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삼성FN리츠 제14기 정기주주총회를 2026년 7월 24일 개최, 재무제표·배당·감사선임 등 12개 안건 상정
- —정기주주총회 개최일시는 2026년 7월 24일 10시, 장소는 서울 여의대방로 한국리츠협회 제3교육장
- —의결권행사기준일은 2026년 4월 30일, 주주명부 확정 기준일도 동일
- —재무제표 승인, 현금배당 결의, 감사 선임(신규: 손정훈, 現대영회계법인 이사) 등 12개 안건 의결 예정
- —삼성생명서비스·삼성생명·삼성화재·삼성카드 등 특별관계자와의 임대차계약 승계 안건 포함, 최근 사업연도 매출액 121억 9,631만 원
부동산 중심의 리츠가 자산관리사(대한토지신탁), 부동산 관리사, 그리고 계열사(삼성 그룹) 등과의 계약 승계와 변경을 대거 상정하고 있어 관련 계약 조건과 수수료, 임차료 등의 변동 여부가 중요한 확인 사항
의결권행사기준일 주주총회에서 투표할 권리가 있는 주주를 판단하는 기준일로, 이 날짜 시점의 주주명부에 기재된 사람이 의결권을 행사
자본잉여금 주식 발행 시 액면가를 초과하여 받은 금액이나 기타 자본 거래에서 발생한 잉여금으로, 회사가 배당이나 증자에 사용할 수 있는 자본의 일부
원문 공시
삼성FN리츠/주주총회소집결의/(2026.07.07)주주총회소집결의 주주총회소집 결의 1. 구분 정기주주총회 2. 일시 2026-07-24 10 : 00 3. 장소 서울시 영등포구 여의대방로 65길6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 4. 의결권행사기준일 2026-04-30 5. 이사회결의일(결정일) 2026-07-07 - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 주주명부 확정 기준일 : 2026년 04월 30일 2. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 부동산매매계약 체결의 건 3. 하기'최근 사업연도 매출액'은 직전 사업연도(제13기) 개별 재무제표 기준임. 4. 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. ※ 관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 1 제14기 재무제표 승인의 건 - 2 제14기 현금 배당 결의의 건 - 3 제15기 자본잉여금 전입의 건 - 4 감사 선임의 건 - 5 자산보관계약 변경 승인의 건(대한토지신탁) - 6 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성생명서비스) - 7 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성생명) - 8 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성화재) - 9 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성카드) - 10 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 계약 체결의 건 - 11 제15기 이사 보수 승인의 건 - 12 제15기 감사 보수 승인의 건 - [감사선임 세부내역] 성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함) 손정훈 1970-07 3 신규선임 비상근 現대영회계법인 이사 前솔리드런자산운용 부사장 前삼성생명보험 부장 【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】 구분 내용 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 예 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오 3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후 - - 4. 최근사업연도 매출액(원) 12,196,309,440
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