지역난방공사 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 한국지역난방공사 주주총회소집공고 2026년 7월 8일 회 사 명 : 한국지역난방공사 대 표 이 사 : 하 동 근 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368 (전 화) 1688-2488 (홈페이지)http://www.kdhc.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 강 진 (전 화) 031-780-4264 주주총회 소집공고 (2026년 제4차 임시주주총회) 1. 일 시 : 2026년 7월 27일(월) 오전 10시 30분 2. 장 소 : 한국지역난방공사 본사 1층 강당 (경기도 성남시 분당구 분당로 368) 3. 회의 목적사항 가. 보고 사항 : 감사보고 나. 의결 사항 ㅇ 제1호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건 - 후보자(엄태선) 4. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인 참석 시 : 신분증 나. 대리인 참석 시 - 개인주주 : 주주신분증 사본, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서) , 대리인 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증 다. 전자적 방법에 의한 행사 : 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하고 이 제도의 관리업무를한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 : 한국예탁결제원 전자투표 시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 17일 9시 ~ 2026년 7월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능 - 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 3) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 홈페이지 및 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 2026년 7월 8일 한 국 지 역 난 방 공 사 사 장 하 동 근 (직인생략) I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 의결현황 사외이사의 성명 이아영(출석률:100%) 송석두(출석률:100%) 이승태(출석률: 100%) 이현주(출석률: 100%) 양준모(출석률: 87.5%) 강승우(출석률: 100%) 안의준(출석률: 100%) 황순원(출석률: 100%) 모경원(출석률: 100%) 찬 반 여 부 2026-1 2026.02.11 ○ 제1호 : 2025년 제10차 이사회 의사경과○ 제2호 : 제41기(2025년) 결산(안)○ 제3호 : 제41기 이익배당(현금) 기준일 결정(안)○ 제4호 : 제41기 정기주주총회 소집(안) ○ 제5호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제6호 : 2026년도 임원 보수한도 변경(안)○ 제7호 : 직제규정 개정(안) ○ 제8호 : 임원추천위원회 구성(안)○ 제9호 : 2026년도 경영목표 및 운영계획(안)○ 제10호 : 2025년도 연간 감사보고서(안) 원안접수원안의결원안의결원안의결원안의결 원안의결 원안의결원안의결원안의결원안접수 -찬성 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성- -찬성 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성- -찬성 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성- -찬성 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성- -찬성 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성- -찬성 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성- 