다보링크 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

원문 공시

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)다보링크 정 정 신 고 (보고) 2026년 06월 30일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 01월 20일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 1. 신주의 종류와 수 납입일 변경에 따른 정정 787,400 944,870 3. 증자전 발행주식총수 (주) 51,012,909 52,062,772 4. 자금조달의 목적 운영자금(원) 999,998,000 963,767,400 6. 신주 발행가액 보통주식(원) 1,270 1,020 7. 기준주가 보통주식(원) 1,410 870 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10 17.20 9. 납입일 2026년 07월 07일 2026년 07월 13일 11. 신주권교부예정일 2026년 07월 28일 2026년 08월 04일 12. 신주의 상장 예정일 2026년 07월 28일 2026년 08월 04일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 [변경 전] [변경 후] [변경 전]3) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 01월 23일(2) 청약처 : 주식회사 다보링크 본사(3) 주금납입처 : 국민은행호계동종합금융센터(4) 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체) ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 01월 16일 275,391 375,690,054 청약일전 제5거래일 2026년 01월 19일 371,366 532,081,583 청약일전 제4거래일 2026년 01월 20일 255,147 364,606,189 청약일전 제3거래일 합 계 901,904 1,272,377,826 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,410.77 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,270 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 회사 운영에필요한 운영경비 등으로 사용 999 - - 999 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 박은미 없음 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 - 236,220 - 정상진 없음 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 - 157,480 - 여청용 없음 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 - 157,480 - 김동우 없음 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 - 157,480 - 이동훈 없음 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 - 78,740 - [변경 후]3) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 07월 07일(2) 청약처 : 주식회사 다보링크 본사(3) 주금납입처 : 국민은행호계동종합금융센터(4) 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체) ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026/07/02 5,998,194 5,136,786,438 청약일전 제5거래일 2026/07/01 32,568 38,886,065 청약일전 제4거래일 2026/06/30 216,454 257,778,869 청약일전 제3거래일 합 계 6,247,216 5,433,451,372 - 기준주가(가중산술평균주가) 869.74 할인율 또는 할증률 (%) 17.20 발행가액 1,020 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 회사 운영에필요한 운영경비 등으로 사용 963 - - 963 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 메디칼리치 없음 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 - 944,870 - 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 메디칼리치 1 함택규 100 - - 함택규 100 - - - - - - (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 12 자산총계 1 매출액 0 부채총계 0 당기순손익 0 자본총계 1 외부감사인 - 자본금 1 감사의견 - 조달방법 차입금 조성경위 차입금 통해 납입금을 조달할 예정 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 01월 20일 회 사 명 : 주식회사 다보링크 대 표 이 사 : 김삼연 본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) (전 화) 031-387-3240 (홈페이지)http://www.davolink.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김병록 (전 화) 031-387-3240 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 944,870 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 100 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 52,062,772 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 963,767,400 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) - 5. 증자방식 제3자배정증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,020 기타주식 (원) - 7. 기준주가 보통주식 (원) 870 기타주식 (원) - 7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 17.20 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조(신주인수권)2항 9. 납입일 2026년 07월 13일 10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 11. 신주권교부예정일 2026년 08월 04일 12. 신주의 상장 예정일 2026년 08월 04일 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 01월 20일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2 불참 (명) - - 감사(감사위원) 참석여부 참석 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 소액공모(10억원미만) 유상증자 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (원단위 미만 절상) 3) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 07월 07일(2) 청약처 : 주식회사 다보링크 본사(3) 주금납입처 : 국민은행호계동종합금융센터(4) 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)4) 기타사항(1) 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 예정일로서, 관계기간의 조정 또는 협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.(2) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다. ▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 07월 02일 5,998,194 5,136,786,438 청약일전 제5거래일 2026년 07월 01일 32,568 38,886,065 청약일전 제4거래일 2026년 06월 30일 216,454 257,778,869 청약일전 제3거래일 합 계 6,247,216 5,433,451,372 - 기준주가(가중산술평균주가) 869.74 할인율 또는 할증률 (%) 17.20 발행가액 1,020 【제3자배정 근거, 목적 등】 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 신규로 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 선정함. 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 회사 운영에필요한 운영경비 등으로 사용 963 - - 963 * 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다. (작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자' 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 메디칼리치 없음 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 - 944,870 - 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 메디칼리치 1 함택규 100 - - 함택규 100 - - - - - - (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 12