비금(주식발행초과금)을 아래와 같이 확정 자본준비금을 전입하여 제9기 배당재원으로 사용하고, 제10기 사업계획 및 배당을 위한 예정 자본준비금 전입을 승인받고자 함. □ 자본금 전입 내용 가. 전입가능 자본준비금(주식발행초과금) (단위: 원) 자본준비금(A) 자본금 (B) 자본금의 1.5배 (C) 감액가능 자본준비금 (A-C) 610,546,410,788 89,800,000,000 134,700,000,000 475,846,410,788 * 2026.04.30 결산 재무상태표 기준 나. 확정 자본준비금 전입 (제9기 사업연도) (단위: 원) 배당처분예정액 (A) 당기순이익 (B) 당기 감가상각비(C) 자본준비금 전입액(A-(B+C)) 24,246,000,000 17,409,752,308 6,235,426,478 600,821,214 * 2026.04.30 결산 재무상태표 기준 다. 예정 자본준비금 전입 (제10기 사업연도) (단위: 원) 구분 주요재원 전입한도 자본준비금 감액 주식발행초과금 3,500,000,000 * 자본준비금을 35억원 한도내에서 전입하여 제10기 배당 재원으로 처분하고자 함* 상기 금액은 제10기 사업연도 영업 진행 상황에 따라 변동될 수 있음 □ 재무제표의 승인 제2호 의안) 제9기 재무제표 승인의 건 □ 관련 근거 ○정관 제53조(재무제표 등의 승인 및 공고) ① 회사의 법인이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감독이사에게 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관련 법령에서 정하는 서류 ④ 법인이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. □ 주요 내용 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다. 나. 해당 사업연도의 개별 재무제표 * 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 2026년 7월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.* 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 최종 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 재 무 상 태 표 제 9(당)기말 2026년 04월 30일 현재 제 8(전)기말 2025년 10월 31일 현재 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 9(당)기말 제 8(전)기말 자 산 I. 유동자산 34,716,104,312 35,614,853,430 1. 현금및현금성자산 30,875,697,730 33,760,791,758 2. 단기금융상품 1,499,757,137 1,616,198,310 3. 매출채권및기타채권 21,712,033 57,516,547 4. 기타유동금융자산 71,316,880 102,137,619 5. 기타유동자산 2,247,620,532 78,209,196 II. 비유동자산 1,513,766,356,123 1,520,242,643,197 1. 투자부동산 1,513,037,410,823 1,519,272,837,301 2. 장기금융상품 728,945,300 969,805,896 자 산 총 계 1,548,482,460,435 1,555,857,496,627 부 채 I. 유동부채 81,437,132,444 83,006,652,378 1. 유동성사채 40,000,000,000 39,958,042,086 2. 기타유동부채 1,720,927,677 3,162,801,351 3. 기타유동금융부채 7,271,337,120 7,009,797,303 4. 단기임대보증금 32,444,867,647 32,876,011,638 II. 비유동부채 777,423,553,992 776,392,822,558 1. 장기차입금 654,118,317,301 653,136,339,291 2. 사채 109,301,461,606 109,150,662,382 3. 기타비유동부채 739,571,465 1,152,719,467 4. 장기임대보증금 13,264,203,620 12,953,101,418 부 채 총 계 858,860,686,436 859,399,474,936 자 본 I. 자본금 89,800,000,000 89,800,000,000 II. 자본잉여금 610,546,410,788 611,147,232,002 III. 이익잉여금(결손금) (10,724,636,789) (4,489,210,311) 자 본 총 계 689,621,773,999 696,458,021,691 부 채 및 자 본 총 계 1,548,482,460,435 1,555,857,496,627 손 익 계 산 서 제 9(당)기 2025년 11월 01일부