엑스큐어 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.0 엑스큐어(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 07월 07일 권 유 자: 성 명: 엑스큐어(주)주 소: 경기도 과천시 과천대로 12길 117, 과천펜타원 D동 6층전화번호: 031-689-3119 작 성 자: 성 명: 주병철부서 및 직위: 경영지원본부 차장전화번호: 031-689-3119 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 엑스큐어(주) 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 07월 07일 라. 주주총회일 2026년 07월 22일 마. 권유 시작일 2026년 07월 12일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보 나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 한국예탁결제원 (인터넷 주소) 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원 (전자투표 인터넷 주소) 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 3. 주주총회 목적사항 □ 정관의변경 □ 감사의선임 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 엑스큐어(주) 보통주 1,531 0.004 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 브이에스티디(VSTD)투자조합 최대주주 보통주 2,959,975 8.33 최대주주 - 계 - 2,959,975 8.33 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 주병철 보통주 0 직원 직원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 07월 07일 2026년 07월 12일 2026년 07월 21일 2026년 07월 22일 나. 피권유자의 범위 제27기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 (2026년 06월 22일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능 전자위임장 수여기간 2026.07.12~2026.07.21 전자위임장 관리기관 한국예탁결제원 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) X 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 X 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) O - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 엑스큐어(주) www.xcure.co.kr - □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 D동 6층 (주병철)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 21일 (화) 까지 다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 07월 22일 오전 09시 장 소 경기도 과천시 과천대로12길 117,과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동) 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 2026년 07월 12일 09시 ~ 2026년 07월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 전자투표 관리기관 한국예탁결제원 인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 기타 추가 안내사항 등 - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제 1 조 (상호) 이 회사는 “엑스큐어 주식회사” 라 한다. 영문으로는 Xcure Corp.(약호 Xcure) 라 표기한다. 제 1 조 (상호) 이 회사는 “주식회사 퀀텀레일” 이라 한다. 영문으로는 Quantumrail Inc.(약호 Quantumrail ) 라 표기한다. 상호변경 제 3 조 (본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 과천시 에 둔다. 제 3 조 (본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 김포시 에 둔다. 본점의 소재지 변경 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.xcure.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www. quantumrail.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 공고방법 변경 [부칙] (시행일) - [부칙 (시행일) (26) (시행일) 이 정관은 2026년 07월 22일 부터 개정 시행한다. 시행일 변경 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다. □ 감사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인 이동주 1972.10.09 - 이사회 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 이동주 공인회계사 2026.03.01~현재 2024.02.01~2025.02.28 2017.06.01~2024.01.31 2008.05.01~2017.05.31 성현회계법인 상무(공인회계사) HLB글로벌 CFO(부사장) HLB파워 CFO(상무) 대성그룹 근무 - 다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 세무 및 재무 분야 전문가로서, 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 충분한 경험을 통해 기업 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천함. 확인서 2026.07.07_감사 선임 확인서.jpg 2026.07.07_감사 선임 확인서 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.