태성 · 주주총회소집공고

원문 공시

주주총회소집공고 6.0 주식회사태성 주주총회소집공고 2026년 7월 1일 회 사 명 : 주식회사 태성 대 표 이 사 : 김종학 본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) (전 화)031-482-2240 (홈페이지)http://www.taesung2000.com 작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)진창만 (전 화)031-482-2240 주주총회 소집공고 (임시주주총회) 주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 07월 16일(목요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) (주)태성 본사 3층 대강당3. 회의 목적 사항가. 의결사항제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건(정관 제3조) 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경의 건(정관 제32조) 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결원을 행사하실 수 있습니다. 가.전자투표에 관한 사항 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 6일 9시 ～ 2026년 7월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주주명부를 통해 신분 확인)나. 대리행사 : 위임장(개인(법인)인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증8. 기타 사항본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다. I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 김민기(출석률: 100%) 윤태호(출석률: 100%) 찬 반 여 부 제1차 2026.01.07 지점 설치의 건 찬성 찬성 제2차 2026.01.13 중국법인 차입금 채무보증 승인의 건 찬성 찬성 제3차 2026.02.19 이해관계자 거래 승인의 건 찬성 찬성 제4차 2026.03.16 제7기 정기주주총회 개최의 건 찬성 찬성 전자투표제도 도입의 건 찬성 찬성 제5차 2026.03.20 기업운전자금 대출의 건 찬성 찬성 제6차 2026.03.31 이사 보수 승인의 건 찬성 찬성 제7차 2026.04.14 지점 폐지의 건 찬성 찬성 제8차 2026.06.05 임시주주총회 소집의 건 찬성 찬성 전자투표제도 도입의 건 찬성 찬성 제9차 2026.06.19 임시주주총회 소집결의 정정의 건 찬성 찬성 전자투표제도 도입의 건 찬성 찬성 시설자금 대출 신청의 건 찬성 찬성 제10차 2026.06.30 운전자금 대출 신청의 건 찬성 찬성 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 - - - - - 2. 사외이사 등의 보수현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고 사외이사 2 - 20,000,000 10,000,000 2026년 1월 ~ 5월 지급액 ※ 2026.03.31 개최된 정기주주총회에서 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 사외이사 등의 보수는 이사회에서 결정하며, 주주총회 승인금액은 없습니다. II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) - - - - - III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사가 영위하고 있는 사업은 PCB 제조 공정 자동화 장비, 2차전지 소재 생산 장비 및 글래스 기판 제조 공정 장비 등 전자소재 및 전자부품 제조 공정에 사용되는 장비를 공급하는 산업에 해당합니다. 해당 산업은 전자제품, 반도체 및 배터리 등 전방 산업의 생산 공정에 사용되는 장비를 공급하는 산업으로, 전방 산업의 기술 변화 및 설비 투자에 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.PCB 제조 산업은 다수의 세부 공정을 통해 제품이 생산되는 구조를 가지고 있으며, 세정, 식각(에칭), 현상, 도금 등 다양한 화학 공정을 포함하고 있습니다. 이러한 공정의 특성상 제조 장비의 성능과 공정 제어 기술이 생산 수율 및 품질에 영향을 미치며,생산 효율 향상과 공정 안정성을 확보하기 위해 자동화 설비의 활용이 이루어지고 있습니다.2차전지 소재 산업은 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 확대와 함께 관련 소재기술 및 생산 공정이 발전하고 있으며, 동박 등 배터리 핵심 소재의 생산 과정에서도 다양한 공정 장비가 활용되고 있습니다. 배터리 소재 제조 공정은 소재 특성과 생산 방식에 따라 다양한 공정 기술이 적용되며, 생산 공정의 안정성과 생산 효율 확보를 위해 관련 설비 투자가 이루어지고 있습니다.글래스 기판 제조 공정은 기판 소재의 특성과 제품 구조에 따라 다양한 제조 공정이 적용되며, 식각(에칭), 세정 등 공정이 수행되는 과정에서 관련 공정 장비가 활용됩니다. 