성일하이텍 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 성일하이텍 주식회사 주주총회소집공고 2026년 07월 08일 회 사 명 : 성일하이텍 주식회사 대 표 이 사 : 이강명 본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 군산시 새만금북로122(오식도동) (전 화)063-466-9200 (홈페이지)http://www.sungeelht.com 작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)전권 (전 화)063-466-9200 주주총회 소집공고 (임시) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 7월 23일 (목) 오전 9시 2. 장 소 : 전북특별자치도 군산시 새만금북로 122(오식도동) 성일하이텍 본관 3층 대강당 3. 회의목적사항 가. 의결사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 13일(월) 9시 ~ 2026년 7월 22일(수) 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접 행사 : 신분증 나. 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 8. 기타 주주총회에서 선물을 지급하지 않사오니 양지해 주시길 바랍니다. I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 전용덕(출석률: 91%) 김연태(출석률: 91%) 정승호(출석률: 91%) D(출석률: %) 찬 반 여 부 2026-001 2026-01-15 제1호 의안 : 성일 인디애나법인에 대한 대여금 회수기한 연장의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-002 2026-02-09 제1호 의안 : 한국수출입은행 운영자금 대출의 건 제2호 의안 : 사내 규정 정비의 건 제3호 의안 : 안전관리위원회 명칭 변경의 건 제4호 의안 : ESG위원회 운영규정 제정의 건 제5호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 불참 - 2026-003 2026-02-27 제1호 의안 : 성일 인도법인에 대한 대여금 회수계획 변경의 건 불참 찬성 찬성 - 2026-004 2026-03-05 제3호 의안 : KB증권 운영자금 대출 연장의 건 찬성 불참 찬성 - 2026-005 2026-03-13 제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 한국산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 발급의 건 제4호 의안 : 성일 인디애나법인에 대한 대여금 회수기한 연장의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-006 2026-03-30 제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3호 의안 : 회장 선임의 건 제4호 의안 : 미국홀딩스에 대한 대여금 출자전환의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-007 2026-04-08 제1호 의안 : 미국자회사에 대한 대여금 출자전환의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-008 2026-04-15 제1호 의안 : 한국산업은행 차입금 대환 및 기한 연장의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-009 2026-04-30 제1호 의안 : 제3자배정 방식 유상증자의 건 제2호 의안 : 성일 인도네시아법인 유상감자의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-010 2026-05-12 제1호 의안 : 성일 유럽본부 유상증자 참여의 건 제2호 의안 : 성일 헝가리법인에 대한 대여금 회수 계획 변경의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-011 2026-06-08 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 기준일 설정의 건 찬성 찬성 찬성 - 2026-012 2026-06-29 제1호 의안 : 성일 인도법인의 신한은행 운영자금대출에 대한 연대보증의 건 찬성 찬성 찬성 - 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 ESG위원회 전용덕 사외이사, 김연태 사외이사, 정승호 사외이사, 이재경 사내이사 2026-03-30 ㆍ'26. 1분기 안전 · 보건 활동 ㆍESG경영 보고 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 3 3,000,000,000 39,000,000 13,000,000 - 주1) 상기 주총승인금액은 제 9기 정기주주총회에서 승인되었으며, 사외이사를 포 함한 총 6명의 등기이사 보수 한도액입니다.주2) 상기 지급총액은 당해 사업연도 개시일(2026년 1월 1일)부터 공시 전월 말일(2026년 06월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 이차전지 재활용 시장 전망글로벌 리사이클링 시장은 2026년을 기점으로 연평균 성장률 24~30%를 기록하며 본격적인 고속 성장기에 진입할 전망입니다. 시장조사기관 SNE 리서치에 따르면 시장 규모는 2026년 약 22조원에서 시작하여 2030년 약 70조원, 2040년에는 약 230조원대까지 가파르게 팽창할 것으로 보입니다. 