에스앤더블류 · 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 에스앤더블류 의결권 대리행사 권유 참고서류 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 7 월 1 일 권 유 자: 성 명: 주식회사 에스 앤 더블류주 소: 부산시 사하구 다대로 170번길 29전화번호: 051-205-7411 작 성 자: 성 명: 박혜령부서 및 직위: 경영지원부 / 부장전화번호: 051-205-7411 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 권유자 주식회사 에스 앤 더블류 나. 회사와의 관계 본인 다. 주총 소집공고일 2026년 07월 01일 라. 주주총회일 2026년 07월 16일 마. 권유 시작일 2026년 07월 06일 바. 권유업무 위탁 여부 미위탁 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) - (인터넷 주소) - 다. 전자/서면투표 여부 해당사항 없음 (전자투표 관리기관) - (전자투표 인터넷 주소) - 3. 주주총회 목적사항 □ 정관의변경 □ 기타주주총회의목적사항 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고 주식회사 에스 앤 더블류 보통주 0 0 본인 - - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고 (주)신일 최대주주 보통주 2,016,661 28.01 최대주주 - 정우진 대표이사 보통주 850 0.01 대표이사 최대주주의특수관계인 정화섭 특수관계인 보통주 1,623,798 22.55 특수관계인 - 계 - 3,641,309 50.57 - - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 장진우 보통주 0 직원 직원 - 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고 - 해당사항없음 - - - - - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일 2026년 07월 01일 2026년 07월 06일 2026년 07월 15일 2026년 07월 16일 나. 피권유자의 범위 2026년 06월 19일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 보유한 전체주주 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음 전자위임장 수여기간 - 전자위임장 관리기관 - 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 피권유자에게 직접 교부 O 우편 또는 모사전송(FAX) O 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O 전자우편으로 위임장 용지 송부 O 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) O * 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 1%초과 주식보유 주주에 대해서 우편통지하고, 1%이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템공고로 갈음함. - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고 주식회사 에스앤더블류 홈페이지 http://www.snwcorp.com - - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 주식회사 에스앤더블류 경영지원부 주주총회 담당자 앞(우편번호 49444)- 전화 : 051-209-2296- 팩스 : 051-205-7417- 접수방법 : 우편 또는 기타(FAX, 전자우편)- 접수기간 (임시주주총회 전일까지 도착분에 한함) 우편: 2026년 7월 15일 기타: 2026년 7월 15일 다. 기타 의결권 위임의 방법 - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 일 시 2026년 7월 16일 오전 10시 장 소 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 여부 해당사항 없음 전자투표 기간 - 전자투표 관리기관 - 인터넷 홈페이지 주소 - 기타 추가 안내사항 등 - □ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능 여부 해당사항 없음 서면투표 기간 - 서면투표 방법 - 기타 추가 안내사항 등 - 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물-본인참석 : 신분증-대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 주주의 신분증사본, 대리인의 신분증 III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 - - 해당사항 없음 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수와 퇴직금의 지급은 주주총회의결의를 거친임원보수규정에 따른다. ② 임원보수규정은 다음의 각 호의 사항을포함한다. 1. 보수의 구성요소 2. 이사 보수한도 3. 지급절차 및 방법 4. 임원퇴직금 지급규정 ③ 임원보수규정의 제정 및 변경은 주주총회의승인을 받아야 한다. ④ 제2항의 임원보수규정에서 이사 보수한도를 정한 경우, 그 한도를 변경하지 않는 한 주주총회의 결의를 거친 것으로 본다. 임원보수규정 제정에 따른 조문정비 제52조(감사의 보수와 퇴직금