매일유업 · 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 매일유업(주) 주주총회소집공고 2026년 7월 7일 회 사 명 : 매일유업 주식회사 대 표 이 사 : 김선희, 이인기 본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로1길 50 (전 화) 02-2127-2113 (홈페이지) http://www.maeil.com 작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 안진오 (전 화) 02-2127-2113 주주총회 소집공고 (제10기 임시) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 7월 22일(수요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀 3. 회의 및 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년) 4. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 참여기간 : 2026년 7월 12일 오전 9시 ~ 2026년 7월 21일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간 중에 는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리됩니다. 5. 주주총회 참석 관련 사항 [본인 참석 시] - 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인 ※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다. 2026년 7월 7일 서울시 종로구 종로1길 50매 일 유 업 주 식 회 사대표이사 김 선 희, 이 인 기 (직인생략) I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 주요 의결사항 회차 개최 일자 의안 내용 가결여부 사외이사 사내이사 박광우(출석률 : 100%) 노소라(출석률 : 100%) 정원재(출석률 : 100%) 박선희(출석률 : 100%) 김선희(출석률 : 100%) 이인기(출석률 : 100%) 곽정우(출석률 : 75%) 1 2026.02.06 - 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건- 제9기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건- 제9기 영업보고서 승인의 건- 제9기 현금배당(안) 승인의 건(원안 부결 후 수정안 가결): 원안 주당 1,250원 부결: 수정안 주당 1,300원 가결- 제9기 배당기준일 설정 승인의 건- 2025년 자기주식 보고서 승인의 건- 2026년 이해관계자와의 거래한도(안) 승인의 건- 2026년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 승인의 건- 매일헬스뉴트리션(주) 합병계약 체결 승인의 건- 정관 규정 개정 승인의 건- 이사회 운영규정 개정 승인의 건- 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건- ESG경영위원회 운영규정 개정 승인의 건- 보상위원회 운영규정 개정 승인의 건- 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정 승인의 건- 제9기 정기주주총회 의안 확정의 건- 제9기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 실태 보고 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 등 재무제표 승 인의 건(현금배당(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년) 제4호 의안 : 사외이사 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제5호 의안 : 감사위원 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 보고가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2 2026.03.10 - 매일헬스뉴트리션(주) 합병 승인의 건- 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건- 2025년 자기주식 보고서 승인의 건(재결의)- 제9기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건(재결의) 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 실태 보고 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 등 재무제표 승 인의 건(현금배당(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설 제2-2호 의안 : 상법개정사항 등을 반영한 조문정비 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년) 제4호 의안 : 사외이사 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제5호 의안 : 감사위원 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 3 2026.05.01 - 매일헬스뉴트리션(주) 합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건- 2026년(제10기) 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2026년 이사회 산하 위원회 운영(안) 보고의 건 가결보고보고 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2026.06.05 - 사외이사 임희영 선임 승인의 건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년)- 제10기 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건- 제10기 임시주주총회 소집 결의 승인의 건 보고사항 : 감사보고 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년) 가결가결가결 --- --- 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 --- * 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다. 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 (1) ESG경영위원회 회차 개최 일자 의안 내용 가결여부 사외이사 사내이사 박광우(출석률 : 100%) 노소라(출석률 : 100%) 정원재(출석률 : 100%) 박선희(출석률 : 100%) 김선희(출석률 : 100%) 이인기(출석률 : 100%) 곽정우(출석률 : 100%) 1 2026.01.30 - 2026년 사업계획 보고의 건- 자회사 2026년 사업계획 보고의 건- 2026년 ESG경영활동 계획 및 현안 보고의 건- 2026년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 보고의 건 보고보고보고보고 2 2026.05.01 - ESG경영위원회 위원장 선임 승인의 건: 박선희 사외이사- 2026년 1분기 ESG경영활동 현안 보고의 건 가결보고 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 * 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다. (2) 보상위원회 회차 개최 일자 의안 내용 가결여부 사외이사 박광우(출석률 : 100%) 노소라(출석률 : 100%) 정원재(출석률 : 100%) 박선희(출석률 : 100%) 1 2026.01.30 - 2025년 임원 중장기 인센티브(LTI) 미지급 보고의 건- 2026년(제10기) 임원 보수한도 보고의 건 보고보고 * 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 김선희(출석률 : 100%) 박광우(출석률 : 100%) 노소라(출석률 : 100%) 정원재(출석률 : 100%) 박선희(출석률 : 100%) 1 2026.01.30 - 사외이사/감사위원 후보 추천의 건: 김진오 후보 신규 선임- 사외이사/감사위원 후보 추천의 건: 박선희 후보 재선임 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 2 2026.06.05 - 사외이사/감사위원 후보 추천의 건: 임희영 후보 신규 선임 가결 찬성 - - 찬성 찬성 * 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다. (4) 감사위원회 회차 개최 일자 의안 내용 가결여부 감사위원 박광우(출석률: 100%) 노소라(출석률: 100%) 정원재(출석률: 100%) 박선희(출석률: 100%) 1 2026.02.06 - 2025년 회계연도 정보보호공시 계약 승인의 건- 2025년 회계연도 통합기업보고서 계약 승인의 건- 2026년 회계연도 법인세 세무조정 및 세무자문 계약 승인의 건- 2026년 내부감사계획 승인의 건- 2025년 4분기 법률 및 내부윤리규범 준수실태 보고의 건- 2025년(제9기) 제4차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인)- 2025년(제9기) 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2025년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 가결가결가결가결보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 2 2026.05.01 - 감사위원회 위원장 선임 승인의 건: 정원재 감사위원- 2026년 1분기 법률 및 내부윤리규범 준수실태 보고의 건- 2026년(제10기) 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2026년(제10기) 제1차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인): 서면 대체 진행 가결보고보고보고 - - 찬성 찬성 * 감사위원 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다. 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 2 5,000,000 92,833 46,417 - * 사외이사 2인은 2026년 3월 27일부로 임기 만료 퇴임하였습니다.* 사외이사 1인은 2026년 3월 27일부로 신규 선임되었으나, 2026년 4월 17일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다. * 보고서작성기준일 현재 사외이사는 2인이며, 지급총액 기준은 2026년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지입니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였으며, 사외이사 인원 변동에 따라 실제 지급 금액과 차이가 있습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 시유 부문 백색우유 시장은 출산율 감소, 인구 구조 변화, 대체 음료 시장 확대 등의 영향으로 소비가 지