임명 전 임명 전 임명 전 2026-2 2026.03.10 ○ 제1호 : 2026년 제1차 이사회 의사경과○ 제2호 : 제41기 정기주주총회 의안 변경(안)○ 제3호 : 주주명부 폐쇄(안)○ 제4호 : 2025년 하반기 경영제언 이행결과 ○ 제5호 : 2025년도 내부회계관리제도 운영실태○ 제6호 : 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 원안접수원안의결원안의결원안접수원안접수원안접수 -찬성찬성--- -찬성찬성--- -찬성찬성--- -찬성찬성--- -찬성찬성--- -찬성찬성--- 임명 전 임명 전 임명 전 2026-3 2026.03.25 ○ 제1호 : 2026년 4월 1일부 열요금 조정(안) 원안의결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임명 전 임명 전 임명 전 2026-4 2026.04.06 ○ 제1호 : 2026년 제1차 임시주주총회 소집(안)○ 제2호 : 주주명부 폐쇄(안)○ 제3호 : 제41기 정기주주총회 결과○ 제4호 : 이사회내 위원회 위원 선임(안) ○ 제5호 : 임원추천위원회 재구성(안) 원안의결원안의결원안접수원안의결원안의결 찬성찬성-찬성찬성 퇴직 퇴직 찬성찬성-찬성찬성 찬성찬성-찬성찬성 찬성찬성-찬성찬성 찬성찬성-찬성찬성 찬성찬성-찬성찬성 임명 전 2026-5 2026.05.07 ○ 제1호 : 2026년 제2차 이사회 의사경과○ 제2호 : 2026년 제3차 이사회 의사경과○ 제3호 : 2026년 제4차 이사회 의사경과○ 제4호 : 한남 재정비촉진지구 집단에너지사업 추진(안) ○ 제5호 : 2026년 제2차 임시주주총회 소집(안)○ 제6호 : 주주명부 폐쇄(안)○ 제7호 : 2026년 제1차 임시주주총회 결과○ 제8호 : 2025년도 국정감사 시정 및 처리요구 사항에 대한 조치결과 원안접수원안접수원안접수원안의결원안의결원안의결원안접수원안접수 ---찬성찬성찬성-- 퇴직 퇴직 ---찬성찬성찬성-- ---찬성찬성찬성-- ---찬성찬성찬성-- ---찬성찬성찬성-- ---찬성찬성찬성-- 임명 전 2026-6 2026.05.29 ○ 제1호 : 2026년 제5차 이사회 의사경과○ 제2호 : 감사위원회 위원 선임(안)○ 제3호 : 직제규정 개정(안) 원안접수원안의결원안의결 퇴직 퇴직 퇴직 -찬성찬성 -찬성반대 -찬성찬성 -찬성찬성 -찬성찬성 -찬성찬성 2026-7 2026.06.15 ○ 제1호 : 2026년 제6차 이사회 의사경과○ 제2호 : 2026년 제2차 임시주주총회 결과○ 제3호 : 2026년 제3차 임시주주총회 소집(안)○ 제4호 : 주주명부 폐쇄(안)○ 제5호 : 2025년도 출자회사 경영현황 원안접수원안접수원안의결원안의결원안접수 퇴직 퇴직 퇴직 --찬성찬성- --찬성찬성- --찬성찬성- --찬성찬성- --찬성찬성- --찬성찬성- 2026-8 2026.06.29 ○ 제1호 : 2026년 제7차 이사회 의사경과○ 제2호 : 2026년 제4차 임시주주총회 소집(안)○ 제3호 : 2026~2030년 중장기 재무관리계획(안)○ 제4호 : 기관장 경영성과협약서(안)○ 제5호 : 2026년 7월 1일부 열요금 조정(안) 원안접수원안의결원안의결원안의결원안의결 퇴직 퇴직 퇴직 -찬성찬성찬성찬성 불참 -찬성찬성찬성찬성 -찬성찬성찬성찬성 -찬성찬성찬성찬성 -찬성찬성찬성찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 (1) ESG위원회 회차 개최일자 의안내용 의결현황 ESG위원의 성명 이현주(출석률:100%) 양준모(출석률:50%) 황순원(출석률:100 %) 강승우(출석률:100 %) 찬 반 여 부 2026-1 2026.5.7 ○ 제1호 : 2025년 제5차 ESG위원회 의사경과○ 제2호 : 2025년 ESG 평가 결과 및 2026년 활동 계획(안)○ 제3호 : ESG 핵심이슈 선정(안)○ 제4호 : 2025년 윤리경영 추진 결과○ 제5호 : 제70회, 제71회 공모사채 발행 결과 원안접수 원안의결원안의결 원안접수원안접수 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 - - -찬성찬성-- 2026-2 2026.6.29 ○ 제1호 : 2026년 제1차 ESG위원회 의사경과○ 제2호 : 열원 ·열수송시설의 중장기(5개년) 유지보수계획(안)○ 