옵트론텍 · [기재정정]주주총회소집공고

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주주총회소집공고 6.0 주식회사 옵트론텍 정 정 신 고 (보고) 2026년 07월 06일 1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 7월 3일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(후보자 성명) 단순기재 오류 김남윤 전준일 주주총회소집공고 2026 년 7 월 3 일 회 사 명 : 주식회사 옵트론텍 대 표 이 사 : 최상호 본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 가정북로 26-51 (전 화) 042-360-1510 (홈페이지)http://www.optrontec.net 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 홍창일 (전 화) 031-8038-4727 주주총회 소집공고 (제27기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 7월 20일(월요일) 오전 11시2. 장 소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동4-19) 대전컨벤션센터 204호 3. 회의목적사항 1) 부의안건 ① 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ② 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.net), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증☞ 문의처 : 기획팀 (031-8038-4727) 2026년 7월 3일 대전광역시 유성구 가정북로 26-51 주 식 회 사 옵 트 론 텍 대 표 이 사 최 상 호 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 정성한(출석률 : 94.7%) 김의중(출석률 : 89.5%) 찬 반 여 부 1 2026.01.30 경영계획 승인의 건 찬성 찬성 2 2026.02.04 옵트론텍천진_연대보증제공(USD) 결의의 건 찬성 찬성 3 2026.02.04 옵트론텍천진_연대보증제공(CNY) 결의의 건 찬성 찬성 4 2026.02.23 2025년 결산재무제표_별도 (감사전) 승인의 건 찬성 찬성 5 2026.02.27 2025년 결산재무제표_연결 (감사전) 승인의 건 찬성 찬성 6 2026.02.27 2025년 결산재무제표_연결 (감사전) 일부수정 승인의 건 찬성 찬성 7 2026.03.10 산업은행 앞 운영자금 96억원 대환의 건 찬성 찬성 8 2026.03.16 주주총회 소집결의 이사회 찬성 찬성 9.1 2026.03.20 감사의 내부회계운영실태평가보고 찬성 찬성 9.2 2026.03.20 타법인 구주 매매계약 체결의 건 불참 불참 10 2026.03.25 결산재무제표승인의 건 찬성 찬성 11 2026.03.31 대표이사선임의 건 찬성 불참 12 2026.04.20 금전소비대차계약 승인의 건$986,000 찬성 찬성 13 2026.05.11 제18회 전환사채 250억원 발행의 건 찬성 찬성 14 2026.05.11 제19회 전환사채 100억원 발행의 건 찬성 찬성 15 2026.05.11 투자자합의서 체결 승인의 건 찬성 찬성 16 2026.05.13 금전소비대차변경계약체결의 건$5,000,000 찬성 찬성 17 2026.05.13 금전소비대차변경계약체결의 건$2,200,000 찬성 찬성 18 2026.06.05 제28기 임시주총 소집·기준일설정 찬성 찬성 19 2026.06.22 자회사 자금구조 재편(차입 2건·유상증자) 승인의 건 찬성 찬성 20 2026.06.29 자기주식보고서 승인의 건 찬성 찬성 21 2026.06.30 $2,500,000 금전소비대차 변경계약의 건 찬성 찬성 22 2026.06.30 $1,500,000 금전소비대차 변경계약의 건 찬성 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 2 4,000,000 34,800 17,400 - 주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 이사의 총 보수한도 금액입니다.주2) 상기 사외이사 보수현황은 2025년 12월 31일 기준으로 기재하였습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) OPTRONTEC VINA CO.,LTD. (계열회사) 매입/매출/자산매각 2025.01.01~2025.12.31 485 69% OPTRONTEC(TIANJIN) INC. (계열회사) 매입/매출/자산매각 2025.01.01~2025.12.31 13 2% ※ 상기 비율은 2025년 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 광학 산업은 렌즈, 센서, 광학소자, 광학장비 및 광기반 시스템을 포함하는 기술 집약적 산업으로, 반도체·디스플레이·의료기기·자율주행·우주항공·국방 등 다양한 첨단 산업의 핵심 기반 기술로 작동하고 있습니다. 최근에는 단순 광학부품 제조 중심에서 광전자 융합, 정밀센싱, AI 기반 영상처리 기술로 확대되는 추세입니다. [광학필터]광학필터의 주요제품인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채,화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의 휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는휴대폰이 출시되고 있습니다.최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능, 광학줌등 화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있으며, 적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있으며, 스마트폰 카메라 시장은 고화소 경쟁을 넘어 광학산업의 핵심인 모빌리티와 AI 기능통합, 폼팩터 혁신등을 통한 제조공정으로 점차 확대되고 있습니다. [광학렌즈 및 모듈]2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다. 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 전기차 및 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장의 급속한 증가로 고화질, 고신뢰성 카메라의 수요가 큰폭으로 증가하고 있습니다.이처럼 자동차용 광학부품 시장은 고속 성정과 더불어 고부가가치화되는 추세입니다. 전방(Front) 및 서라운드용 카메라는 고해상도, 야간센싱 등 첨단 기능 요구로 단가가 상승되고 있는 추세이며, 실내 카메라도 운전자 모니터링(DMS) 의무화 등에 따라 카메라 부품의총수요는 지속적으로 증가되고 있는 추세입니다.또한, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 MLA(Micro Lens Array), Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다.[광학용 Actuator]스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가 폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다. 최근 스마트폰 분야에서는 AI 기능 고도화에 따라 고정밀 광학식 손떨림 보정(OIS) 및 가변 조리개 등 고부가 액추에이터의 탑재율이 급증하고 있습니다. 나. 회사의 현황 1. 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다. 지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터 및 MLA(Micro Lens Array)와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 과천사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 전기차 및 자율주행용 카메라와 관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 광학용 액츄에이터와 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘, 스마트폰용 렌즈의 생산과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개, 차량용렌즈 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.당사는 모바일 광학필터 1위 기업에 안주하지 않고, 전장 광학 솔루션 기업으로의 체질 개선을 위해 공장 자동화(FA)와 신규사업에 과감한 투자를 통해 대외적인 경제 불확실성 속에서도 기존 모바일 필터 사업의 수익성을 방어하는 동시에 신규 사업인 OIS(광학