엔지켐생명과학 · [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엔지켐생명과학 정 정 신 고 (보고) 2026년 07월 07일 1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 07월 03일 3. 정정사항 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 II. 의결권 대리행사 권유의 취지1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 부 의결권 대리행사 권유 목적을 명확하기 위한 권유 취지 변경 2026년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 1. 2026년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보2. 회사는 주권거래재개를 위한 재감사 및 한국거래소 대응 등 필요한 절차를 진행하고 있습니다. 회사의 안정적인 경영과 주권거래재개를 위한 제반 절차가 원활히 추진될 수 있도록 주주 여러분의 의결권 행사를 부탁드립니다. 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 7월 3일 권 유 자: 성 명: 주식회사 엔지켐생명과학주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리로 59(왕암동)전화번호: 043-652-2845 작 성 자: 성 명: 함남규부서 및 직위: 구조조정본부/이사전화번호: 02-501-1084 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 주식회사 엔지켐생명과학 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026.07.03 라. 주주총회일 2026.07.23 마. 권유 시작일 2026.07.08 바. 권유업무 위탁 여부 위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 2026년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) - (인터넷 주소) - 다. 전자/서면투표 여부 해당사항 없음 (전자투표 관리기관) - (전자투표 인터넷 주소) - 3. 주주총회 목적사항 □ 이사의선임 □ 감사의선임 □ 정관의변경 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 주식회사엔지켐생명과학 보통주 0 0.0 본인 - 주1) 보유 중인 자기주식은 없습니다.주2) 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일은 2026.06.29 입니다. - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 ㈜브리짓라이프사이언스 최대주주 보통주 6,342,830 7.49 최대주주 - 손기영 대표이사 보통주 4,069,430 4.81 대표이사 - 김혜경 등기임원 보통주 63,810 0.08 등기임원 - 김태훈 특수관계인 보통주 7,872 0.01 특수관계인 - 정재한 미등기임원 보통주 23,240 0.03 미등기임원 - 이종진 관계회사 임원 보통주 3,209,931 3.79 관계회사 임원 - 주수양 관계회사 임원 보통주 3,415,516 4.04 관계회사 임원 - 안찬웅 최대주주의 특별관계자 보통주 1,105,852 1.31 최대주주의 특별관계자 - 계 - 18,238,481 21.55 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 박성범 보통주 1,220 직원 직원 - 이경석 보통주 17 직원 직원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 주식회사 제이스에스에스 법인 - - 업무수탁법인 업무수탁법인 - 【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】 - 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항 법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처 주식회사 제이스에스에스(www.jsscompany.com) 최종승 서울특별시 강남구 테헤란로 52길 6 위임장 제공 및 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공 02-566-9337 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026.07.03 2026.07.08 2026.07.22 2026.07.23 나. 피권유자의 범위 주식회사 엔지켐생명과학 2026년 제1차 임시주주총회(2026년 7월 23일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2026년 6월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 1. 2026년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보2. 회사는 주권거래재개를 위한 재감사 및 한국거래소 대응 등 필요한 절차를 진행하고 있습니다. 회사의 안정적인 경영과 주권거래재개를 위한 제반 절차가 원활히 추진될 수 있도록 주주 여러분의 의결권 행사를 부탁드립니다. 