제3호 : ESG보고서(지속가능경영보고서) 발간 원안접수원안의결원안접수 -찬성- 불참 -찬성- -찬성- (2) 감사위원회 회차 개최일자 의안내용 의결현황 감사위원의 성명 김좌열(출석률:100%) 이아영(출석률:100%) 이승태(출석률:100 %) 안의준(출석률:100 %) 이세걸(출석률:100 %) 모경원(출석률:100 %) 찬 반 여 부 2026-1 2026.2.11 ○ 제1호 안건 : 제41기(2025년) 결산(안) 보고○ 제2호 안건 : 2025년도 자체 감사기구 독립성 보고○ 제3호 안건 : 2025년도 감사실 소관 규정 개정 결과 보고○ 제4호 안건 : 2025년도 하반기 주요 감사결과 보고○ 제5호 안건 : 2025년도 연간 감사보고서(안) 원안접수 원안접수원안접수 원안접수원안의결 - - - - 찬성 - - - - 찬성 - - - - 찬성 임명 전 임명 전 임명 전 2026-2 2026.3.10 ○ 제1호 안건 : 2025년도 내부회계관리제도 운영실태보고○ 제2호 안건 : 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)○ 제3호 안건 : 2025년도 외부감사인 감사결과보고○ 제4호 안건 : 제41기(2025년) 결산 감사보고서(안)○ 제5호 안건 : 2026년도 연간 감사교육계획(안)○ 제6호 안건 : 제41기(2025년) 정기주주총회 감사보고(안) 원안접수원안의결원안접수원안의결원안의결원안의결 -찬성-찬성찬성찬성 -찬성-찬성찬성찬성 -찬성-찬성찬성찬성 임명 전 임명 전 임명 전 2026-3 2026.4.6 ○ 제1호 안건 : 2025년도 외부감사인 사후평가 결과 보고○ 제2호 안건 : 제42기(2026년) 제1차 임시주주총회 감사보고(안) 원안접수원안의결 -찬성 -찬성 퇴직 -찬성 임명 전 임명 전 2026-4 2026.5.7 ○ 제1호 안건 : 제42기(2026년) 제2차 임시주주총회 감사보고(안)○ 제2호 안건 : 외부감사인의 비감사업무 수행 독립성 검토(안)○ 제3호 안건 : 2026년도 외부감사인 연간 감사계획 보고○ 제4호 안건 : 2026년도 내부회계관리제도 운영계획 보고 원안의결원안의결원안접수원안접수 퇴직 찬성찬성-- 퇴직 찬성찬성-- 찬성찬성-- 임명 전 2026-5 2026.6.2 ○ 제1호 안건 : 감사위원회 위원장 선정(안) 원안의결 퇴직 퇴직 퇴직 찬성 찬성 찬성 2026-6 2026.6.15 ○ 제1호 안건 : 제42기(2026년) 제3차 임시주주총회 감사보고(안) 원안의결 퇴직 퇴직 퇴직 찬성 찬성 찬성 2026-7 2026.6.29 ○ 제1호 안건 : 제42기(2026년) 제4차 임시주주총회 감사보고(안)○ 제2호 안건 : 2027~2029년 외부감사인 선임방법 및 기준(안) 원안의결원안의결 퇴직 퇴직 퇴직 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사(비상임이사) 6 150,000 149,900 29,980 활동비 및 제수당 연 3,000만원 한도 주1) 비상임이사 6인 중 노동이사 1인에게는 노동이사 업무에 대한 보수를 지급하지 않음주2) 주총승인금액은 공고일 기준 최근 주총에서 승인된 노동이사를 제외한 비상임이사(5명)의 2026년 연간 보수한도 금액임주3) 비상임이사의 직무수행에 필요한 활동비 및 수당 등 지급기준은 이사회 결의를 거쳐 정함(정관 제39조) - 활동비(월 200만원/인) 및 제수당을 지급하되 인당 연간 3,000만원 한도로 함주4) 지급총액은 2025년 노동이사를 제외한 비상임이사에 지급한 총액이며, 1인당 평균 지급액은 이를 지급대상자(5명)로 나눈 금액임 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 해당사항 없음 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 해당사항 없음 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 집단에너지사업의 개요 집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 "다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기"로 정의되고 있으며, 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역