또한 글래스 기판은 적용 기술과 제품 구조에 따라 요구되는 제조 공정과 장비가 상이하며, 이에 따라 관련 장비 또한 해당 공정에 맞는 형태로 구축되는 특성을 가지고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 한국표준산업분류상 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업(C29299)에 속하는 회사로, 전자소재 및 전자부품 제조 공정에 사용되는 장비를 생산 및 공급하고 있습니다. 당사의 사업은 PCB 제조 공정 자동화 장비를 기반으로 하여 글래스 기판 제조공정 장비 및 2차전지 소재 제조 공정 장비 등 전자소재 제조 공정 장비 분야로 확대되고 있습니다.현재 당사의 주요 사업은 PCB 제조 공정 장비, 글래스 기판 제조 공정 장비 및 2차전지 소재 제조 공정 장비로 구분됩니다. PCB 제조 공정 장비는 당사의 기존 주력 사업으로 PCB 생산 공정에 사용되는 식각, 표면처리 등 습식(Wet) 공정 설비 및 자동화 설비를 중심으로 다양한 장비를 개발 및 생산하고 있으며, PCB 제조 공정에 필요한 습식 설비를 국내외 PCB 제조업체에 공급하고 있습니다. 또한 설비 제작 사업 외에도 PCB 외주 생산 및 PCB 생산 공정에 사용되는 세라믹 브러시 등 공정 소모품 판매하고 있습니다.글래스 기판 제조 공정 장비는 차세대 반도체 패키징 기술과 관련된 제조 공정에 적용되는 장비로 식각, 세정 등 공정 장비 개발 및 공급을 추진하고 있습니다.2차전지 소재 제조 공정 장비는 배터리 핵심 소재 중 하나인 동박 관련 제조 공정에 적용되는 장비 개발을 추진하고 있으며, 기존 습식 공정 장비 기술을 기반으로 복합동박 제조 공정에 적용되는 도금 장비 기술을 개발하고 있습니다.(2) 시장점유율공신력 있는 시장 분석 자료가 없어 정확한 시장점유율 산정이 어려운 관계로 기재를생략합니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 PCB 제조 공정 장비 사업을 기반으로 전자소재 제조 공정 장비 분야로 사업 영역을 확대하고 있으며, 2차전지 소재 제조 공정 장비 사업을 추진하고 있습니다.2차전지 소재 분야에서는 배터리 핵심 소재 중 하나인 동박 소재와 관련된 제조 공정장비 개발을 진행하고 있습니다. 동박은 전기차용 리튬이온 배터리의 음극 집전체로 사용되는 소재로 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장 확대와 함께 관련 소재 산업의 생산 설비 수요 또한 확대되고 있습니다. 당사는 복합동박 제조 공정에 적용되는 도금 장비 기술을 개발하고 있으며 이를 통해 2차전지 소재 제조 공정 장비 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다. (4) 조직도 조직도.jpg 태성 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - - 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 안산시에 둔다. 제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 충청남도 천안시에 둔다.(개정) 본점 소재지 변경 제 32 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제 32 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.(개정) 상법 개정내용 반영 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 16일부터 개정 시행한다.(신설) 제 2 조(본점소재지에 관한 적용례) 제3조의 개정규정의 효력발생일은 본점이전 결정에 관한 이사회 결의일로 한다.(신설) 제 3 조(독립이사에 관한 적용례) 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.(신설) 부칙 추가 ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음. IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출 개요 제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식 - - 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 - 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다. ※ 참고사항 □ 전자투표 도입에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결원을 행사하실 수 있습니다. 가.전자투표에 관한 사항 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 6일 9시 ～ 2026년 7월 15일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 □ 소집통지이번 임시주주총회 소집통지는 1% 이상 소유한 주주에게 회사에서 직접 소집통지서를 발송하므로 1%이하 소액주주께서는 본 전자공시를 참고하여 주시기 바랍니다.