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음 전자위임장 수여기간 - 전자위임장 관리기관 - 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) O - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 주식회사 엔지켐생명과학 https://www.enzychem.co.kr (IR → 공고) - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보한 후 전자우편으로 위임장 용지 배부 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 위임장 접수처 : ㈜엔지켐생명과학 주주총회 담당자- 주소 : (06774) 서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 14층 엔지켐생명과학 주주총회담당자- 전화번호 : 02-501-1084- 접수기간 : 2026년 7월 8일 ~ 2026년 7월 22일 (임시주주총회 전일) 다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 7월 23일 오전 9시 장 소 충청북도 제천시 바이오밸리로 59, 제천공장 회의실 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 해당사항 없음 전자투표 기간 - 전자투표 관리기관 - 인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증(※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 신분증으로 인정되며, 미지참 시 주주총회장 입장이 불가능합니다.) III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 제 1 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 1-1호: 사내이사 한상창 선임의 건 - 제 1-2호: 사내이사 변주영 선임의 건 - 제 1-3호: 사내이사 김진원 선임의 건 - 제 1-4호: 사외이사 한경희 선임의 건 - 제 1-5호: 사외이사 조종성 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인 한상창 1968.09.10 사내이사 해당없음 없음 이사회 변주영 1980.12.05 사내이사 해당없음 없음 이사회 김진원 1986.01.02 사내이사 해당없음 없음 이사회 한경희 1957.03.28 사외이사 해당없음 없음 이사회 조종성 1954.01.15 사외이사 해당없음 없음 이사회 총 ( 5 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 한상창 영농조합 원삼포레스트 대표 2023년 ~ 현재2019년 ~ 2023년2017년 ~ 현재2012년 ~ 2021년1997년 ~ 2000년 용인원삼협의자조합 조합장용인반도체클러스터 비상대책위원회 사무국장영농조합법인 원삼포레스트 대표농업회사법인 (주)군자농원 대표새롬기술 기획실장 없음 변주영 엔지켐생명과학 이사 2026년 ~ 현재2024년 ~ 2025년2021년 ~ 2026년2015년 ~ 2022년 엔지켐생명과학 신사업부 이사현대기아차 1차밴더 사업장개선프로젝트 총괄건축생각주식회사 대표쁘띠아누 대표 없음 김진원 엔지켐생명과학 이사 2026년 ~ 현재2019년 ~ 2026년 엔지켐생명과학 영업부 이사(주)에이스인팩 이사 없음 한경희 엔피테크 대표이사 2014년 ~ 현재2000년 ~ 2014년2000년 ~ 2014년 엔피테크 대표이사노아테크놀로지 부사장자생한방병원 항노화크리닉 고문 없음 조종성 (주)에스엠코팅 부사장 2014년 ~ 현재2005년 ~ 2013년1992년 ~ 2002년1984년 ~ 1992년1980년 ~ 1984년 (주)에스엠코팅 부사장(주)유존상사 화학영업 전무모빌석유화학 한국지사장한국타우코닝(주) 영업마케팅 부장(주)오버시즈트레이딩 Sales Engineer 없음 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 한상창 해당사항 없음 변주영 해당사항 없음 김진원 해당사항 없음 한경희 해당사항 없음 조종성 해당사항 없음 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) 사외이사 후보자 한경희1. 전문성본 후보자는 기업의 대표이사 및 임원으로 재직하며 경영 및 조직 운영에 대한 풍부한 경험을 축적하였으며, 헬스케어 분야의 자문 경험을 통해 관련 산업에 대한 전문성과 폭넓은 이해를 보유하고 있습니다. 이러한 경영 및 헬스케어 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 경영 현안과 사업전략을 다각적으로 검토하고, 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정과 회사의 지속가능한 성장에 기여하겠습니다.2. 독립성상법 등 관련 법령에서 요구하는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어, 본 후보자는 경영진으로부터 독립적 지위에서 경영에 대한 감독 수행을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 중요한 의사결정 수행② 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것입니다. 사외이사 후보자 조종성1. 전문성본 후보자는 제품 제조업 분야에서 오랜 기간 실무 및 경영 경험을 축적하며 산업 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 경영 현안과 사업전략을 면밀히 검토하고, 이사회의 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시하는 한편, 급변하는 경영환경에 대한 대응방안 마련을 통해 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하겠습니다.2. 독립성상법 등 관련 법령에서 요구하는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어, 본 후보자는 경영진으로부터 독립적 지위에서 경영에 대한 감독 수행을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 중요한 의사결정 수행② 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의