✦ 쉽게 풀면
임시주주총회 소집, 사내이사 2명·사외이사 1명 신규선임 안건
- —2026년 8월 11일 오전 9시 서울 서초구에서 임시주주총회 개최
- —의결권행사기준일은 2026년 7월 20일이며, 이사회는 2026년 7월 3일 결의
- —신규선임 사내이사: 변형진(1985년생, 현 이스트소프트 최고AI책임자/CAIO)과 김장중(1972년생, 현 이스트게임즈 대표이사, 회사 설립자), 임기 3년
- —신규선임 사외이사: 한종연(1967년생, 데이터랩스 대표이사), 임기 3년
이스트소프트가 AI 및 게임 사업 강화를 위해 최고AI책임자와 창업자 경험자를 사내이사로 신규 영입하고, 외부 데이터 전문가를 사외이사로 추가하는 경영진 개편을 단행하고 있음.
의결권행사기준일 주주총회에서 투표할 수 있는 자격이 있는지 판단하는 기준이 되는 날짜. 이 날짜 현재 주식을 소유한 주주만 의결권을 행사할 수 있음.
임시주주총회 정기주주총회(연 1회)가 아닌 필요시 개최하는 임시적 주주총회로, 중요한 인사 및 경영 사항 의결이 필요할 때 소집됨.
원문 공시
이스트소프트/주주총회소집결의/(2026.07.03)주주총회소집결의(임시주주총회) 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-08-11 시간 오전 9시 2. 장소 서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층 대회의실 3. 의결권행사기준일 2026-07-20 4. 이사회결의일(결정일) 2026-07-03 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※관련공시 - 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 제1호 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 사내이사 변형진 선임의 건 - 제1-2호 사내이사 김장중 선임의 건 - 제2호 사외이사 선임(한종연)의 건 - 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 변형진 1985-06 3년 신규선임 前 이스트소프트 AI. Human Lab 연구소장 前 이스트소프트 Tech Center 센터장 現 이스트소프트 AI Agent Lab 연구소장 現 이스트소프트 최고AI책임자(CAIO) 김장중 1972-01 3년 신규선임 한양대학교 수학과 한양대학교 MBA (주)이스트소프트 설립 前 (주)이스트소프트 대표이사 現 (주)이스트게임즈 대표이사 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 한종연 1967-08 3년 신규선임 데이터랩스 대표이사 데이터랩스 주식회사
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