슈프리마 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

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슈프리마/주주총회소집결의/(2026.07.07)주주총회소집결의(임시주주총회) 정정신고(보고) 정정일자 2026-07-07 1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의 2. 정정관련 공시서류제출일 2026-06-09 3. 정정사유 정관 변경의 건에서 이사의 차등임기제도 도입 제외, 사외이사 선임 세부내역 단순정정 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 [주주총회 안건 세부내역] 회의의 목적사항 1.정관 일부 변경의 건 이사의 차등임기제도 도입, 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등 사외이사 선임 세부내역 -주요경력(현직포함) -삼일회계법인 회계사 -한국해양진흥공사 전문자문위원 -현 (주)카카오페이증권 리스크관리위원장, 사외이사, 감사위원장 -현) (주)카카오페이증권 리스크관리위원장, 사외이사 및 감사위원장, 김·장 법률사무소 회계사 -전) (주)아크로스자산운용 감사 -전) 한국해양진흥공사 전문자문위원 -전) 삼일회계법인 회계사 -당사는 관련 법령 및 주주·이해관계자 의견 등을 추가로 검토·수렴하여 금번 정관 변경의 건에서 이사의 차등임기제도 도입 관련 내용을 제외하였습니다. 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-08-11 시간 오전 10:00 2. 장소 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 3. 의결권행사기준일 2026-06-30 4. 이사회결의일(결정일) 2026-06-09 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -제3호 의안은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확보하려는 것으로 이는 주주환원정책의 일환이며, 관련 법령에 따라 비과세 배당금의 재원으로 활용될 수 있습니다. 관련법령 : 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 ※관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 정관 일부 변경의 건 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등 2 이사 선임의 건(사외(독립)이사 박정일, 신규선임) - 3 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 100억원 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 박정일 1969-04 3 신규선임 -현) (주)카카오페이증권 리스크관리위원장, 사외이사 및 감사위원장, 김·장 법률사무소 회계사 -전) (주)아크로스자산운용 감사 -전) 한국해양진흥공사 전문자문위원 -전) 삼일회계법인 회계사 (주)카카오페이증권(사외이사, 감사위원장)