한울앤제주 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)한울앤제주 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 07 월 01 일 권 유 자: 성 명: 주식회사 한울앤제주주 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11전화번호: 064-798-9800 작 성 자: 성 명: 박한별부서 및 직위: 경영기획팀 / 과장전화번호: 070-7686-1263 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 주식회사 한울앤제주 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 07월 01일 라. 주주총회일 2026년 07월 16일 마. 권유 시작일 2026년 07월 04일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) - (인터넷 주소) - 다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원 (전자투표 인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) 3. 주주총회 목적사항 □ 정관의변경 □ 이사의선임 □ 감사의선임 □ 기타주주총회의목적사항 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 주식회사 한울앤제주 보통주 9,057 0.38 본인 의결권 제한 주식(무상감자 등으로 인한 단주수) - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 케이파트너스1호투자조합 최대주주 보통주 647,249 27.29 최대주주 - 주식회사 한울반도체 특수관계인 보통주 379,075 15.98 특수관계인 - 계 - 1,026,324 43.27 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 박태현 보통주 2 직원 직원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 07월 01일 2026년 07월 04일 2026년 07월 15일 2026년 07월 16일 나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2026년 5월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음 전자위임장 수여기간 - 전자위임장 관리기관 - 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) X - 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 28조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함. - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 주식회사 한울앤제주- 주 소 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 4층 구매지원팀 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 07월 16일 오전 9시 장 소 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 전자투표 가능 전자투표 기간 (시작일)-2026년 07월 06일, (종료일)-2026년 07월 15일 전자투표 관리기관 한국예탁결제원 인터넷 홈페이지 주소 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 기타 추가 안내사항 등 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09시부터 마지막 날은 17시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안: 주식 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건 - 제1-2호 의안: 정관 제2조(목적) 개정의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제2조 (목적) 1~76 생략 77. 각호와 관련된 수출입업 78. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 제2조 (목적) 1~76 생략(이하 신설 2026.07.16)77. 방위산업 제품, 군수품 및 소방용 미사일·소방 로봇의 제조, 가공 및 판매업 78. 유도무기, 미사일, 로켓 및 정밀 무기 체계의 생산, 정비, 유지보수 및 성능개량업 79. 총포, 탄약, 정밀 무기 체계 부품 및 군용 장비 제조, 판매 및 정비업 80. 국방·소방·산업·재난 구조용 로봇의 연구개발, 생산, 유통, 영업, 무역 및 수출입업 81. 군용 물자 유통, 군납(PX) 및 군수 장비 입찰 유통업 82. 방위산업, 소방, 재난 구조 및 로봇 공학 관련 기술 연구개발, 기술 용역 및 컨설팅업 83. 전기자동차, 전기버스, 전기자전거, 전기오토바이 등 친환경·전기 모빌리티의 연구개발, 제조, 판매, 유통, 정비 및 수출입업 84. 도시개발사업, 지역개발사업 및 산업단지 조성·분양 사업 85. 호텔, 리조트, 콘도미니엄 등 종합 숙박·관광 시설 개발 및 운영업 86. 테마파크, 관광 단지 및 복합 문화·유통 공간 개발, 조성 및 운영업 87. 장사시설(납골당, 수목장, 장례식장 등)의 설치, 조성, 운영 및 관리업 88. 부동산 및 개발 사업 관련 타당성 조사, 대행, 용역 및 컨설팅업 89. 푸드트럭(주류 판매업 포함)의 제조, 개조(특장), 생산, 판매, 유통, 대여 및 관련 영업 행위 일체 90. 커피 원두 가공, 로스팅, 도소매 및 식품 유통(이하 2026.07.16 개정) 91. 각호와 관련된 수출입업 92. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 사업 다각화 제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금 500원으로 한다. (2020.09.21 개정) 제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금 100원으로 한다. (2026.07.16 개정) 유통 주식 수 증가를 통한 주식거래 활성화 ※ 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다. □ 이사의 선임 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 김명호 신규선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 임재형 신규선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 강인규 신규선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 이금룡 신규선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 김명호 1969.07.06 사내이사 - - 이사회 임재형 1964.12.28 사내이사 - - 이사회 강인규 1969.07.02 사내이사 - - 이사회 이금룡 1951.04.13 사외이사 - - 이사회 총 ( 4 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 김명호 - 2001~20072016~2021 전) ㈜ 현대아이비 이사 전) ㈜글로벌 E & C 사장 - 임재형 - 2000~20022017~2017~2022 전) 국민고충처리위원회 전문위원전) 민주평화통일자문회의 상임위원전) 육군참모총장 정책보좌관 - 강인규 - - 전) 육군미사일사령부 작전처장전) 육군포병학교장전) 한미연합군사령부 작전참모차장전) 유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 - 이금룡 교수 1977~19991999~20022017~현재2024~현재 전) 삼성물산 이사전) 주식회사 옥션 대표이사현) 사단법인 도전과 나눔 이사장현) 이화여자대학교 경영대학 겸임교수 - 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 김명호 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임재형 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 강인규 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 이금룡 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [사외이사 후보자: 이금룡]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다. 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [사내이사 후보자: 김명호, 임재형, 강인규][사외이사 후보자: 이금룡]각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. 확인서 확인서_사내이사(김명호)_1.jpg 확인서_사내이사(김명호)_1 확인서_사내이사(임재형)_1.jpg 확인서_사내이사(임재형)_1 확인서_사내이사(강인규)_1.jpg 확인서_사내이사(강인규)_1 확인서_사외이사(이금룡)_1.jpg 확인서_사외이사(이금룡)_1 ※ 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다. □ 감사의 선임 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 이영웅 신규선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인 이영웅 1970.07.17 - 이사회 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 이영웅 상임감사 2016~20242016~20242024년~현재 전) 감사청구조사국장전) 첨단감사지원단장현) 서울대학교 상임감사 - 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 이영웅 - - - 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [감사 후보자: 이영웅] 후보자는 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업의 이슈 사항 들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함. 확인서 확인서_감사(이영웅)_1.jpg 확인서_감사(이영웅)_1 ※ 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다. □ 기타 주주총회의 목적사항 제4호 의안: 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건 1) 목