특히 2040년부터는 수명이 다한 배터리(EOL)가 원료 공급량의 약 68%를 차지하며 시장 성장을 실질적으로 견인하는 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.이러한 시장 내에서 수익성과 성장성은 배터리 유형에 따라 차별화 될 것으로 보입니다. NCM 배터리는 유가금속 가치가 높아 전체 리사이클링 매출의 50% 이상을 점유하며 핵심 수익원 역할을 지속할 전망입니다. 반면 LFP 배터리는 주요 OEM의 채택 확대로 연평균 26.8% 이상의 빠른 성장이 예상되나, 낮은 경제성을 극복하기 위한 공정 효율화와 원가 경쟁력 확보가 향후 시장의 핵심 과제가 될 것입니다.산업 전반의 성장을 뒷받침하는 핵심 요소로는 자원 안보와 규제 대응이 꼽힙니다. 핵심 광물의 지정학적 리스크를 해소하기 위해 도시광산 전략을 통한 자급체계 구축이 중요해지고 있으며, 2027년 EU 배터리 여권 도입 및 2031년 재생원료 사용 의무화 등 글로벌 법적 규제 강화로 리사이틀링은 이제 기업 경영의 필수 요건이 되었습니다. 아울러 광산 채굴 대비 탄소 배출을 현격히 줄일 수 있어, 지속 가능한 성장을 위한 핵심 전략 자산으로서의 가치가 점차 확대되고 있습니다. (2) 주요 국가 핵심 광물 관련 법안한국은 2026년부터 개정된 자동차관리법에 따른 배터리 이력관리 시스템을 본격 가동하고 있습니다. 개별 배터리에 식별번호를 부여하여 생산부터 폐차까지 전 주기를 기록하며, 사용 후 배터리의 성능평가 및 안전검사 의무화를 통해 폐배터리를 국가 핵심 자원으로 관리합니다. 또한 재활용 원료 인증제 시범 운영으로 글로벌 재생원료 의무 사용 규제에 대한 선제적 대응 체계를 마련하고 있습니다.미국은 2025년 하반기 시행된 OBBB 법안의 영향으로 정책의 무게를 제조 기업 인센티브로 이동시켰습니다. 2026년 기준 소비자 구매 세액공제는 종료되었으나, 북미 내에서 핵심 광물을 리사이클링하는 기업에 생산 비용의 10%를 지원하는 첨단제조 생산세액공제는 유지됩니다. 특히 해외 우려 기관(FEOC) 규정 강화로, 비중국계 폐쇄 루프를 구축한 기업의 전략적 가치가 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 정책적 환경은 당사의 사업 내용이 IRA 규정의 목표와 부합하며, 북미 시장 진출 및 공급망 협력 확대에 있어 전략적 우위로 작용할 것으로 보입니다.유럽은 2026년부터 EU 배터리 규정에 따라 모든 배터리 탄소발자국 신고를 의무화했습니다. 이는 2027년 시행될 디지털 배터리 여권 제도를 앞둔 조치로, 데이터 투명성 확보가 유럽 진출의 필수 조건이 되었습니다. 또한 핵심원자재법(CRMA)을 통해 2030년까지 역내 전략 광물 소비량의 25% 이상을 리사이클링으로 충당한다는 목표를 설정하고, 폐배터리 매립 금지 및 주요 금속 회수율 점검을 통해 자원 선순환을 강제하고 있습니다. 결과적으로 당사의 투명하고 친환경적인 리사이클링 프로세스는 배터리 패스포트 제도를 통해 공식적인 신뢰성을 확보하게 되며, 이는 유럽 공급망 내 핵심 공급자로서 성장하는 결정적인 동력이 될 것입니다.(3) 리사이클 산업에 대한 영향2025년 이후 글로벌 규제 환경 변화로 재활용 원료는 친환경 선택의 차원을 넘어 배터리 제조사의 시장 진입을 위한 필수 요건으로 부상하고 있습니다. 미국 IRA의 FEOC 규제와 EU 배터리 규정은 중국산 정제 및 재활용 광물의 사용을 제한함에 따라 한국, 유럽, 미국 내 리사이클링을 기반으로 한 재활용 공급망 구축이 가속화되고 있습니다.특히 2030년 이후 폐배터리와 생산 스크랩의 급증으로 전체 배터리 원료의 30~40%가 재활용으로 충당될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 리사이클 역량 확보가 곧 시장 점유율과 국가 자원 주권을 결정하는 핵심 요소가 되었으며, 리사이클 산업은 보조적인 위치를 벗어나 광물 공급망의 중심축이자 전략적 투자 대상으로 재편되고 있습니다.최근에는 전기차(EV)뿐만 아니라, ESS(에너지저장장치)와 로봇 산업이 배터리 수요를 견인하는 중요한 축으로 부상하고 있습니다. 신재생 에너지 확대와 AI 데이터센터의 전력 안정성 필요로 인해 ESS 시장은 2026년 약 106억 5천만 달러 규모까지 성장할 것으로 전망되며, 여기서 발생하는 폐배터리 또한 중요한 공급원이 될 것입니다. 더불어 휴머노이드 및 산업용 로봇에 쓰이는 고출력, 고밀도 배터리 수요의 증가는 전체 배터리 사용량을 더욱 확대하며, 결과적으로 리사이클 산업의 전략적 가치를 한층 더 높이고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어있는 리튬 2차전지(이하, 2차전지)로부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문 기업입니다. 2차전지의 주요 소재인 양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매는 사업을 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사가 영위하는 이차전지 리사이클링 사업은 전방산업인 전기차 등 이차전지 산업이 가파른 성장세를 이루고 있는 상황에서 글로벌 폐배터리의 총량 및 리사이클링 제품에 대한 정확한 추정이 이루어지고 있지 않는 상황에서 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다. (3) 시장의 특성 당사의 주요 생산 제품인 니켈, 코발트, 리튬 등 전기차 배터리에 사용되는 광물의 경우 수요가 늘며 코발트, 흑연 등 일부 광물은 중국을 비롯한 특정 국가